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重慶川儀自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603100證券簡稱：川儀股份公示序號(hào)：2023-028
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月23日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：重慶川儀自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司重慶兩江新區(qū)工業(yè)園區(qū)科學(xué)研究樓一樓大型會(huì)議室（重慶重慶兩江新區(qū)黃山大道61號(hào)）
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié)，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由老總吳朋老先生組織，大會(huì)對(duì)遞交提案展開了決議，并且以記名投票表決方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》《公司章程》以及其它相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加6人，執(zhí)行董事吳正國老先生、程宏老先生、陳紅兵老先生、柴毅老先生（獨(dú)董）、柴蓉女性（獨(dú)董）以事無法親身出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加3人，公司監(jiān)事程正源老先生、謝春妮女性以事無法親身出席本次大會(huì)；
3、董事長助理列席會(huì)議；
4、一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2023年度預(yù)算及投資計(jì)劃的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會(huì)所決議的議案均是一般決議案，都已得到列席會(huì)議的是投票權(quán)股東（包含公司股東委托代理人）持有股份的二分之一之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國浩律師（上海市）公司
侓師：程思琦、胡媛媛
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人及出席本次股東會(huì)工作人員資格、此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論等相關(guān)的事宜合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的決議真實(shí)有效。
特此公告。
重慶川儀自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月24日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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