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榮盛房地產開發有限公司關于籌劃發行股份購買資產和停牌的公告
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證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發展 公告號：2023-054號
榮盛房地產開發有限公司
關于籌劃發行股份購買資產和停牌的公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
風險提示：
榮盛房地產開發有限公司計劃以發行股份的形式購買控股股東榮盛控股有限公司持有的榮盛盟固利新能源科技有限公司68.38%的股權。由于此事仍存在不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司股價產生重大影響，公司申請后，公司股票于2023年5月26日上午開盤停牌。
本次籌劃發行股份購買資產，仍存在較大不確定性，請投資者理性決策，注意投資風險。
1、停牌原因及工作安排
榮盛房地產開發有限公司(以下簡稱“公司”或“榮盛開發”)計劃以發行股份的形式購買榮盛盟固利新能源科技有限公司(以下簡稱“榮盛控股”)持有的控股股東榮盛控股有限公司(以下簡稱“聯盟固利”)68.38%的股權。聯盟主要從事新能源汽車鋰離子動力電池、儲能鋰離子電池和鋰離子電池關鍵材料的研發和產業化。本次收購將有助于公司向多元化方向發展。
由于該事項仍存在不確定性，為維護投資者利益，避免對公司股價產生重大影響，根據深圳證券交易所股票上市規則和深圳證券交易所上市公司自律監管指引6停牌，公司向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：榮盛發展，自2023年5月26日(星期五)上午開市以來，股票代碼:002146)停牌。
公司預計將在不超過10個交易日內披露交易計劃，即在2023年6月9日前按照《公開發行證券公司信息披露內容及格式標準》第26號上市公司重大資產重組的要求披露相關信息。
經核實，公司認為目標公司盟固利符合發行股份購買資產的有關規定。如果公司未能在上述期限內召開董事會審議和披露交易計劃，公司將于2023年6月9日恢復交易，終止規劃相關事項，披露主要工作、進展、對公司的影響和后續安排，充分提示相關事項的風險和不確定性，并承諾自披露相關公告之日起至少一個月內不再規劃重大資產重組。
二、本次籌劃事項的基本情況
(一)標的資產的情況
公司名稱：榮盛盟固利新能源科技有限公司
注冊地址：北京市順義區中關村科技園順義園臨空二路1號
法定代表人：吳寧寧
注冊資本：48500萬元人民幣
統一社會信用代碼：91101147344
公司類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）
經營范圍：電池生產、技術開發、企業自身產品和技術的出口業務、機械設備、零部件、原輔材料和技術的進口業務，但國家限制經營或禁止進出口的商品和技術除外。
(二)交易對方的情況
公司名稱：榮盛控股有限公司
注冊地址：河北省廊坊開發區春明路北側
法定代表人：張志勇
注冊資本：64400萬元人民幣
統一社會信用代碼：911310007415
公司類型:其他股份有限公司(非上市)
經營范圍:投資建筑、工程設計、房地產、建材制造、金屬制造、衛生、金融、保險、采礦。
(三)交易方式
公司計劃通過發行股份購買榮盛控股持有的68.38%聯盟固利股權。目前，本次交易仍存在不確定性。具體交易方式和交易方案以后續公告的重組計劃或重組報告披露的信息為準。
(4)本次交易的意向協議
公司已與交易對手簽訂《發行股份購買資產意向協議》，同意公司計劃通過發行股份購買榮盛控股持有的68.38%聯盟固利股權。主要內容如下:
甲方：榮盛房地產開發有限公司
乙方：榮盛控股有限公司
經友好協商，甲乙雙方就資產重組合作達成初步意向，主要協議如下：
第一條甲方擬以發行股份購買資產的方式取得榮盛盟固利新能源科技有限公司68.38%的股權。
第二條雙方應當堅持互利共贏的原則，按照法律、合規的原則進行資產重組，并根據有關事項的進展和交易安排進一步明確具體的合作方式。
第三條由于雙方資產重組可能構成相關交易，甲乙雙方保證依法履行相關內外部決策和審批程序，確保合作事項符合上市監管要求，依法保護上市公司股東的合法權益。
第四條本協議簽訂后，雙方將通過市場選擇中介機構，組建工作團隊，包括但不限于財務審計、資產評估、法律盡職調查等。
第五條本協議僅為雙方的初步合作意向，具體合作事項以雙方正式訂立的重組協議或者其他具有約束力的法律文件為準。本協議一式兩份，各方持有一份，具有同等法律效力。
第六條本協議自各方簽字蓋章之日起生效。
上述交易意向協議是各方就本次交易達成的初步意向。本次交易的具體方案及相關條款和條件由本次交易的交易方另行協商，并簽署正式交易文件確定。
三、停牌期間的安排
公司將按照有關規定，積極開展工作，履行必要的審批程序，盡快聘請獨立財務顧問、法律顧問、審計、評估中介機構，督促中介機構加快工作，按照承諾期限向深圳證券交易所提交并披露文件。
四、風險提示
交易目前正處于規劃階段，具體交易計劃仍在討論和論證中，仍存在一定的不確定性。同時，交易仍需履行必要的內部決策程序，經主管機構批準后才能正式實施。批準或批準的時間是否不確定，相關信息以公司指定信息披露媒體發布的公告為準。請投資者合理投資，注意投資風險。
五、備查文件
（1）上市公司重大資產重組暫停申請表由董事長簽字并由董事會蓋章；
(二)本次交易的意向協議；
(三)交易對手沒有《上市公司監管指引》 7 第十二條上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的說明文件。
特此公告。
榮盛房地產開發有限公司
董 事 會
二〇二三年五月二十六日
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