我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會總共11個提案，無變動、否定提案的現(xiàn)象；

2、此次股東會未涉及到變動過去股東會議決議的情況；

3、此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦。

一、股東會舉辦狀況

1、此次股東會的舉辦時長：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月23日（星期二）在下午14:30

網(wǎng)上投票時長：2023年5月23日（星期二）

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年5月23日早上9:15-9:25、9:30-11:30;在下午13：00-15：00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為：2023年5月23日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2、現(xiàn)場會議舉辦地址: 安徽合肥市長豐雙鳳開發(fā)區(qū)桂蘭路東 039 號 瑞納智能機器設(shè)備有限責任公司會議廳

3、會議召開方法：此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、會議召集人：董事會

5、節(jié)目主持人：現(xiàn)場會議由董事長于大永老先生組織此次會議。

6、此次股東會大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、此次股東會參加狀況

1、進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人總共15人，意味著股權(quán)值為57,966,565股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的77.9225%。

在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東委托代理人10人，意味著股權(quán)值為55,632,800股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的74.7853%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東5人，意味著股權(quán)值為2,333,765股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的3.1372％。

2、董事、公司監(jiān)事、高管人員參加或出席了此次會議，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。上海市錦天城律師事務所律師出席此次股東會開展印證。

三、提案決議表決狀況

此次股東會提案選用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦，出席本次大會股東及公司股東委托代理人經(jīng)決議，產(chǎn)生下列決定：

1、表決通過《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

2、表決通過《關(guān)于董事會2022年年度工作報告的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

3、表決通過《關(guān)于監(jiān)事會2022年年度工作報告的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

4、表決通過《關(guān)于公司2022年年度財務決算報告的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

5、表決通過《關(guān)于公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,396,565股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案歸屬于特別決議提案，此項提案已經(jīng)獲得列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

6、表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本相關(guān)事宜的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

7、表決通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,396,565股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

8、表決通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,396,565股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

9、表決通過《關(guān)于公司及全資子公司2023年年度申請銀行授信、提供擔保的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,396,565股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案歸屬于特別決議提案，此項提案已經(jīng)獲得列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

10、表決通過《關(guān)于公司2023年年度董事薪酬方案的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,396,565股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

11、表決通過《關(guān)于公司2023年年度監(jiān)事薪酬的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,396,565股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

四、侓師開具的法律意見

上海錦天城律師事務所的齊峰侓師、李海軍侓師參加承載了此次股東會，并提交了法律意見書，覺得：企業(yè)2022年年度股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)及決議程序流程等，均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論真實有效。

五、備查簿文檔

1、瑞納智能機器設(shè)備有限責任公司2022年年度股東大會決定

2、上海錦天城律師事務所有關(guān)瑞納智能機器設(shè)備有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書

特此公告。

瑞納智能機器設(shè)備有限責任公司股東會

2023年5月24日