股票代碼：600290 股票簡(jiǎn)稱：*ST華儀 編號(hào)：臨2023-048

華儀電氣股份有限公司

股票交易異常波動(dòng)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 公司股票于2023年5月24日、25日、26日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)超過(guò)12%，屬于股票交易異常波動(dòng)；

● 經(jīng)公司董事會(huì)自查及發(fā)函問(wèn)詢控股股東及實(shí)際控制人，截至本公告披露日，無(wú)應(yīng)披露而未披露的重大信息。

一、股票交易異常波動(dòng)的具體情況

華儀電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司、本公司”）股票于2023年5月24日、25日、26日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)超過(guò)12%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)。

二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

（一）公司經(jīng)營(yíng)情況

經(jīng)公司自查，截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，公司內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。

（二）重大事項(xiàng)情況

經(jīng)公司自查并向控股股東、實(shí)際控制人書面函證核實(shí)。截至本公告披露日，公司、控股股東、實(shí)際控制人不存在其他正在籌劃涉及上市公司的重大資產(chǎn)重組、股份發(fā)行、收購(gòu)、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)、重大業(yè)務(wù)合作等重大事項(xiàng)。

（三）媒體報(bào)道、市場(chǎng)傳聞、熱點(diǎn)概念情況

經(jīng)公司核實(shí)，公司未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生影響的需要澄清或回應(yīng)的媒體報(bào)道或市場(chǎng)傳聞，亦未涉及市場(chǎng)熱點(diǎn)概念。

（四）其他股價(jià)敏感信息

經(jīng)公司核實(shí)，在股價(jià)異動(dòng)期間內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及其一致行動(dòng)人不存在買賣公司股票的情況。公司不存在其他對(duì)上市公司股價(jià)產(chǎn)生較大影響的重大事件。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)

公司股票于2023年5月24日、25日、26日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)超過(guò)12%，波動(dòng)幅度較大。公司敬請(qǐng)廣大投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

（二）公司的資金占用、違規(guī)擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)

截至2023年4月30日，公司存在原控股股東華儀集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方資金占用余額為194,995.32萬(wàn)元（其中：直接資金占用114,102.51萬(wàn)元，擔(dān)保代償資金占用80,892.81萬(wàn)元），違規(guī)擔(dān)保余額為18,092.17萬(wàn)元。華儀集團(tuán)有限公司目前處于破產(chǎn)清算階段，其對(duì)公司的資金占用、違規(guī)擔(dān)保等一系列問(wèn)題存在難以化解的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）公司存在大額訴訟情況的風(fēng)險(xiǎn)

公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，對(duì)本公司及子公司涉及訴訟（仲裁）情況進(jìn)行了披露。截至2022年12月31日，公司尚未終結(jié)的被訴案件累計(jì)金額為156,136.54萬(wàn)元（未考慮延遲支付的利息及違約金）。上述訴訟案件的執(zhí)行，已導(dǎo)致公司的部分銀行賬戶及子公司的股權(quán)被凍結(jié)，部分資產(chǎn)被查封，后續(xù)公司仍可能繼續(xù)面臨該等風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加劇公司的資金緊張狀況。

（四）大額債務(wù)逾期的風(fēng)險(xiǎn)

公司及部分子公司因流動(dòng)資金緊張出現(xiàn)部分金融機(jī)構(gòu)貸款逾期的情形。截至2023年4月30日，逾期本金合計(jì)49,264.50萬(wàn)元。已有部分金融機(jī)構(gòu)提起訴訟事項(xiàng)，后續(xù)公司仍可能因上述債務(wù)逾期面臨訴訟仲裁、銀行賬戶被凍結(jié)、資產(chǎn)被查封等風(fēng)險(xiǎn)。公司可能會(huì)面臨支付違約金、逾期利息等情況，導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。同時(shí)債務(wù)逾期事項(xiàng)會(huì)導(dǎo)致公司融資能力下降，進(jìn)一步加劇公司的資金緊張狀況，進(jìn)而對(duì)公司部分業(yè)務(wù)的正常開展造成一定的影響。

（五）退市風(fēng)險(xiǎn)

因公司2022年度經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值，公司股票于2023年5月4日起被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。同時(shí)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.3.1條的相關(guān)規(guī)定，若公司2023年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告出現(xiàn)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)觸及第9.3.11條的相關(guān)規(guī)定，公司股票將可能被終止上市。

四、董事會(huì)聲明及相關(guān)方承諾

公司董事會(huì)確認(rèn)，除前述部分涉及的已披露事項(xiàng)外，公司沒有其他任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，公司董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

五、其他

公司相關(guān)信息以指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)注意，充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎、理性投資。

特此公告。

華儀電氣股份有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：600290 證券簡(jiǎn)稱：*ST華儀 公告編號(hào)：2023-049

華儀電氣股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心大道228號(hào)綜合樓一樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳建山先生主持，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記名式投票表決方式結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式舉行，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席3人，副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理孫會(huì)杰女士、董事傅震剛先生、張弘先生、呂卓女士、獨(dú)立董事江澤文先生、陳一光先生因工作原因未能出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席王超先生因工作原因未能出席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書陳建山先生（代行）出席了本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《董事會(huì)2022年年度工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：《監(jiān)事會(huì)2022年年度工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱：《公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱：《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)核銷的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告（全文及摘要）》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱：《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、議案名稱：《關(guān)于全資子公司2023年度預(yù)計(jì)為公司提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

10、議案名稱：《關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

無(wú)

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京安生律師事務(wù)所

律師：孫沖、孟婷婷

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

特此公告。

華儀電氣股份有限公司董事會(huì)

2023年5月27日