證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發(fā)展 公告號：臨2023-055號

榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的提示性公告

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年4月29日、5月17日，榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“公司”)在《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》分別發(fā)布、榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的補(bǔ)充通知。股東大會將現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合，公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//www.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。股東大會將現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合，公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//www.cninfo.com.cn）以網(wǎng)絡(luò)形式向全體股東提供投票平臺。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股東大會提示公告如下：

一、召開會議的基本情況

(一)年度股東大會召開時間:

現(xiàn)場會議時間:2023年5月31日(星期三)下午3:00；

網(wǎng)上投票時間：2023年5月31日；

2023年5月31日上午9日，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間:15一9:25，9:30-11：30，下午1:00一3:00；2023年5月31日上午9日，通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間:15至下午3:在任何時間。

(二)現(xiàn)場會議地點:河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云道81號榮盛發(fā)展大廈十樓第一會議室。

(三)召集人:公司董事會。

(四)股權(quán)登記日:2023年5月25日。

（5）會議方式：股東大會采用現(xiàn)場會議與在線投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺，股東可以在上述在線投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使投票權(quán)。

（6）參加股東大會的方式：公司股東只能在現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票中選擇一種投票方式，投票結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(7)出席股東大會的對象

1.截至2023年5月25日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的全體股東；股東因某種原因不能出席現(xiàn)場會議的，可以書面委托代理人（委托人不必是公司股東）或在網(wǎng)上投票時間內(nèi)參加網(wǎng)上投票。

2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3.公司聘請的見證律師和董事會邀請的其他嘉賓。

4.出席股東大會的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。

二、會議審議事項

(一)股東大會表決的提案名稱及提案編碼

■

股東大會還將聽取公司獨立董事程玉民、王力、金文輝2022年獨立董事的報告。

(二)上述提案1.00-7.00詳見《中國證券報》2023年4月29日、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）榮盛房地產(chǎn)發(fā)展有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議公告、榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告、榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2022年年度報告全文及摘要。

以上提案8.00詳見2023年4月19日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）榮盛房地產(chǎn)發(fā)展有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告、榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司關(guān)于全資子公司為上市公司提供擔(dān)保的公告。

以上提案9.00詳見2023年5月17日、5月23日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）榮盛房地產(chǎn)發(fā)展有限公司第七屆董事會第二十六次會議決議公告、榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對外擔(dān)保公告、榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司關(guān)于對外擔(dān)保公告的更新公告。

（3）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述提案是影響中小投資者利益的重大事項。公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。

三、股東大會現(xiàn)場會議登記辦法

1.登記時間：2023年5月26日、5月29日上午9點12點，下午1點15點。

2.登記方式：

(一)自然人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

(二)法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、單位持股憑證，

法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

(三)委托代理人憑身份證原件、委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

(4)異地股東可以通過信函或傳真登記(必須在2023年5月29日下午5點前送達(dá)或傳真至公司)，不得接受電話登記。

3.登記地點及聯(lián)系方式:河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云路81號榮盛發(fā)展大廈十樓董事會辦公室；

聯(lián)系電話：0316-5909688；

傳 真：0316-5908567；

郵政編碼：065001；

聯(lián)系郵箱：dongmichu@risesun.cn；

聯(lián)系人：梁涵。

4.注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人應(yīng)在會議前半小時攜帶相關(guān)證件原件到會場辦理登記手續(xù)。

四、股東參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

(一)網(wǎng)上投票程序

1.投票代碼：“362146”，投票簡稱“榮盛投票”。

2.填寫表決意見

填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.2023年5月31日上午9月31日，股東大會通過交易系統(tǒng)在線投票:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00一3:00。

2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

（3）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序

1.2023年5月31日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15至下午3:在任何時間。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

五、備查文件

1.公司第七屆董事會第二十四次會議決議；

二、公司第七屆董事會第二十五次會議決議；

三、公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

四、公司第七屆董事會第二十六次會議決議；

5.關(guān)于召開公司2022年股東大會的通知；

6.關(guān)于召開公司2022年股東大會的補(bǔ)充通知；

7.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此通知。

榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

董 事 會

二○二三年五月二十六日

附件：

股東大會授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人出席榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2022年年度股東大會，并代表本人行使表決權(quán)。

表決指示：

■

(說明:請在“表決事項”欄對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空間填寫“√"號碼。投票人只能表示“同意”、“反對”或“棄權(quán)”的意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的投票無效，按棄權(quán)處理。)

本委托人不作具體指示的，受托人是否可以按照自己的意思表決：是的 否。

本授權(quán)委托書的授權(quán)期限自簽發(fā)之日起至股東大會召開之日有效。

委托人姓名： 客戶身份證：

委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)：

受托人姓名： 受托人身份證：

委托日期：二〇二三年 月 日

回 執(zhí)

截至 2023年5月25日，我單位(個人)持有榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股份 擬參加公司2022年年度股東大會的股份。

出席人姓名：

股東賬戶： 股東名稱:(簽字)

注：授權(quán)委托書、收據(jù)剪報或重印均有效。