證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2023-034

中信重工機械股份有限公司

第五屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”“中信重工”）于2023年5月26日以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開第五屆董事會第二十二次會議。本次會議由董事長武漢琦先生召集和主持，會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)與會董事審議，一致通過了如下決議：

一、審議通過了《關于設立重工戴卡（洛陽）新能源發(fā)展有限公司暨關聯(lián)交易的議案》

內容詳見《中信重工關于設立重工戴卡（洛陽）新能源發(fā)展有限公司暨關聯(lián)交易的公告》。

關聯(lián)董事：王萌、陳輝勝回避表決。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》

內容詳見《中信重工關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的公告》。

關聯(lián)董事：王萌、陳輝勝回避表決。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審議通過了《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》

內容詳見《中信重工關于續(xù)聘2023年度審計機構的公告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

公司獨立董事對上述議案一、二、三出具了事前認可意見及同意的獨立意見，詳見《中信重工獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見》《中信重工獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。

四、上網(wǎng)公告附件

1.《中信重工獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見》

2.《中信重工獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》

五、備查文件

《中信重工第五屆董事會第二十二次會議決議》

特此公告。

中信重工機械股份有限公司

董事會

2023年5月27日

證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2023-039

中信重工機械股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月16日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月16日 10點00分

召開地點：河南省洛陽市澗西區(qū)建設路206號中信重工會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月16日

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案1-議案11已經(jīng)公司第五屆董事會第二十次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過；議案12已經(jīng)公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過；議案13-議案14已經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過。內容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》及《上海證券報》上的公告。

2、特別決議議案：12、13

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7、9、13、14

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：9、13

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：中國中信有限公司、中信投資控股有限公司、中信汽車有限責任公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應持法人股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證辦理登記；法定代表人委托代理人出席會議的，應持法人股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件1）和本人身份證辦理登記。

2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，須持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、加蓋公章或親筆簽名的授權委托書（詳見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可以用信函、傳真方式登記，出席會議時需攜帶原件。登記時間為：2023年6月15日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

4、登記地點：河南省洛陽市澗西區(qū)建設路206號中信重工董事會辦公室。信函請注明“股東大會”字樣。

5、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

六、其他事項

1、本次會議出席會議股東的食宿、交通費自理。

2、聯(lián)系電話：0379-64088999 傳真：0379-64088108。

特此公告。

中信重工機械股份有限公司

董事會

2023年5月27日

附件1：授權委托書

●報備文件

《中信重工第五屆董事會第二十次會議決議》

《中信重工第五屆董事會第二十一次會議決議》

《中信重工第五屆董事會第二十二次會議決議》

附件1：授權委托書

授權委托書

中信重工機械股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2023-035

中信重工機械股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”“中信重工”）于2023年5月26日以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開第五屆監(jiān)事會第十六次會議。本次會議由監(jiān)事會主席劉寶揚先生召集和主持，會議應參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)與會監(jiān)事審議，一致通過了如下決議：

一、審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》

公司監(jiān)事會同意將本次向特定對象發(fā)行股票股東大會決議的有效期自原決議有效期屆滿之日起延長12個月，即延長至2024年6月18日。內容詳見《中信重工關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審議通過了《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》

公司監(jiān)事會同意續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。內容詳見《中信重工關于續(xù)聘2023年度審計機構的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

三、備查文件

《中信重工第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議》

特此公告。

中信重工機械股份有限公司

監(jiān)事會

2023年5月27日

證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2023-036

中信重工機械股份有限公司

關于設立重工戴卡（洛陽）新能源發(fā)展有限公司

暨關聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”“中信重工”）擬以自有資金出資聯(lián)合中信戴卡股份有限公司（以下簡稱“中信戴卡”）等合作方合資設立重工戴卡（洛陽）新能源發(fā)展有限公司（以下簡稱“重工戴卡新能源公司”“合資公司”），公司認繳出資1,050萬元人民幣，持股35%。

● 中信戴卡為公司關聯(lián)法人，本次交易構成關聯(lián)交易。

● 本次交易不構成重大資產(chǎn)重組。

● 至本次關聯(lián)交易止,過去12個月內公司與同一關聯(lián)人之間的或與不同關聯(lián)人之間交易類別相關的未經(jīng)股東大會審議的關聯(lián)交易未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。

● 本次擬與關聯(lián)人共同投資設立的合資公司，尚需辦理企業(yè)登記注冊，未來可能面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)環(huán)境、市場競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場風險、經(jīng)營風險及管理風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、關聯(lián)交易概述

為踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略，推動公司做成風電產(chǎn)業(yè)，放大產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈的低碳效應，緊抓當前新能源領域發(fā)展的重大機遇，公司擬聯(lián)合中信戴卡等合作方合資設立重工戴卡新能源公司。中信重工認繳出資1,050萬元人民幣，持股35%；關聯(lián)方中信戴卡認繳出資480萬元人民幣，持股16%。

公司與中信戴卡的實際控制人同為中國中信集團有限公司，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易，但不構成重大資產(chǎn)重組。

2023年5月26日，公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于設立重工戴卡（洛陽）新能源發(fā)展有限公司暨關聯(lián)交易的議案》。關聯(lián)董事回避表決，獨立董事發(fā)表了同意的事前認可意見及獨立意見。

至本次關聯(lián)交易止，過去12個月內公司與同一關聯(lián)人之間的或與不同關聯(lián)人之間交易類別相關的未經(jīng)股東大會審議的關聯(lián)交易未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。本次對外投資暨關聯(lián)交易不需要提交公司股東大會審議批準。

二、關聯(lián)方介紹

（一）關聯(lián)方關系

公司與中信戴卡的實際控制人同為中國中信集團有限公司，因此中信戴卡屬于公司的關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。

（二）關聯(lián)人基本情況

關聯(lián)企業(yè)名稱：中信戴卡股份有限公司

企業(yè)性質：股份有限公司（外商投資、未上市）

統(tǒng)一社會信用代碼：91130300601149636T

成立時間：1988年5月26日

注冊地:河北省秦皇島市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)龍海道185號

主要辦公地點：河北省秦皇島市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)龍海道185號

法定代表人：朱志華

注冊資本：197,134.2713萬元人民幣

主營業(yè)務：鋁合金輪轂制造、模具制造、鑄造機械制造、汽車零部件專用設備制造，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供相關服務；金屬表面處理、機械零部件加工及設備修理、汽車零部件新技術及新工藝開發(fā)及推廣應用、鋁輪轂性能檢驗及檢測、計算機系統(tǒng)集成及服務、計算機修理及信息咨詢、計算機軟件開發(fā)及服務；化工產(chǎn)品及上述相關產(chǎn)品的批發(fā)，并提供相關服務；汽車、鐵路機車車輛、航空設備零部件制造及零售；貨物及技術的進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

主要股東：中信興業(yè)投資集團有限公司

近三年關聯(lián)人中信戴卡與公司之間存在購買設備、技術服務等日常關聯(lián)交易。

三、關聯(lián)交易標的基本情況

（一）交易標的概況

1.交易的類別：與關聯(lián)人共同投資

2.權屬狀況說明：交易標的為新設合資企業(yè)，產(chǎn)權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

（二）交易標的主要信息：

公司名稱：重工戴卡（洛陽）新能源發(fā)展有限公司（最終以工商登記為準）。

注冊資本：3,000萬元人民幣。

注冊地址：河南省洛陽市（最終以工商登記為準）。

經(jīng)營范圍:一般項目：風力發(fā)電技術服務；發(fā)電機及發(fā)電機組制造；風電場相關裝備銷售；工程管理服務；海上風電相關裝備銷售；風電場相關系統(tǒng)研發(fā)；太陽能發(fā)電技術服務；新興能源技術研發(fā)；儲能技術服務；數(shù)字技術服務；電子、機械設備維護（不含特種設備）。許可項目：燃氣經(jīng)營。（最終以工商登記為準）

出資方式及股東結構：

■

注：“中證匯金”指中證匯金（深圳）私募股權基金管理有限公司，“光控特斯聯(lián)”指光控特斯聯(lián)匯金（北京）科技有限公司。

四、協(xié)議的主要內容

（一）協(xié)議各方：

甲方：中信重工機械股份有限公司

乙方：中證匯金（深圳）私募股權基金管理有限公司

丙方：光控特斯聯(lián)匯金（北京）科技有限公司

丁方：中信戴卡股份有限公司

（二）公司的經(jīng)營宗旨：

踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略，緊抓當前新能源領域發(fā)展重大機遇，放大產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈的低碳效應，基于現(xiàn)有研發(fā)制造能力，開展風電、光伏、儲能、氫能、智慧電網(wǎng)、源網(wǎng)荷儲等新能源領域業(yè)務，帶動核心裝備銷售，實現(xiàn)公司高質量發(fā)展。

（三）組織機構：

1.公司設立股東會。

股東會是公司權力機構，依照《公司法》及相關法律和公司章程行使職權。

2.公司設董事會。

董事會由5名董事組成，其中，由股東會從甲方推薦的人員中選舉產(chǎn)生2名，從乙方推薦的人員中選舉產(chǎn)生1名，從丙方推薦的人員中選舉產(chǎn)生1名，從丁方推薦的人員中選舉產(chǎn)生1名。董事會設董事長1名，由甲方推薦，經(jīng)董事會全體董事的半數(shù)以上選舉產(chǎn)生。

3.總經(jīng)理1名，由甲方提名，由董事會聘任。

（四）協(xié)議生效

本協(xié)議自各方的法定代表人或其授權代表簽字并加蓋各方公章之日起生效。

對本協(xié)議的修改、補充，必須經(jīng)各方協(xié)商一致，并經(jīng)各方簽署并加蓋各方公章后方為有效。

（五）爭議解決

在協(xié)議履行過程中，各方之間產(chǎn)生的任何爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。如果未能通過協(xié)商得到解決，則任何一方可向公司注冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。

五、交易標的定價情況及公平合理性分析

本次交易標的為新設企業(yè)，各方均以現(xiàn)金出資，且按照出資額比例確定各方在重工戴卡新能源公司的持有份額比例，交易價格公允、公平，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、該關聯(lián)交易的目的以及對公司的影響

本次設立合資公司符合國家“雙碳”戰(zhàn)略，是落實公司高質量發(fā)展會議精神的重要舉措，是基于公司新能源裝備業(yè)務發(fā)展布局的戰(zhàn)略需要，有利于中信重工“做成風電產(chǎn)業(yè)”支撐新能源裝備業(yè)務發(fā)展，有助于提升公司在新能源裝備方面的成長性和潛力，最大化發(fā)揮公司的新能源裝備產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，培育新的利潤增長點，提升公司的長期競爭力，同時對公司產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化、提高投資收益具有積極的意義。

本次關聯(lián)交易遵循了公平、自愿、合理的原則，并已充分評估自身經(jīng)營狀況，合理安排資金進行本次投資，資金來源為公司自有資金，對公司目前的財務狀況與經(jīng)營成果不會造成重大影響，不存在損害中小投資者利益的情形，不影響公司獨立性，公司主營業(yè)務不會因本次關聯(lián)交易而對關聯(lián)方形成依賴。

七、本次關聯(lián)交易履行的審議程序

2023年5月26日，公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于設立重工戴卡（洛陽）新能源發(fā)展有限公司暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事回避表決。

獨立董事基于自身的獨立判斷就該關聯(lián)交易事項予以事前認可并發(fā)表如下獨立意見：本次設立重工戴卡（洛陽）新能源發(fā)展有限公司暨關聯(lián)交易的事項符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，有利于加快公司戰(zhàn)略轉型、促進公司高質量發(fā)展。本次事項各方按出資比例持有股權，按照市場規(guī)則進行，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，也不會對上市公司獨立性構成影響。審議及表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，關聯(lián)董事在表決時進行了回避，決議合法有效。同意本次設立重工戴卡（洛陽）新能源發(fā)展有限公司暨關聯(lián)交易的事項。

八、存在的風險及應對措施

本次擬與關聯(lián)人共同投資設立的合資公司，尚需辦理企業(yè)登記注冊。合資公司未來可能面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)環(huán)境、市場競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場風險、經(jīng)營風險及管理風險。

公司將按照相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，履行相應的決策和審批程序，及時做好信息披露工作，維護公司及全體股東的利益。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

九、歷史關聯(lián)交易情況

本次交易前12個月內，公司與中信戴卡存在購買設備、技術服務等日常關聯(lián)交易事項累計交易金額為人民幣2,148.62萬元，在日常關聯(lián)交易的預計額度范圍內。

十、備查文件

1.《中信重工第五屆董事會第二十二次會議決議》；

2.《中信重工獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見》；

3.《中信重工獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

中信重工機械股份有限公司

董事會

2023年5月27日

證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2023-037

中信重工機械股份有限公司

關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、本次向特定對象發(fā)行股票有效期的情況說明

中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”“中信重工”）第五屆董事會第五次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議、2021年度第一次臨時股東大會、第五屆董事會第九次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議、2021年年度股東大會審議通過了公司非公開發(fā)行股票相關議案。根據(jù)上述決議，非公開發(fā)行股票決議的有效期延長至2023年6月18日。

2023年2月17日，中國證監(jiān)會發(fā)布了全面實行股票發(fā)行注冊制相關制度規(guī)則，上海證券交易所也同步發(fā)布了配套制度規(guī)則，上述制度（以下簡稱“注冊制新規(guī)”）自公布之日起施行。根據(jù)注冊制新規(guī)的要求，公司已經(jīng)第五屆董事會第十九次會議、第五屆監(jiān)事會第十三次會議以及2023年第一次臨時股東大會審議通過將前述議案中有關“非公開發(fā)行”的表述修改為“向特定對象發(fā)行”。

二、本次延長有效期的審核情況

鑒于公司實施向特定對象發(fā)行股票相關工作仍在持續(xù)推進中，而向特定對象發(fā)行股票的決議有效期即將屆滿。為確保向特定對象發(fā)行股票工作順利進行，公司于2023年5月26日召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》，同意將本次向特定對象發(fā)行股票股東大會決議的有效期自原決議有效期屆滿之日起延長12個月，即延長至2024年6月18日，并將上述議案提請公司2022年年度股東大會審議。

《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》涉及關聯(lián)交易，公司董事會在審議該議案時，關聯(lián)董事回避了對本項議案的表決。

公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的事前認可意見以及獨立意見，認為董事會的召開、表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，同意將上述議案提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1.《中信重工第五屆董事會第二十二次會議決議》；

2.《中信重工獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見》；

3.《中信重工獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

中信重工機械股份有限公司

董事會

2023年5月27日

證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2023-038

中信重工機械股份有限公司

關于續(xù)聘2023年度審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構。

一、擬聘任審計機構的基本信息

（一）機構信息

1.基本信息：

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計師1495人。簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)超過660人。

信永中和2021年度業(yè)務收入為36.74億元，其中，審計業(yè)務收入為26.90億元，證券業(yè)務收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報審計項目358家，收費總額4.52億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為222家。

2.投資者保護能力：

信永中和已購買職業(yè)保險符合相關規(guī)定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2022年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄：

信永中和截止2022年12月31日近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀律處分0次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4人次、監(jiān)督管理措施23人次、自律監(jiān)管措施5人次和紀律處分0人次。

（二）項目信息

1.基本信息：

擬簽字項目合伙人：董治國先生，2000年獲得中國注冊會計師資質，2011年開始從事上市公司審計，2017年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司超過4家。

擬擔任獨立復核合伙人：崔西福先生，2005年獲得中國注冊會計師資質，2009年開始從事上市公司審計，2013年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

擬簽字注冊會計師：胡松林先生，2002年獲得中國注冊會計師資質，2012年開始從事上市公司審計，2017年開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司超過3家。

2.誠信記錄：

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性：

信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費：

信永中和作為公司聘請的年度財務報告審計機構，在2022年度審計期間，勤勉盡責地開展各項審計工作，為公司提供了優(yōu)質、高效的審計服務，公司支付其2022年度審計費用人民幣150萬元（其中財務報告審計費用110萬元（含稅），內控審計費用40萬元（含稅））。2023年度，公司擬繼續(xù)聘請信永中和提供審計服務，審計費用預計與上一期審計費用大致持平。

二、擬續(xù)聘審計機構所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會事前對信永中和的從業(yè)資質進行了充分了解，審查了其有關資格證照、相關信息和誠信記錄，認為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計準則，能夠客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經(jīng)營成果，切實履行審計機構應盡的職責。認可其專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性及誠信狀況。2023年5月26日，公司第五屆董事會審計委員會召開2023年第四次會議，同意公司續(xù)聘信永中

和為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，并提交第五屆董事會二十二次會議審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事事前審核了《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》的相關資料，認可并同意將上述議案提交公司第五屆董事會第二十二次會議審議。獨立董事發(fā)表獨立意見認為：

信永中和具備從事公司相關業(yè)務審計的執(zhí)業(yè)資質和勝任能力，能夠滿足公司財務報告和內部控制審計工作的要求，在公司2022年度的審計工作中，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）遵循獨立、客觀、公證的執(zhí)業(yè)準則，順利完成了公司審計工作。

公司續(xù)聘會計師事務所的聘用程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定；為保證公司審計工作銜接的連續(xù)性、完整性，同意續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并同意經(jīng)董事會審議通過后將該議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

2023年5月26日，公司召開了第五屆董事會第二十二次會議審議通過《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘信永中和為公司2023年度審計機構，并同意將該議案提交股東大會審議。

（四）生效日期

本次聘任審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1.《中信重工第五屆董事會第二十二次會議決議》；

2.《中信重工獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見》；

3.《中信重工獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

中信重工機械股份有限公司

董事會

2023年5月27日