證券代碼：301399 證券簡稱：英特科技 公告編號：2023-004

浙江英特科技有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東召開

會議通知的公告

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根據(jù)浙江英特科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月25日召開的第一屆董事會第十一次會議，決定于2023年6月12日(星期一)召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會。

一、召開會議的基本情況

1、2023年股東大會第二次臨時(shí)股東大會

2、會議召集人：董事會

3、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、日期、時(shí)間：

(1)2023年6月12日(星期一)現(xiàn)場會議的日期和時(shí)間:30

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間是 2023年6月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間是 2023年6月12日上午9:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

5、召開方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

6、股權(quán)登記日:2023年6月6日(星期二)

7、出席會議的對象：

（1）2023年6月6日下午收盤時(shí)，所有在中國結(jié)算深圳分公司注冊的股東都有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會的人員。

8、會議地點(diǎn):浙江英特科技有限公司會議室，浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂三路468號。

二、股東大會審議事項(xiàng)

1、股東大會提案名冊及編碼如下表所示：

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2、審議和披露情況

以上提案已經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議審議通過。詳見2023年5月26日巨潮信息網(wǎng)披露。（http://www.cninfo.com.cn）第一屆董事會第十一次會議決議公告及相關(guān)公告。

《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案》是一項(xiàng)特別決議，必須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）持有的有效表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)。

三、會議登記等事項(xiàng)

1、登記方式

（1）法定股東應(yīng)由法定代表人或委托代理人出席會議。法定代表人現(xiàn)場出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書、身份證登記手續(xù)；法定股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有委托人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、身份證登記手續(xù)；

（2）自然人股東現(xiàn)場出席會議的，應(yīng)當(dāng)持股東賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)持股東賬戶卡、身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和身份證辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東可通過信函或傳真方式登記上述相關(guān)證件(2023年6月7日下午17日)：00:00前送達(dá)或傳真至公司)，請電話確認(rèn)。信函或傳真以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

2、注冊時(shí)間：2023年6月7日

3、注冊地：公司證券部：

4、會議聯(lián)系人：陳明

聯(lián)系電話：0572-5321899

傳真號碼：0572-5321568

聯(lián)系電子郵件：chenming@extek.com.cn

聯(lián)系地址：浙江英特科技有限公司，浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂三路468號

5、股東大會半天，參加會議的人員自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)站：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)上投票時(shí)具體操作需要說明的內(nèi)容和格式見附件一。

五、備查文件

1、董事會第十一次會議決議。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會

2023年5月26日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“351399”，投票簡稱“英特投票”。

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。

股東大會為非累積投票提案填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間:2023年6月12日上午9日的交易時(shí)間:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月12日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄 http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書

作為浙江英特科技有限公司的股東，我授權(quán) 先生/女士(身份證號: ），代表本人出席浙江英特科技有限公司 年 月 2023年第二次臨時(shí)股東大會，并代表本人在會議上行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書的有效期自本授權(quán)書簽署之日起至股東大會結(jié)束之日止。

投票指示：

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說明：

1、以“同意”委托人對委托人的指示、“反對”、在“棄權(quán)”下面的方框中打“√“以同一審議事項(xiàng)為準(zhǔn)，不得有兩個(gè)或兩個(gè)以上的指示。其他符號視為棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。委托人對同一審議事項(xiàng)的表決意見未作出具體指示或者兩個(gè)以上指示的，受托人可以自行投票表決，其行使表決權(quán)的后果由本人/本單位承擔(dān)。

2、委托書的剪報(bào)、復(fù)印或者按照上述格式自制有效；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。

委托人姓名或姓名(簽名)：

委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：301399 證券簡稱：英特科技 公告編號：2023-003

關(guān)于浙江英特科技有限公司

第一屆董事會第十一次會議決議的公告

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一、董事會會議召開情況

2023年5月25日，浙江英特科技有限公司(以下簡稱“英特科技”或“公司”)第一屆董事會第十一次會議在公司會議室舉行。會議通知于2023年5月19日通過電子郵件和專人送達(dá)全體董事。會議由公司董事長方振建先生主持。會議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事，公司監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)出席會議。本次會議的召開、召開和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，審議通過以下議案：

1、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程的》

《商變登記議案》

提案表決結(jié)果：7 票同意，0 反對票，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議。

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的公告》。

2、審議通過了《關(guān)于召開的》 2023 第二次臨時(shí)股東大會議案

提案表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn )《關(guān)于召開2023年的披露》 第二次臨時(shí)股東大會通知的公告。

三、 備查文件

1 、董事會第十一次會議決議。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會

2023 年5月26日

證券代碼：301399 證券簡稱：英特科技 公告編號：2023-002

浙江英特科技有限公司

關(guān)于簽署募集資金專戶存儲三方

公告監(jiān)管協(xié)議

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無 虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年3月3日，浙江英特科技有限公司（以下簡稱“英特科技”或“公司”）召開第一屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意公司與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況如下：

一、募集資金基本情況概述

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，浙江英特科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記（證監(jiān)會許可證）〔2023〕459號)同意注冊，經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)2.2萬股，每股發(fā)行價(jià)43.99元，募集資金總額967.78萬.00元。發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)減去79、953、689.44元后，募集資金凈額為887、826、310.56元。2023年5月18日，天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況，并出具了驗(yàn)資報(bào)告(天健驗(yàn)資)〔2023〕217號)。

二、簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開立募集資金專戶。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會“上市公司監(jiān)管指南2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求”“深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則”“深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南2號創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范經(jīng)營”等相關(guān)法律法規(guī)和公司“募集資金管理制度”，經(jīng)公司第一屆董事會第十次會議批準(zhǔn)，公司設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，分別與中信銀行湖州分行、工業(yè)銀行湖州分行、寧波銀行湖州分行、發(fā)起人浙江證券有限公司簽署了募集資金存儲三方監(jiān)管協(xié)議，募集資金存儲和使用專項(xiàng)賬戶管理。

截至2023年5月25公司募集資金專戶的開立和存儲如下：

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注：公司募集資金凈額為887元、826元、310.56元，與上表總額的差額為未支付和未更換的發(fā)行費(fèi)（包括會計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、發(fā)行費(fèi)等）。

三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

(一)簽署協(xié)議的主體

甲方:浙江英特科技有限公司(以下簡稱“甲方”)

乙方：中信銀行股份有限公司湖州分行 (以下簡稱乙方)

工業(yè)銀行股份有限公司湖州分行

寧波銀行股份有限公司湖州分行

丙方:浙商證券有限公司(發(fā)起人)(以下簡稱“丙方”)

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)中小投資者權(quán)益，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：

1、甲方可以定期存款或通知存款，不影響募集資金的使用。金額和期限由甲方根據(jù)募集資金的使用情況確定，但存款金額、開戶時(shí)間、存款期限等基本情況應(yīng)及時(shí)通過電子郵件和傳真通知丙方指定的發(fā)起人代表，經(jīng)同意后方可辦理相關(guān)手續(xù)。甲方存單開立后，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)向丙方提供存單開戶證明的電子掃描件。甲方承諾在存單到期后及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的專戶進(jìn)行管理或以存單的形式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押。

二、二。甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章。

3、丙方作為甲方的發(fā)起人，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定指定發(fā)起人代表或者其他工作人員監(jiān)督甲方募集資金的使用情況。丙方應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第一 2 甲方制定的《創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營》和募集資金管理制度履行其監(jiān)督職責(zé)，有權(quán)通過現(xiàn)場調(diào)查、書面詢問等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方在現(xiàn)場調(diào)查甲方時(shí)，還應(yīng)檢查募集資金專戶的存儲情況。丙方每季度對甲方募集資金的儲存和使用情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查。

4、甲方授權(quán)丙方指定的發(fā)起人代表孫書利和廖晨隨時(shí)到乙方查詢和復(fù)印甲方專戶信息；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供所需的專戶信息。

發(fā)起人代表應(yīng)向乙方出具合法身份證明；丙方指定的其他工作人員應(yīng)向乙方出具合法身份證明和單位介紹信。

5.如果甲方在一次或十二個(gè)月內(nèi)從專戶提取的金額超過5000萬元或募集資金凈額的20%，乙方應(yīng)及時(shí)通知丙方傳真，并提供專戶支出清單。

6、丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。丙方更換發(fā)起人代表的，應(yīng)當(dāng)書面通知乙方相關(guān)證明文件，并按照本協(xié)議第十一條的要求書面通知甲乙雙方更換發(fā)起人代表的聯(lián)系方式。更換發(fā)起人代表不影響本協(xié)議的有效性。

七、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對賬單或通知丙方專項(xiàng)賬戶，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議，取消募集資金專項(xiàng)賬戶。

8、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人/負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，直至專戶資金全部支出完成，丙方監(jiān)管期結(jié)束后無效。

九、本協(xié)議一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局報(bào)告一份，其余留甲方備用。

四、備查文件

1、第一屆董事會第十次會議決議；

2、公司與中信銀行股份有限公司湖州分行、興業(yè)銀行股份有限公司湖州分行、寧波銀行股份有限公司湖州分行、保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；

3、天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天健檢查〔2023〕《驗(yàn)資報(bào)告》217號。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會

2023 年5月26日

證券代碼：301399 證券簡稱：英特科技 公告編號：2023-001

關(guān)于浙江英特科技有限公司

變更公司注冊資本，修改公司類型

公司章程和工商變更登記公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江英特科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月25日召開第一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案》

一、 公司注冊資本及公司類型的變更

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，浙江英特科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記（證監(jiān)會許可證）〔2023〕459號)同意注冊，經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2200萬股，每股發(fā)行價(jià)43.99元。2023年5月18日，天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況，并出具了驗(yàn)資報(bào)告(天健驗(yàn)資)〔2023〕217)本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)由6600萬股改為800萬股，注冊資本由6600萬元改為8800萬元。

公司股份于2023年5月23日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司類型由“其他股份有限公司(非上市)”改為“股份有限公司(上市)”

二、 修訂公司章程，辦理工商變更登記

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，擬將《浙江英特科技有限公司章程(草案)》名稱改為《浙江英特科技有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)。相應(yīng)修改《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，授權(quán)公司相關(guān)部門人員辦理后續(xù)工商變更登記、公司章程備案等相關(guān)事宜。同時(shí)，授權(quán)公司相關(guān)部門人員辦理后續(xù)工商變更登記、公司章程備案等相關(guān)事宜。具體修訂如下：

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修訂后的《公司章程》全文詳見超潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。《變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案》仍需提交股東大會審議，出席會議的股東持有有效表決權(quán)的三分之二以上通過。工商變更登記事項(xiàng)以相關(guān)市場監(jiān)督管理部門的最終批準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)。

三、備查文件

1、董事會第十一次會議決議。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會

2023 年5月26日