證券代碼：603237證券簡稱：五芳齋公示序號：2023-033

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日

(二)股東會舉辦地點：浙江嘉興市秀洲區新城街道鐵橋港路677號興耀商務接待城市廣場（五芳齋總部大樓）1幢325室

(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。

此次股東會由董事會集結，董事長厲建平老先生組織，選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議。此次會議的集結、舉辦、決策制定合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定。

(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、企業在位執行董事9人，參加9人，在其中：執行董事戴巍峨老先生、執行董事常晉峪女性、獨董張小燕女性、獨董鐘芳女性以通信方式出席本次大會；

2、企業在位公司監事5人，參加5人，在其中：公司監事徐震坤老先生以通信方式出席本次大會；

3、公司獨立董事侯選人2人，參加2人；

4、董事長助理于瑩茜女性出席本次大會；

5、副總徐煒女性、副總馬冬達老先生、副總沈燕萍女性、人力資源經理黃錦陽女性出席此次會議，總審計師厲昊嘉老先生以通信方式出席此次會議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：關于企業2022年年報全篇以及引言的議案

決議結論：根據

決議狀況：

2、提案名字：關于企業2022年度股東會工作總結報告的議案

決議結論：根據

決議狀況：

3、提案名字：關于企業2022年度監事會工作匯報的議案

決議結論：根據

決議狀況：

4、提案名字：有關公司獨立董事2022年度個人工作總結的議案

決議結論：根據

決議狀況：

5、提案名字：關于企業2022年度財務決算報告的議案

決議結論：根據

決議狀況：

6、提案名字：關于企業2023年度財務預算報告的議案

決議結論：根據

決議狀況：

7、提案名字：關于企業2022年度利潤分配預案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

8、提案名字：關于變更公司注冊資金及修定《公司章程》的議案

決議結論：根據

決議狀況：

9、提案名字：關于企業購買房屋暨關聯交易的議案

決議結論：根據

決議狀況：

10、提案名字：關于調整一部分募資項目投資工程項目內部結構投資結構及投資額的議案

決議結論：根據

決議狀況：

11、提案名字：有關2023年度申請辦理金融機構綜合授信額度的議案

決議結論：根據

決議狀況：

12、提案名字：有關聘任2023年度審計公司的議案

決議結論：根據

決議狀況：

13、提案名字：關于企業2023年度執行董事及高管人員薪酬方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

14、提案名字：有關監事2023年度薪酬方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

15、有關拆換公司獨立董事的議案

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關提案決議的相關說明

提案9的逃避狀況：關系公司股東五芳齋集團股份有限公司（擁有股權30,493,283股）、嘉興遠洋國際設計裝飾工程項目有限公司（擁有股權7,331,250股）、湯黎瓊（擁有股權2,123,929股）、張建平（擁有股權1,800,000股）、趙建平（擁有股權421,875股）、魏榮明（擁有股權337,500股）對該提案回避表決。關系公司股東總計持有公司股份42,507,837股，該等股權不納入提案9列席會議全部公司股東所持有效投票權股權數量。

提案8為特別決議議案，已經獲得合理投票權股權總量的2/3左右根據。除了上述提案外，別的提案均是普通決議提案，已經獲得合理投票權股權總量的1/2之上根據。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所

侓師：李攀峰侓師、黃非兒侓師

2、律師見證結果建議：

企業2022年年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論等事項，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。

特此公告。

浙江省五芳齋實業公司有限責任公司股東會

2023年5月24日

●手機上網公示文檔

上海錦天城律師事務所有關浙江省五芳齋實業公司有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書

●上報文檔

經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的2022年年度股東大會決定

證券代碼：603237證券簡稱：五芳齋公示序號：2023-034

浙江省五芳齋實業公司有限責任公司

第九屆股東會第八次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

浙江省五芳齋實業公司有限責任公司（下稱“企業”）第九屆股東會第八次大會于2023年5月23日（星期二）在嘉興市秀洲區新城街道鐵橋港路677號五芳齋總部大樓1幢21樓會議廳以當場融合通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年5月18日根據電子郵件的形式送到諸位執行董事。此次會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人（在其中：通信方式參加執行董事3人）。

會議由老總厲建平老先生組織，企業相關負責人出席了大會。會議召開合乎相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

列席會議的董事長對各類提案展開了用心決議并給出了以下決定：

（一）表決通過《關于調整公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》

董事會允許改選有關專門委員會委員會并改善第九屆董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員會構成，詳細如下：

上述情況各專門委員會委員會任職期自此次股東會表決通過日起至第九屆股東會任期屆滿之日起計算。

戰略規劃委員會委員構成及任職期不會改變。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、浙江省五芳齋實業公司有限責任公司第九屆股東會第八次會議決議。

特此公告。

浙江省五芳齋實業公司有限責任公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：603237證券簡稱：五芳齋公示序號：2023-035

浙江省五芳齋實業公司有限責任公司

有關舉辦2022年度

暨2023年第一季度業績說明會的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

會議召開時長：2023年06月01日(星期四)在下午15:00-16:00

會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方法：上證路演中心網絡互動

投資人可在2023年05月25日(星期四)至05月31日(星期三)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱wfz1921@wufangzhai.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

浙江省五芳齋實業公司有限責任公司（下稱“企業”）已經在2023年4月29日公布企業2022年年報和2023年第一季度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2022年度及2023年第一季度經營業績、經營情況，企業計劃于2023年06月01日在下午15:00-16:00舉辦2022年度暨2023年第一季度業績說明會，就投資人關注的問題相互交流。

一、答疑會種類

此次業績說明會以網絡互動方式舉辦，企業將對于2022年度及2023年第一季度的經營業績及財務指標分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年06月01日在下午15:00-16:00

（二）會議召開地址：上證路演中心

（三）會議召開方法：上證路演中心網絡互動

三、參與人員

老總：厲建平老先生

執行董事、經理：馬建忠老先生

董事長助理：于瑩茜女性

執行董事、財務經理：陳傳亮老先生

獨董：潘煜雙女性

如遇，與會人員將根據情況調節。

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年06月01日在下午15:00-16:00，通過網絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業績說明會，企業將及時回應投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年05月25日(星期四)至05月31日(星期三)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱wfz1921@wufangzhai.com向領導提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

五、手機聯系人及資詢方法

手機聯系人：于瑩茜

手機：0573-82083117

電子郵箱：wfz1921@wufangzhai.com

六、其他事宜

此次業績說明會舉辦后，客戶可以根據上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次業績說明會的舉辦情況和具體內容。

特此公告。

浙江省五芳齋實業公司有限責任公司

2023年5月24日