證券代碼：002589 證券簡稱:瑞康醫藥 公告編號：2023-027

瑞康醫藥集團有限公司

第五屆董事會第一次會議決議的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

瑞康醫藥集團有限公司(以下簡稱“公司”)、2023年5月22日，《瑞康醫藥》第五屆董事會第一次會議通知書面發布。2023年5月26日上午，在煙臺市芝罘區鳳鳴路103號樓會議室舉行現場和通訊表決。會議由董事長韓旭先生主持，會議應出席9名董事，實際出席9名董事，公司監事出席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和公司章程的規定。會議經有效表決后，形成以下決議：

一、審議通過《關于選舉公司第五屆董事長的議案》

與會董事一致同意選舉韓旭先生為公司董事長，任期自董事會審議通過之日起至董事會任期屆滿之日止。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過。

二、審議通過《選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》

為進一步完善公司治理結構，促進董事會科學高效的決策，實現對公司業務活動的有效監督，充分發揮公司內部控制度的有效性和獨立性，保護全體股東和利益相關者的權益，公司設立了董事會審計委員會、董事會薪酬考核委員會、戰略委員會、提名委員會。各專門委員會成員的選舉結果如下：

1、董事會審計委員會

主席:劉喜軍(獨立董事)

委 成員:王吉法(獨立董事) 李喆(董事)

2、董事會薪酬與考核委員會

主席:劉喜軍(獨立董事)

委 成員:李哲(董事)，王吉法(獨立董事)

3、戰略委員會董事會

主席:韓旭(董事)

委 成員:孫考祥(獨立董事)、劉喜軍(獨立董事)

4、董事會提名委員會

主席：王吉法（獨立董事）

委 員工：劉喜軍（獨立董事）李哲（董事）

上述委員任期自董事會審議通過之日起至董事會任期屆滿之日止。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過。

三、審議通過《關于聘任公司總裁的議案》

經董事長提名和董事會提名委員會審查，董事會同意聘請韓旭先生為公司總裁，全面負責公司的經營管理。任期自董事會審議批準之日起至董事會任期屆滿之日止。

獨立董事就此事發表獨立意見，全文發表在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過。

四、審議通過《關于指定董事代行董事會秘書職責的議案》

公司原董事會秘書周云女士不再擔任公司董事會秘書，也不再擔任公司的其他職務。為保證公司董事會的日常運作，根據深圳證券交易所股票上市規則等法律法規，在董事會秘書空缺期間，董事會同意指定董事會秘書職責，自董事會批準之日起，最長不超過三個月。

獨立董事就此事發表獨立意見，全文發表在巨潮信息網 (http://www.cninfo.com.cn) 。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過。

詳見超潮信息網公司的具體內容（www.cninfo.com.cn）《關于指定董事代行董事會秘書職責的公告》(公告號:2023-029)

五、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

經董事會總裁提名、董事會提名委員會審核后，董事會同意聘請馮云女士為公司財務總監，任期自董事會審議批準之日起至董事會任期屆滿之日止。

獨立董事就此事發表獨立意見，全文發表在巨潮信息網(http://www.cninfo.com.cn) 。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過。

六、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

為完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》和《瑞康醫藥集團有限公司章程》，同意聘請王秀婷女士為公司證券事務代表，任期自董事會審議批準之日起至董事會任期屆滿之日止。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過。

特此公告。

瑞康醫藥集團有限公司

董 事 會

2023年5月29日

附件簡歷：

韓旭先生:中國國籍，無海外永久居留權，1965年出生，學士學位。曾任煙臺二運公司職業高中教師、煙臺二運公司企業管理科員、山東瑞康藥業有限公司董事長、山東瑞康藥業配送有限公司董事長，現任董事長、總裁。

李哲先生：中國國籍，無海外永久居留權，1986年出生，碩士學位。曾任加拿大永明金融蒙特利爾分行財務顧問、加拿大帝國商業銀行多倫多分行基金管理 上海國金證券承銷保薦分公司投資銀行項目專員、項目經理，現任公司資金管理部總經理、董事。

李哲先生、上市公司或其控股股東、實際控制人和其他董事、監事 管理人員沒有相關關系；未持有上市公司股份；未受中國證監會等證監會影響 對證券交易所有關部門的處罰和處罰。《公司法》中沒有公司法、《深圳證券交易所股票上市規則(2023年修訂)》和《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員。經最高人民法院網查詢，李哲先生不屬于“不誠實被執行人”。

馮云女士：中國國籍，無海外永久居留權，1970年出生，學士學位，高級會計師、注冊會計師。曾任煙臺長城工業發展總公司會計師、天元全會計師事務所（特殊普通合伙）審計師、部門經理、合伙人，現任公司財務總監。

馮云女士與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員無關；未持有上市公司股份；未受中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒有公司法、《深圳證券交易所股票上市規則(2023年修訂)》和《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員。經最高人民法院網查詢，馮蕓女士不屬于“失信被執行人”。

王秀婷女士：中國國籍，無海外永久居留權，1987年出生，學士學位。曾任山東瑞康制藥有限公司證券事務助理，現任證券事務代表，2013年10月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

王秀婷女士與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員無關；未持有上市公司股份；未受中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰。經最高人民法院網絡查詢，王秀婷女士不屬于“不誠實被執行人”。

證券代碼：002589 證券簡稱:瑞康醫藥 公告編號：2023-028

瑞康醫藥集團有限公司

第五屆監事會第一次會議決議的公告

公司及監事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

瑞康醫藥集團有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第一次會議通知于2023年5月22日書面發布，2023年5月26日上午在煙臺市芝罘區鳳鳴路103號13號樓會議室舉行。會議由陶春芳女士主持，會議應出席3名監事，實際出席3名監事。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。會議經與會監事審議，形成下列決議：

一、審議通過《關于選舉監事會主席的議案》

根據《中華人民共和國公司法》的規定，股份有限公司應當設立監事會，監事會設立主席。張燕女士被選為公司第五屆監事會主席，任期自監事會審議批準之日起至監事會任期屆滿之日止。

該提案以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得批準。

特此公告。

瑞康醫藥集團有限公司

監 事 會

2023年5月29日

附件：

監事會主席候選人簡歷：

張燕女士：中國國籍，無海外永久居留權，1986年出生，學士學位。曾任成都歐尚超市有限公司部門經理、瑞康醫藥集團有限公司管理經理、投資管理經理、資本管理經理，現任煙臺鳳翔別墅服務中心總經理。

張燕女士與控股股東、董事、監事、高級管理人員和持有公司5%以上股份的股東無關聯或持有公司股份；未受到中國證監會及其派出機構及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰；不存在不誠實的被執行人。

證券代碼：002589 證券簡稱:瑞康醫藥 公告編號：2023-029

瑞康醫藥集團有限公司

關于指定董事代表董事會秘書職責的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

瑞康醫藥集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月19日召開2022年年度股東大會，完成董事會更換；2023年5月26日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于指定董事代行董事會秘書職責的議案》。具體情況如下:

1.指定董事代表董事會秘書的職責

公司原董事會秘書周云女士不再擔任公司董事會秘書，也不再擔任公司的其他職務。為保證公司董事會的日常運作，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規，董事會同意自董事會批準之日起至少三個月。李哲先生參加深圳證券交易所上市公司董事會秘書任職培訓并取得董事會秘書資格證書后，董事會將按照有關法律法規、規范性文件和公司章程的有關規定，盡快完成董事會秘書的正式聘任，并及時公布。

二、李哲先生的聯系方式

李哲先生的聯系方式如下：

電話：0535-6737695

傳真：0535-6737695

聯系地址：煙臺市芝罘區鳳鳴路103號13號樓

電子郵箱：dongmi@realcan.cn

三、原董事會秘書屆滿

截至本公告披露日，原董事會秘書周云女士直接持有公司股份55.51萬股，離職后將繼續嚴格遵守深圳證券交易所上市公司股東、董事、監事、高級管理人員減少股份實施細則、深圳證券交易所上市公司自律監督指南10股份變更管理等相關法律法規和規范性文件。

周云女士在任職期間勤勉認真履行職責，在規范公司運營、信息披露和投資者關系管理方面發揮了重要作用。公司和公司董事會在任職期間對周云女士發揮了重要作用 衷心感謝您對公司發展的貢獻！

特此公告。

瑞康醫藥集團有限公司

董 事 會

2023年5月29日