證券代碼：002338證券簡稱：奧普光電公示序號：2023-020

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，簡要清楚、淺顯易懂，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無否定、改動或新增加提案的現象。

2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。

一、會議召開和到場狀況

1、會議召開狀況

（1）會議召開時長：

現場會議舉辦時長：2023年5月24日（星期三）14:00

網上投票時長：2023年5月24日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00階段的隨意時長；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年5月24日9:15-15:00階段的隨意時長。

（2）會議召開地址：企業三樓會議廳（長春經濟開發區營口路588號）

（3）會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的

（4）會議召集人：董事會

（5）會議主持：董事長孫守紅先生

（6）此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

2、大會參加狀況

進行現場和網上投票股東41人，意味著股權126,024,091股，占上市企業總股份的52.5100%。在其中：

（1）進行現場網絡投票股東1人，意味著股權101,754,784股，占上市企業總股份的42.3978%。

（2）根據網上投票股東40人，意味著股權24,269,307股，占上市企業總股份的10.1122%。

（3）進行現場和網絡投票的中小投資者40人，意味著股權24,269,307股，占上市企業總股份的10.1122%。

（4）企業一部分執行董事、監事會和高管人員參加了此次會議。北京市虞歡律師事務所律師對這次股東會開展印證。

公司獨立董事馬飛老先生意味著整體獨董向此次股東會進行了2022年度述職報告。

二、提案決議表決狀況

此次會議選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式，逐一決議并通過如下所示提案：

1.審議通過了《長春奧普光電技術股份有限公司2022年度董事會工作報告》

總決議狀況：

允許126,024,091股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.審議通過了《長春奧普光電技術股份有限公司2022年度監事會工作報告》

總決議狀況：

允許126,024,091股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

3.審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

總決議狀況：

允許126,024,091股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

4.審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

總決議狀況：

允許126,024,091股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

5.審議通過了《關于擬訂公司2023年度財務預算的議案》

總決議狀況：

允許126,010,091股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9889%；抵制14,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0111%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,255,307股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9423%；抵制14,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0577%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

6.審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

總決議狀況：

允許126,024,091股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

7.審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，（該提案涉及到關聯方交易，關系公司股東中科院長春光學精密機械制造與物理研究所所持有的101,754,784股回避表決。）

總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會議合理投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

8.審議通過了《2022年年度報告及其摘要》

總決議狀況：

允許126,024,091股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

9.審議通過了《未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃》

總決議狀況：

允許126,010,091股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9889%；抵制14,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0111%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,255,307股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9423%；抵制14,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0577%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

10.審議通過了《關于2023年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》

總決議狀況：

允許126,024,091股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

三、侓師開具的法律意見

北京市虞歡法律事務所孫沖侓師、孟菁菁侓師對此次股東會出示法律意見書，覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作人員資格、召集人資質、決議程序流程及決議結論合乎《公司法》、《股東大會規則》等相關法律法規、政策法規、規章制度、行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會議決議真實有效。

四、備查簿文檔

1、企業2022年度股東大會決定；

2、北京市虞歡法律事務所開具的法律意見書。

特此公告。

長春市奧普光電技術股份有限公司

股東會

2023年5月24日