我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現否定提案的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況：

1、會議召開時長：

（1）現場會議時長：2023年5月23日 在下午14:30

（2）網上投票時長：2023年5月23日，在其中，利用深圳交易所交易軟件進行投票的準確時間為2023年5月23日早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00 至15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為2023年5月23日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2、會議地點：浙江省樂清市翁垟工業園區意華科技園區華星路2號溫州市意華連接器有限責任公司一樓會議廳。

3、會議召開方法：當場網絡投票、網上投票緊密結合。

4、會議召集人和節目主持人：董事會，董事長蔡勝才老先生上臺演講。

此次股東會的招集、舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

（二）大會參加狀況

1、列席會議的整體情況

出席本次股東會股東及公司股東委托代理人共 14人，意味著股權85,785,499股，占上市企業總股份的50.2634％。

2、現場會議公司股東參加狀況

參加此次股東會現場會議股東及公司股東委托代理人共7人，意味著股權84,134,112股，占上市企業總股份的49.2958％。

3、根據網上投票列席會議股東情況

根據網上投票股東共7人，意味著股權1,651,387股，占上市企業總股份的0.9676％。

4、加入網絡投票的中小股東（指除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東）狀況

進行現場和互聯網參加此次大會的中小股東公司股東總共8人，意味著股權1,661,787股，占上市企業總股份的0.9737％。

企業一部分執行董事、監事會和高管人員參加了此次會議，上海錦天城律師事務所指派律師對此次股東會展開了印證并提交了法律意見書。

二、提議決議表決狀況

此次會議選用當場網絡投票與互聯網投票選舉相結合的方式決議，決議并通過了下列提案：

1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

決議結論：允許85,784,699股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9991％；抵制800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權數量0.0009％；放棄0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本提案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,660,987股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.9519％；抵制800股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0481％；放棄0股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。

2、審議通過了《2022年度監事會工作報告》

決議結論：允許85,784,699股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9991％；抵制800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權數量0.0009％；放棄0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本提案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,660,987股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.9519％；抵制800股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0481％；放棄0股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。

3、審議通過了《2022年年度報告及其摘要》

決議結論：允許85,784,699股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9991％；抵制800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權數量0.0009％；放棄0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本提案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,660,987股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.9519％；抵制800股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0481％；放棄0股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。

4、審議通過了《2022年度財務決算報告》

決議結論：允許85,784,699股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9991％；抵制800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權數量0.0009％；放棄0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本提案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,660,987股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.9519％；抵制800股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0481％；放棄0股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。

5、審議通過了《關于2022年度公司利潤分配預案的議案》

決議結論：允許85,784,699股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9991％；抵制800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權數量0.0009％；放棄0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本提案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,660,987股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.9519％；抵制800股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0481％；放棄0股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。

6、審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》

決議結論：允許85,784,699股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9991％；抵制800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權數量0.0009％；放棄0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本提案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,660,987股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.9519％；抵制800股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0481％；放棄0股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。

7、審議通過了《關于2022年度關聯交易情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》

決議結論：允許1,660,987股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9519％；抵制800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權數量0.0481％；放棄0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本提案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,660,987股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.9519％；抵制800股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0481％；放棄0股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。

本提案為關聯方交易事宜，關系公司股東已回避表決。

8、審議通過了《關于公司2023年度向銀行等金融機構申請綜合授信的議案》

決議結論：允許85,784,699股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9991％；抵制800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權數量0.0009％；放棄0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本提案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,660,987股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.9519％；抵制800股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0481％；放棄0股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。

9、審議通過了《關于開展遠期結匯業務的議案》

決議結論：允許85,784,699股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9991％；抵制800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權數量0.0009％；放棄0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本提案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,660,987股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.9519％；抵制800股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0481％；放棄0股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。

10、審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》

決議結論：允許85,777,199股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9903％；抵制8,300股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權數量0.0097％；放棄0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本提案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,653,487股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.5005％；抵制8,300股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.4995％；放棄0股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。

本提案為尤其決議事宜，早已列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據。

三、印證侓師開具的法律意見

上海錦天城律師事務所陳霞侓師、邵宇辰律師見證了此次會議，并提交了《法律意見書》。印證律師認為，企業2022年年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質及決議程序流程等，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議結論真實有效。

四、備查簿文檔

1、《溫州意華接插件股份有限公司2022年年度股東大會決議》

2、《上海市錦天城律師事務所關于溫州意華接插件股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》

特此公告。

溫州市意華連接器有限責任公司

股東會

2023年5月24日