下載APP
中鋼洛耐科技股份有限公司關(guān)于選舉第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)暨變更法定代表人、調(diào)整第一屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)人員的公告
字體：
小
中
大
證券代碼：688119 證券簡(jiǎn)稱：中鋼洛耐 公告編號(hào)：2023-023
中鋼洛耐科技股份有限公司
關(guān)于選舉第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)暨變更法定代表人、
調(diào)整第一屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)人員的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
中鋼洛耐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年5月29日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，補(bǔ)選張文洋先生為公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。同日，經(jīng)全體董事一致同意豁免提前發(fā)出會(huì)議通知，召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)暨變更法定代表人的議案》《關(guān)于調(diào)整公司第一屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)人員的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、選舉董事長(zhǎng)、變更法定代表人情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月29日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)暨變更法定代表人的議案》，選舉張文洋先生為第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第一屆董事會(huì)任期屆滿之日止。根據(jù)《公司章程》第八條規(guī)定，“董事長(zhǎng)為公司的法定代表人”，將由選舉出的新任董事長(zhǎng)張文洋先生擔(dān)任公司法定代表人。公司將按照法定程序盡快完成相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。
二、調(diào)整董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)情況
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)。公司于2023年5月29日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第一屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)人員的議案》，全體董事一致同意補(bǔ)選張文洋先生為第一屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、第一屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員、第一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，增補(bǔ)索亞星先生為第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期均自董事會(huì)審議通過(guò)之日至公司第一屆董事會(huì)屆滿之日止。
此次調(diào)整后，公司第一屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的構(gòu)成具體如下：
1、戰(zhàn)略委員會(huì)
主任委員：張文洋
委 員：薄鈞、徐殿利、李果、張斌
2、提名委員會(huì)
主任委員：徐殿利
委 員：張文洋、索亞星
3、薪酬與考核委員會(huì)
主任委員：索亞星
委 員： 張文洋、薄鈞、徐殿利、馮月彬
4、審計(jì)委員會(huì)
主任委員：馮月彬
委 員：徐殿利、索亞星
特此公告。
中鋼洛耐科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
證券代碼：688119 證券簡(jiǎn)稱：中鋼洛耐 公告編號(hào)：2023-022
中鋼洛耐科技股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月29日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)西苑路 中鋼洛耐科技股份有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由中鋼洛耐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)召集，全體董事一致同意推舉薄鈞先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)李旭杰先生出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案為非累積投票的普通議案并需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票，經(jīng)審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：馬鈺鋒、朱楠
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
中鋼洛耐科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，傳播內(nèi)容僅以學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，我們會(huì)及時(shí)處理，舉報(bào)投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書(shū)面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)