證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 公告編號：臨2023-039

浙江正泰電器股份有限公司

第九屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十三次會議于2023年5月26日以通訊方式召開。會議通知于2023年5月24日以郵件方式送達，本次會議應出席的董事9名，實際出席的董事9名，會議由董事長南存輝先生主持，公司監事與高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等相關法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

出席會議的董事對以下議案進行了審議并以記名投票的方式表決通過了以下議案：

一、審議通過《關于受讓合伙份額暨關聯交易的議案》

會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于受讓合伙份額暨關聯交易的的議案》，同意公司受讓黃星金等九位自然人持有的蘇州季子常成創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“常成創投”）11,286.00萬元合伙份額，交易對價為50,400.00萬元，常成創投系以正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司（以下簡稱“正泰安能”）作為單一投向的專項私募投資基金，其持有正泰安能1.62%股權。本次交易完成后，公司除直接持有正泰安能62.54%股權外，還將通過常成創投間接持有正泰安能1.59%股權，持股比例提高至64.13%。

關聯董事朱信敏已就本次關聯交易議案回避表決。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的事前認可和獨立意見。

具體內容詳見公司同日發布于在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于受讓合伙份額暨關聯交易的公告》。

二、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任計雪凡先生為公司證券事務代表（簡歷附后），協助公司董事會秘書開展相關工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于證券事務代表變更的公告》。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會

2023年5月27日

附件：

證券事務代表簡歷：

計雪凡，男，1993年出生，本科學歷，經濟學、文學雙學士學位，已取得董事會秘書任職資格證書，歷任江蘇哈工智能機器人股份有限公司證券事務代表、董秘辦總監，廣東中圖半導體科技股份有限公司證券事務代表，2022年入職公司證券部工作至今。

證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 公告編號：臨2023-040

浙江正泰電器股份有限公司

第九屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十一次會議于2023年5月26日以通訊方式召開。會議通知于2023年5月24日以郵件方式送達全體監事。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席吳炳池先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等相關法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。經表決通過了以下議案：

一、審議通過《關于受讓合伙份額暨關聯交易的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于受讓合伙份額暨關聯交易的議案》。監事會認為本次交易有利于公司加碼優質資產，持續深耕綠色能源賽道，同時有利于進一步規范優化正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司股權結構，促進公司戶用光伏業務持續高質量發展。本次關聯交易遵循自愿、公平合理、協商一致的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合相關法律法規和《公司章程》的規定。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司監事會

2023年5月27日

股票代碼：601877 股票簡稱：正泰電器 編號：臨2023-042

浙江正泰電器股份有限公司

關于證券事務代表變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司證券事務代表廖明梅女士的辭職報告。廖明梅女士因個人原因申請辭去公司證券事務代表職務，辭去該職務后，廖明梅女士將不再擔任公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，上述辭職報告自送達董事會之日起生效。

根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，結合公司實際工作需要，公司于2023年5月26日召開第九屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任計雪凡先生為公司證券事務代表，協助公司董事會秘書開展相關工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿（簡歷詳見附件）。

計雪凡先生已取得上市公司董事會秘書資格證書，具備履行證券事務代表職責所必須的專業知識，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等的有關規定。

公司證券事務代表的聯系方式：

聯系地址：浙江省樂清市北白象鎮正泰工業園區正泰路1號

聯系電話：0577-62877777-709359

傳真號碼：0577-62763739

電子郵箱：chintzqb@chint.com

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會

2023年5月27日

附件：計雪凡先生的簡歷

計雪凡，男，1993年出生，本科學歷，經濟學、文學雙學士學位，已取得董事會秘書任職資格證書，歷任江蘇哈工智能機器人股份有限公司證券事務代表、董秘辦總監，廣東中圖半導體科技股份有限公司證券事務代表，2022年入職公司證券部工作至今。

證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 公告編號：臨2023-043

浙江正泰電器股份有限公司

關于召開2022年度暨2023年第一季度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2023年6月6日（星期二）下午16:00-17:00

● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

● 投資者可于2023年5月30日（星期二）至6月5日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱chintzqb@chint.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月29日發布公司2022年年度報告及2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年6月6日下午16:00-17:00舉行2022年度暨2023年第一季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年度及2023年第一季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間及地點

1、會議召開時間：2023年6月6日 下午 16:00-17:00

2、會議召開地點：上證路演中心

3、會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

董事長：南存輝

副總裁兼財務總監：林貽明

副總裁兼董事會秘書：潘潔

獨立董事：彭溆

四、投資者參加方式

1、投資者可于2023年6月6日下午16:00-17:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

2、投資者可于2023年5月30日（星期二） 至6月5日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱chintzqb@chint.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系部門：公司證券部

聯系電話：0577-62877777-709359

傳真：0577-62763739

郵箱：chintzqb@chint.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 公告編號：臨2023-041

浙江正泰電器股份有限公司

關于受讓合伙份額暨關聯交易的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬受讓黃星金等九位自然人持有的蘇州季子常成創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“常成創投”或“交易標的”）11,286.00萬元合伙份額，交易對價為50,400.00萬元，常成創投系以正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司（以下簡稱“正泰安能”）作為單一投向的專項私募投資基金，其持有正泰安能1.62%股權。

●因本次交易對方中自然人朱信陽與公司現任董事存在親屬關系，本次交易構成關聯交易。本次交易不構成重大資產重組。

●截至本公告披露日，公司在過去十二個月內未與自然人朱信陽進行過同類交易。

●本次交易事項已經公司董事會審議通過，無需提交公司股東大會審議批準。

一、交易概述

為搶抓雙碳目標發展機遇，持續深耕綠色能源賽道，積極加碼優質資產，同時為了進一步規范優化正泰安能股權結構，促進公司戶用光伏業務持續高質量發展，公司擬受讓黃星金等九位自然人持有的常成創投合伙份額，交易對價為人民幣50,400.00萬元。

常成創投系以正泰安能作為單一投向的私募投資基金，其持有正泰安能1.62%股權，本次交易完成后，公司將成為常成創投有限合伙人，持有常成創投11,286.00萬元合伙份額，公司除直接持有正泰安能62.54%股權外，還將通過常成創投間接持有正泰安能1.59%股權，持股比例提高至64.13%。

公司于2023年5月26日召開第九屆董事會第十三次會議和第九屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于受讓合伙份額暨關聯交易的議案》，關聯董事朱信敏已對本議案回避表決，公司獨立董事已發表了明確的同意意見。

根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

截至本公告披露日，過去12個月內公司未與關聯自然人朱信陽進行過同類交易。

二、交易相關方情況介紹

1、交易對方基本信息

■

2、常成創投普通合伙人基本情況

普通合伙人名稱：上海季子投資管理有限公司

類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所：上海市靜安區康定路1437號三層西北側338室

法定代表人：張志華

注冊資本：1,000萬元人民幣

成立日期：2014-09-19

經營范圍：投資管理,投資咨詢（除經紀）,商務信息咨詢,資產管理。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

股權結構：

■

3、關聯關系介紹：交易對方中，自然人朱信陽與公司現任董事存在親屬關系，除此之外，其他交易對方及常成創投普通合伙人與公司不存在關聯關系。

4、交易對方資信情況良好，不存在被列為失信被執行人的情形。

三、交易標的基本情況

1、交易標的基本情況

名稱：蘇州季子常成創業投資合伙企業（有限合伙）

成立日期：2021年9月6日

執行事務合伙人：上海季子投資管理有限公司

主要經營場所：蘇州市吳江區黎里鎮南新街118號

經營范圍：一般項目：創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

合伙份額情況：

■

注：權益金額系有限合伙人出資金額中扣除基金管理費后可實際用于合伙企業對外投資的金額，根據合伙協議約定，常成創投有限合伙人的利潤分配均按照權益出資比例分配。

2、交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施以及其他其他影響權屬轉移的情形，交易標的有優先受讓權的合伙人，均放棄優先受讓權。

3、常成創投是在中國證券投資基金業協會完成備案的私募創投基金，基金編號為SSS350，常成創投為單項目基金，專項投資于正泰安能，持有正泰安能1.62%股權。

4、交易標的最近一年又一期的主要財務指標如下：

單位：萬元

■

四、交易價格的確定依據

鑒于本次交易標的常成創投系以正泰安能作為單一投向的專項私募投資基金，其核心資產為正泰安能股權，根據正泰安能于2022年第四季度開展股權融資時的估值情況，正泰安能投前估值為280億元，投后估值為316.09億元，正泰安能估值的相關信息請參見公司分別于2022年11月15日、2022年12月22日、2023年1月11日披露的《關于控股子公司增資擴股的公告》（公告編號：臨2022-070）、《關于控股子公司增資擴股的公告》（公告編號：臨2022-084）、《關于控股子公司增資擴股的進展公告》（公告編號：臨2023-004），現經交易各方協商，本次交易價格參考正泰安能最近一次增資擴股的投后估值確定為50,400.00萬元。

五、交易協議的主要內容

（一）《份額轉讓協議》的主要內容

1、轉讓方：張建軍、朱信陽、黃星金、鄭志東、倪慶環、鄭曉虹、鐘雨瑩、張秀紅、林春艷

2、受讓方：浙江正泰電器股份有限公司

3、基金管理人：上海季子投資管理有限公司，份額登記機構及托管人為海通證券股份有限公司

4、轉讓方向受讓方轉讓基金份額合計11,286.00萬元，轉讓價款（含稅、費）情況如下：

■

5、受讓方聲明與保證：

（1）受讓方保證自己為符合《私募投資基金監督管理暫行辦法》等中國法律法規規定的合格投資者；

（2）受讓方因受讓標的份額所支付的對價是受讓方合法擁有的所有權或處分權的財產，保證該等款項的來源及用途符合法律法規和相關政策的規定；受讓方保證其支付對價的行為已獲相關充分的授權；

（3）保證在其受讓標的份額后，履行《合伙協議》項下的義務；

（4）在受讓標的份額前，受讓方已詳細閱讀《合伙協議》及其他法律文件及相關資料，清晰了解投資本基金的風險；

（5）其簽署以及履行本協議并不違反任何中國法律或轉讓方與任何第三方簽署的任何協議。

6、轉讓方聲明與保證：

（1）轉讓方為具有完全行為能力的自然人，轉讓方為符合《私募投資基金監督管理暫行辦法》等中國法律法規規定的合格投資者；

（2）轉讓方合法擁有標的份額，且在標的份額上不存在任何質押、抵押、擔保、判決及任何其他第三方權利；

（3）轉讓方簽署以及履行本協議并不違反任何中國法律、《合伙協議》或轉讓方與任何第三方簽署的任何協議。

7、管理人聲明與保證：

（1）管理人已對受讓方完成私募基金合格投資者適當性調查，并充分履行了風險揭示義務；

（2）管理人確認轉讓方的剩余基金份額（基金資產）、受讓方持有的基金份額（基金資產）符合私募基金相關法律法規要求。

8、轉讓款及支付

協議各方同意，受讓方應在約定的時間前向份額登記機構足額繳納標的份額轉讓價款。

9、稅費及其承擔

因份額轉讓協議項下標的份額的轉讓所產生的轉讓方的個人所得稅、轉讓服務費均由轉讓方承擔，印花稅由轉讓方、受讓方各自承擔；三方同意由份額登記機構于受讓方根據協議約定支付轉讓價款后2個工作日內代為扣除轉讓服務費。

10、基金份額登記的變更及生效

協議各方一致同意，將于受讓方完成支付標的份額轉讓價款，份額登記機構代扣轉讓服務費，且份額轉讓協議簽署3個工作日內，管理人應發送《份額變更登記通知書》給份額登記機構，份額登記機構在收到通知書的3個工作日內將扣稅費后轉讓價款支付至轉讓方，同時完成份額變更登記。基金份額的變更登記完成即基金份額轉讓完畢。

（二）《合伙協議》的主要內容

1、合伙企業名稱：蘇州季子常成創業投資合伙企業(有限合伙)

2、合伙企業的主要經營場所為：蘇州市吳江區黎里鎮南新街118號

3、合伙企業的目的為：通過對投資標的進行股權等類似權益投資，實現各方利益最大化。

4、存續期限：合伙企業的存續期限為自募集完成日起七年。根據合伙企業的經營需要，普通合伙人可獨立決定將合伙企業的存續期限延長，但延長次數不得超過兩次，每次延長時間不得超過一年，此后經合伙人會議多數同意，存續期限可繼續延長。

5、合伙人

■

6、目標募集規模

合伙企業的目標募集規模為人民幣114,860,000元。

7、普通合伙人的權利與義務

普通合伙人的權利：（1）有權參與選聘執行事務合伙人；（2）有權參加合伙人會議并行使表決權；（3）有權對合伙企業實施管理；（4）有權分享合伙企業的收益；（5）法律、行政法規、中國基金業協會等監管機構規定或合伙協議約定的其他權利。

普通合伙人的義務：（1）如期足額繳付出資并保證資金來源合法；（2）對合伙企業的債務承擔無限責任；（3）保證合伙企業的日常經營活動符合法律法規、合伙協議的規定；（4）依照合伙協議約定承擔保密義務；（5）法律、行政法規、中國基金業協會等監管機構規定或合伙協議約定的其他義務。

8、有限合伙人的權利與義務

有限合伙人的權利：（1）有權參加合伙人會議并行使表決權；（2）有權分享合伙企業的收益；（3）監督基金管理人、合伙企業托管機構履行投資管理及托管義務的情況；（4）按照合伙協議約定的時間和方式獲得信息披露資料；（5）法律、行政法規、中國基金業協會等監管機構規定或合伙協議約定的其他權利。

有限合伙人的義務：（1）如期足額繳付出資并保證資金來源合法；（2）接受合格投資者確認程序，承諾為合格投資者；（3）根據合伙協議約定，向普通合伙人及基金管理人充分披露最終投資者的信息；（4）認真閱讀并簽署風險揭示書；（5）按照合伙協議約定繳納出資額，根據合伙協議約定分擔管理費、托管費及其他合伙費用；（6）按照合伙協議約定承擔合伙企業的投資損失及債務；（7）不執行合伙事務，不得對外代表合伙企業，不得干涉普通合伙人或基金管理人執行合伙事務或進行投資管理的行為；（8）向基金管理人或其募集機構提供法律法規規定的信息資料及身份證明文件，配合基金管理人或其募集機構的盡職調查與反洗錢、反避稅(包括但不限于CRS規則)工作；（9）依照合伙協議約定承擔保密義務；（10）不得從事任何有損合伙企業或其他合伙人、基金管理人或其管理的其他基金、合伙企業托管機構或其托管的其他基金合法權益的活動；（11）根據普通合伙人的要求分別于每年度提交相應的財務報表及審計報告或者資產證明文件；（12）法律、行政法規、中國基金業協會等監管機構規定或合伙協議約定的其他義務。

9、執行事務合伙人：

全體合伙人一致同意選擇普通合伙人上海季子投資管理有限公司擔任合伙企業的執行事務合伙人及本合伙企業(私募投資基金)的私募投資基金管理人。

10、合伙人會議

合伙人會議由全體合伙人組成，分為年度會議和臨時會議。自募集完成日后第一個日歷年度結束時起，合伙企業每年召開一次年度會議，其內容為溝通信息及普通合伙人向有限合伙人報告投資情況。

11、投資業務

（1）投資范圍：合伙企業專項投資于正泰安能數字能源(浙江)股份有限公司。

（2）投資方式合伙企業采取直接投資的投資方式，向投資標的進行投資。

（3）合伙企業可以以現金管理為目的，將待投資、待分配及費用備付的現金資產投資于銀行活期存款、國債、中央銀行票據、貨幣市場基金、銀行理財等中國證監會認可的現金管理工具(“臨時投資”)。

（4）投資策略：合伙企業為單項目基金，專項投資于正泰安能數字能源(浙江)股份有限公司。

（5）投資比例：除非經全體合伙人一致同意，除進行臨時投資及支付合伙費用等以外，合伙企業其余全部實繳出資款項均應投資于正泰安能數字能源(浙江)股份有限公司。

（6）投資決策程序：本基金設立投資決策委員會，負責對本合伙企業的投資退出事項進行審議并做出決議。投資決策委員會成員為3人，其中執行事務合伙人委派2人，實繳出資比例最高的有限合伙人委派1人。投資決策委員會會議由基金管理人負責召集及主持。投資決策委員會委員投票實行實行“一人一票”的投票表決機制，對于投資標的股票在境內外證券交易市場上市鎖定期屆滿后依法通過證券交易市場出售方式退出的，須經投資決策委員會全體委員同意方為有效決議，其余審議事項，須經投資決策委員會委員三分之二以上同意方為有效決議。

12、管理費及現金分配

作為基金管理人向合伙企業提供的投資管理服務的對價，合伙企業按照合伙協議約定的計算方式向基金管理人支付管理費。

（1）合伙企業因項目投資產生的可分配現金，原則上應在合伙企業收到相關款項后3個月內進行分配，但經普通合伙人合理判斷無法在3個月內進行分配或者在3個月內分配將不利于合伙人利益的，普通合伙人有權獨立決定延長分配時間；因臨時投資收益或其他收入產生的可分配現金，由普通合伙人獨立決定分配時間及分配金額。

（2）合伙企業的可分配現金應按照如下原則和順序進行分配：

①在所有合伙人之間按各自的權益出資比例分配，直到所有合伙人均收回其在本合伙企業項下的全部權益出資額；

②在完成上述第①項的分配后，剩余部分在所有合伙人之間按各自的權益出資比例分配，直到所有合伙人均獲取其權益出資額按20%/年(復利)計算的收益，具體收益計算方式為：合伙人權益出資額×20%/年(復利)×收益期限/365，收益期限為合伙人權益出資額到達合伙企業財產賬戶之日(含)至該合伙人收回該部分權益出資額之日(不含)止；

③如完成上述第①項、第②項的分配后仍有剩余，則由全體合伙人約定分配方案。

13、虧損分擔

合伙企業出現虧損時，先以合伙企業財產承擔，合伙企業財產不足承擔時：有限合伙人以其認繳出資額為限承擔清償責任，普通合伙人對合伙企業財產不足承擔的虧損部分承擔無限連帶責任。

六、關聯交易對公司的影響

本次交易標的常成創投持有正泰安能1.62%股權，正泰安能系公司控股子公司，主要從事戶用光伏能源運營與服務業務，本次交易完成后，公司將成為常成創投有限合伙人，持有常成創投11,286.00萬元合伙份額，公司除直接持有正泰安能62.54%股權外，還將通過常成創投間接持有正泰安能1.59%股權，持股比例提高至64.13%。本次交易有利于公司加碼優質資產，持續深耕綠色能源賽道，同時有利于進一步規范優化正泰安能股權結構，促進公司戶用光伏業務持續高質量發展，本次交易對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響，不會導致新增其他關聯交易的情況，不會產生同業競爭。

七、關聯交易應當履行的審議程序

1、董事會審議情況

公司于2023年5月26日召開第九屆董事會第十三次會議和第九屆監事會第十一次會議審議通過本議案，關聯董事朱信敏已回避表決，該事項在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議批準。

2、獨立董事意見

公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見，同意提交公司第九屆董事會第十三次會議審議，并發表如下獨立意見：公司擬受讓黃星金等九位自然人持有的常成創投合伙份額，常成創投系私募投資基金，核心資產為其持有的正泰安能股權，本次交易價格參考了正泰安能最近一次增資擴股的投后估值，定價公允。本次關聯交易遵循自愿、公平合理、協商一致的原則，關聯董事已回避表決，沒有發現損害公司和非關聯股東利益的情形，符合公司及全體股東利益，符合相關法律法規和《公司章程》的規定。因此，我們同意公司本次關聯交易事項。

八、備查文件

1、公司第九屆董事會第十三次會議決議；

2、公司第九屆監事會第十一次會議決議；

3、獨立董事的事前認可及獨立意見。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 公告編號：臨2023-044

浙江正泰電器股份有限公司

關于對外擔保進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●被擔保人：公司控股子公司正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司（以下簡稱“正泰安能”）下屬全資子公司浙江泰鑫新能源有限公司（以下簡稱“浙江泰鑫”）、浙江泰皓新能源有限公司（以下簡稱“浙江泰皓”）、浙江泰誼新能源有限公司（以下簡稱“浙江泰誼”）、浙江泰淳新能源有限公司（以下簡稱“浙江泰淳”）、浙江泰川新能源有限公司（以下簡稱“浙江泰川”）、浙江泰茵新能源有限公司（以下簡稱“浙江泰茵”）、溫州翔泰新能源投資有限公司（以下簡稱“溫州翔泰”）、浙江善泰新能源有限公司（以下簡稱“浙江善泰”）。

●本次擔保的主債權為298,350萬元人民幣

●本次擔保是否有反擔保：無

●公司不存在對外擔保逾期的情形

●特別風險提示：截至本公告披露日，公司及子公司對外擔保總額超過公司最近一期經審計凈資產的50%，主要為對公司全資或控股子公司及其下屬企業的擔保，均在經公司股東大會審議通過的授權擔保額度范圍內，敬請投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

因光伏業務經營需要，公司控股子公司正泰安能下屬全資子公司浙江泰鑫、浙江泰浩分別與興業金融租賃有限責任公司簽署融資租賃合同，租賃金額分別為人民幣23,900萬元、54,500萬元，正泰安能作為保證人為上述兩筆融資租賃業務提供連帶責任保證擔保。正泰安能下屬全資子公司浙江泰誼、浙江泰淳、浙江泰川、浙江泰茵分別與交銀金融租賃有限責任公司、蘇銀金融租賃股份有限公司、江蘇金融租賃股份有限公司、建信金融租賃有限公司簽署融資租賃合同，租賃金額分別為人民幣30,000萬元、18,100萬元、71,850萬元及30,000萬元，正泰安能作為保證人為上述四筆融資租賃業務提供連帶責任保證擔保。

為拓寬資金渠道，創新供應鏈管理模式，正泰安能下屬全資子公司溫州翔泰、浙江善泰分別與浙商銀行股份有限公司溫州分行簽訂《應收款鏈平臺合作協議》，上述銀行為正泰安能、溫州翔泰、浙江善泰開展的應收款鏈平臺業務承諾的應付賬款提供合計最高70,000萬元人民幣的授信額度，正泰安能作為保證人為溫州翔泰、浙江善泰在上述額度內到期無法足額兌付的資金承擔擔保責任。

2023年3月3日，公司召開2023年第二次臨時股東大會審議通過了由公司第九屆董事會第十次會議審議通過并提報的《關于公司預計新增對外擔保額度的議案》，同意在2021年年度股東大會審議通過的公司預計新增對外擔保額度的基礎上，公司自2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日期間，公司及下屬子公司為公司合并報表范圍內的子公司新增擔保額度折合人民幣合計不超過109億元。具體擔保金額以銀行核準或簽訂協議金額為準，并授權公司管理層簽署相關擔保協議以及其他相關文件。詳情請見公司在上海證券交易所網站披露的臨2023-007、2023-009、2023-016公告。

本次擔保事項在上述授權范圍內，無需另行召開董事會及股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

擔保對象1：浙江泰鑫新能源有限公司

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：浙江省杭州市濱江區浦沿街道濱安路1335號1幢204室-6

法定代表人：卓建軍

成立日期：2022年4月12日

經營范圍：一般項目：太陽能熱發電產品銷售；太陽能熱發電裝備銷售；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；工程和技術研究和試驗發展；電氣設備修理；合同能源管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

擔保對象2：浙江泰皓新能源有限公司

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：浙江省杭州市濱江區浦沿街道濱安路1335號1幢218室

法定代表人：卓建軍

成立日期：2022年10月21日

經營范圍：一般項目：太陽能熱發電產品銷售；太陽能熱發電裝備銷售；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；工程和技術研究和試驗發展；電氣設備修理；合同能源管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

擔保對象3：浙江泰誼新能源有限公司

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：浙江省杭州市濱江區浦沿街道濱安路1335號1幢219室

法定代表人：卓建軍

成立日期：2022年10月21日

經營范圍：一般項目：太陽能熱發電產品銷售；太陽能熱發電裝備銷售；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；工程和技術研究和試驗發展；電氣設備修理；合同能源管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

擔保對象4：浙江泰淳新能源有限公司

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：浙江省杭州市濱江區浦沿街道濱安路1335號1幢217室

法定代表人：卓建軍

成立日期：2022年10月21日

經營范圍：一般項目：太陽能熱發電產品銷售；太陽能熱發電裝備銷售；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；工程和技術研究和試驗發展；電氣設備修理；合同能源管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

擔保對象5：浙江泰川新能源有限公司

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：浙江省杭州市濱江區浦沿街道濱安路1335號1幢222室

法定代表人：卓建軍

成立日期：2022年10月21日

經營范圍：一般項目：太陽能熱發電產品銷售；太陽能熱發電裝備銷售；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；工程和技術研究和試驗發展；電氣設備修理；合同能源管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

擔保對象6：浙江泰茵新能源有限公司

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：浙江省杭州市濱江區浦沿街道濱安路1335號1幢223室

法定代表人：卓建軍

成立日期：2022年10月21日

經營范圍：一般項目：太陽能熱發電產品銷售；太陽能熱發電裝備銷售；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；工程和技術研究和試驗發展；電氣設備修理；合同能源管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

擔保對象7：溫州翔泰新能源投資有限公司

注冊資本：10,000萬元人民幣

注冊地址：浙江省樂清市北白象鎮大橋園區正泰路1號

法定代表人：卓建軍

成立日期：2018年4月23日

經營范圍：對光伏電站項目的投資；實業投資；投資管理（未經金融等監管部門批準、不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）；光伏材料、組件銷售；合同能源管理；光伏電站設備安裝與技術維護。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

擔保對象8：浙江善泰新能源有限公司

注冊資本：10,000萬元人民幣

注冊地址：中國（浙江）自由貿易試驗區舟山市定海區舟山港綜合保稅區明珠廣場B號樓708-1室

法定代表人：卓建軍

成立日期：2022年7月19日

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光伏設備及元器件銷售；合同能源管理(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

上述8家被擔保公司的主要財務數據如下：

單位：人民幣萬元

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三、擔保的主要內容

（一）正泰安能為浙江泰鑫提供擔保的主要內容：

1、合同簽署人

保證人：正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司

債權人：興業金融租賃有限責任公司

2、擔保方式：連帶責任保證

3、擔保金額：23,900萬元人民幣

4、租賃期限：13個月

5、保證期間：融資租賃合同項下債務人履行債務期限屆滿之日后三年

6、保證范圍：融資租賃合同項下的全部租金、損失賠償金、違約金及其他應付款項以及為實現債權和擔保權利而支付的費用。

（二）正泰安能為浙江泰皓提供擔保的主要內容：

1、合同簽署人

保證人：正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司

債權人：興業金融租賃有限責任公司

2、擔保方式：連帶責任保證

3、擔保金額：54,500萬元人民幣

4、租賃期限：13個月

5、保證期間：融資租賃合同項下債務人履行債務期限屆滿之日后三年

6、保證范圍：融資租賃合同項下的全部租金、損失賠償金、違約金及其他應付款項以及為實現債權和擔保權利而支付的費用。

（三）正泰安能為浙江泰誼提供擔保的主要內容：

1、合同簽署人

保證人：正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司

債權人：交銀金融租賃有限責任公司

2、擔保方式：連帶責任保證

3、擔保金額：30,000萬元人民幣

4、租賃期限：24個月

5、保證期間：融資租賃合同項下債務人履行債務期限屆滿之日后三年

6、保證范圍：融資租賃合同項下的全部租金、損失賠償金、違約金及其他應付款項以及為實現債權和擔保權利而支付的費用。

（四）正泰安能為浙江泰淳提供擔保的主要內容：

1、合同簽署人

保證人：正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司

債權人：蘇銀金融租賃股份有限公司

2、擔保方式：連帶責任保證

3、擔保金額：18,100萬元人民幣

4、租賃期限：12個月

5、保證期間：融資租賃合同項下債務人履行債務期限屆滿之日后二年

6、保證范圍：融資租賃合同項下的全部租金、損失賠償金、違約金及其他應付款項以及為實現債權和擔保權利而支付的費用。

（五）正泰安能為浙江泰川提供擔保的主要內容：

1、合同簽署人

保證人：正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司

債權人：江蘇金融租賃股份有限公司

2、擔保方式：連帶責任保證

3、擔保金額：71,850萬元人民幣

4、租賃期限：12個月

5、保證期間：融資租賃合同項下債務人履行債務期限屆滿之日后三年

6、保證范圍：融資租賃合同項下的全部租金、損失賠償金、違約金及其他應付款項以及為實現債權和擔保權利而支付的費用。

（六）正泰安能為浙江泰茵提供擔保的主要內容：

1、合同簽署人

保證人：正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司

債權人：建信金融租賃有限公司

2、擔保方式：連帶責任保證

3、擔保金額：30,000萬元人民幣

4、租賃期限：120個月

5、保證期間：融資租賃合同項下債務人履行債務期限屆滿之日后三年

6、保證范圍：融資租賃合同項下的全部租金、損失賠償金、違約金及其他應付款項以及為實現債權和擔保權利而支付的費用。

（七）公司為溫州翔泰、浙江善泰提供擔保的主要內容：

1、合同簽署人

保證人：正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司

債權人：浙商銀行股份有限公司溫州分行

2、擔保方式：一般保證

3、擔保金額：最高額70,000萬元人民幣

4、保證期間：債權人因履行保兌義務墊款形成的對債務人的借款到期之日起三年

5、保證范圍：保兌協議項下的債權人墊付資金及附帶利息。

四、董事會意見

公司董事會認為上述擔保事項是為滿足公司下屬子公司經營需要，符合公司整體利益和發展戰略。被擔保方皆為公司合并報表范圍內的下屬子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，擔保風險可控。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司對外擔保余額為2,089,517.21萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為57.50%，其中對合并報表外的單位提供擔保余額為327,878.78萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的9.02%（含公司對關聯方提供的擔保余額157,000萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的4.32%，系正泰新能科技有限公司（以下簡稱“正泰新能”）股權轉讓完成后，正泰新能及其子公司由公司合并范圍內子公司變更為公司關聯方所致），其他均為公司對控股子公司及控股子公司之間的擔保。公司無逾期的對外擔保事項。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會

2023年5月27日