證券代碼：688047 簡稱證券:龍芯中科 公告編號：2023-017

龍芯中科技有限公司

第一屆監事會第十一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年5月25日，龍鑫中科技有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十一次會議在公司會議室現場召開。會議通知及相關材料于2023年5月19日以郵件形式送達公司全體監事。

會議由監事會主席楊梁先生主持。會議應出席3名監事和3名實際監事。會議的召開和召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，會議形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于修訂的修訂》〈監事會議事規則〉的議案》

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案仍需提交股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《龍芯中科監事會議事規則》披露。

(二)審議通過《關于修訂的》〈監事會印章管理辦法〉的議案》

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

龍芯中科技有限公司監事會

2023年5月27日

證券代碼：688047 簡稱證券:龍芯中科 公告編號：2023-019

龍芯中科技有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

2023年6月16日召開日期 14點00分

地點：北京市海淀區北京五礦君蘭酒店

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月16日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

注：本次股東大會還將聽取《2022年獨立董事報告》。

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆董事會第十七次會議、第一屆監事會第十次會議或第一屆監事會第十一次會議審議通過。2023年4月26日，2023年5月27日，上海證券交易所網站發布相關公告（www.sse.com.cn）《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》披露，公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）披露2022年年度股東大會會議資料。

2、特別決議：5、10-13

3、中小投資者單獨計票的議案:5-9

4、涉及關聯股東回避表決的議案：9

北京中科算源資產管理有限公司應回避表決的關聯股東名稱

5、參與優先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議和列席對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

為確保股東大會的順利召開，出席股東大會的股東和股東代表應提前登記確認。

(一)登記時間

2023年6月13日 上午9:30-11:30；下午14:00-16:00

(二)登記地點

北京市海淀區中關村環保科技示范園區龍芯產業園2號樓

(三)登記方式

擬出席會議的股東或者股東代理人應當持下列文件在上述時間、地點或者郵件登記：

1、法定代表人/執行事務合伙人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人有效身份證原件和法人股東賬戶卡原件到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人有效身份證原件、法定股東單位法定代表人/執行事務合伙人出具的書面授權委托書（詳見附件1）原件和法定股東賬戶卡原件到公司登記。

2、自然人股東親自出席會議的，應當持有效身份證原件和股東賬戶卡原件到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應當持有有效身份證原件、股東授權委托書原件（見附件1）和股東賬戶卡原件到公司登記。

3、融資融券投資者出席會議的，應當持有相關證券公司出具的證券賬戶證明及其委托書（見附件1）原件；投資者為個人的，還應當持有有效身份證原件；投資者為機構的，還應當持有營業執照（復印件并加蓋公章）、參與者有效身份證原件。

4、股東可以通過電子郵件登記。電子郵件登記以收到電子郵件的時間為準。請提供必要的聯系人和聯系方式。請注明“股東大會”字樣，并通過電話與公司確認后視為成功登記。出席會議時，應攜帶原登記材料。

注：會議登記時所有原件均需復印件。

六、其他事項

(一)本次會議結束后，公司董事長、總經理胡偉武先生將分享《自主CPU發展道路》報告。

(二)現場會議出席者自行承擔住宿和交通費用。

（3）與會股東應提前半小時攜帶相關證件到會議現場辦理登錄手續。

(四)會議聯系方式

聯系地址：北京市海淀區中關村環保科技示范園區龍芯工業園2號樓 龍芯中科董事會辦公室

會議聯系人：李曉鈺、李琳

電話：010-62546668

郵箱：ir@loongson.cn

特此公告。

龍芯中科技有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權委托書

授權委托書

龍芯中科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：688047 簡稱證券:龍芯中科 公告編號：2023-018

龍芯中科技有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

為適應新監管規定的要求，進一步完善公司治理結構，提高標準化經營水平，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司證券發行登記管理辦法》等法律、法規和規范性文件，龍鑫中科技有限公司（以下簡稱“公司”）公司于2023年5月25日召開了第一屆董事會第十七次會議，審議通過了修訂〈龍芯中科技有限公司章程〉該議案仍需提交公司股東大會審議。

修訂的具體情況如下：

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本次修訂將根據新條款或刪除條款對原條款序列號、援引條款序列號、目錄頁碼進行修訂，不涉及條款內容的實質性變更。除上述條款修訂外，本章程的其他條款保持不變，修訂后的章程同日在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事會要求股東大會授權公司管理層辦理上述工商變更登記和公司章程備案，授權范圍包括向登記機關提交申請文件，根據登記機關的要求，在不改變股東大會決議的前提下，部分調整、修改和補充相關文件，以滿足登記機關的要求。上述變更最終以市場監督管理部門批準的內容為準。

特此公告。

龍芯中科技有限公司董事會

2023年5月27日