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聯創電子科技有限公司關于2022年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃首次取消部分股票期權的公告
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證券代碼：002036 證券簡稱：聯創電子 公告號:2023年49:04
債券代碼：128101 債券簡稱:聯創轉債
聯創電子科技有限公司
2022年第二期股票期權及限制性股票激勵計劃
首次授予部分股票期權注銷公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
聯創電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十三次會議審議通過了《關于2022年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃注銷部分授予但未獲準行使的股票期權和回購注銷部分授予但未獲準解除限制性股票的議案》。并經公司2022年年度股東大會審議批準；鑒于2022年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”或“激勵計劃”）第一次授予股票期權的13個激勵對象因個人原因離職或退休不再具備激勵資格，公司同意取消79.00萬份授予但未獲準行使的股票期權。具體內容見《關于2022年第二期股票期權及限制性股票激勵計劃注銷部分已授予但未取得行權的股票期權及回購注銷部分已授予但未取消限制性股票的公告》(公告號:2023-030)。
公司已向中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）提交注銷上述股票期權的申請。截至本公告披露日，經中登公司審核確認，公司已完成上述79.00萬股票期權的注銷業務。有關事項現公告如下：
1.本激勵計劃已完成的相關審批程序
1、2022年8月22日，公司召開第八屆董事會第十次會議和第八屆監事會第七次會議，審議通過了《關于》〈2022年第二期股票期權及限制性股票激勵計劃(草案)〉及其總結的議案、《關于〈2022年第二期股票期權及限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、公司獨立董事就股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜提出了獨立意見，江西華邦律師事務所出具了相應的法律意見。
監事會核實了激勵計劃首次授予的激勵對象名單，認為首次授予的激勵對象符合激勵計劃規定的激勵對象范圍，公司于2022年8月23日至2022年9月1日通過潮流信息網絡和OA系統，2022年9月9日披露了第八屆監事會第八次會議決議公告。
2、2022年9月14日，公司召開2022年第四次臨時股東大會，審議通過〈2022年第二期股票期權及限制性股票激勵計劃(草案)〉及其總結的議案、《關于〈2022年第二期股票期權及限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《提交股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施本激勵計劃獲得批準，董事會授權確定授予日期，在激勵對象符合條件時授予激勵對象權益，并處理授予權益所需的一切事項。2022年9月15日，公司披露了《聯創電子關于2022年第二期股票期權及限制性股票激勵計劃內幕信息的自查報告》。
3、2022年10月10日，公司召開第八屆董事會第十一次會議和第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關于調整2022年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和權益授予數量的議案》、《關于將股票期權和限制性股票激勵計劃激勵對象授予2022年第二期股票期權和限制性股票的議案》獨立董事對此發表了同意的獨立意見，認為首次授予的激勵對象合法有效，確定的授予日期符合有關規定。公司監事會再次核實了調整后的激勵對象名單。公司監事會再次核實了調整后的激勵對象名單。江西華邦律師事務所出具了相應的法律意見。上海信公怡和企業管理咨詢有限公司出具了獨立財務顧問報告。
4、根據《上市公司股權激勵管理辦法》、以及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限公司深圳分公司的相關規定，公司已完成本激勵計劃股票期權和限制性股票的授予登記，2022年11月10日，《關于2022年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃限制性股票首次授予登記的公告》和《關于2022年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃股票期權首次授予登記的公告》披露。
5、公司于2023年3月13日第八屆董事會第十六次會議和第八屆監事會第十二次會議審議通過了《關于暫停激勵對象授予2022年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃限制性股票的議案》，獨立董事同意獨立意見。江西華邦律師事務所出具了相應的法律意見。上海信公怡和企業管理咨詢有限公司出具了獨立財務顧問報告。2023年3月23日，公司披露了《關于完成2022年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃授予限制性股票登記，不調整可轉換債券轉換價格的公告》。
6、2023年4月21日，公司召開了第八屆董事會第十七次會議和第八屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于2022年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃注銷部分授予但未取得行權的股票期權和回購注銷部分授予但未取消限制性股票的議案》。獨立董事對本激勵計劃的相關情況發表了獨立意見。江西華邦律師事務所出具了相應的法律意見。上述議案已于2022年年度股東大會審議通過。
二、部分股票期權注銷的原因和數量
1、根據激勵計劃的有關規定，“如果激勵對象的合同到期，不再續約或自愿辭職，已授予但尚未行使的股票期權不得行使，公司將取消；”
鑒于公司12名激勵對象因個人原因不再具備激勵資格，公司計劃取消63.00萬股已授予但未獲準行權的股票期權；
2、根據激勵計劃的有關規定，“如果激勵對象退休，其授予的權益完全按照退休前計劃規定的程序進行。公司拒絕或者激勵對象退休的，其已行使的股票不予處理，授予但未行使的股票期權不得行使，由公司取消；”
鑒于公司一名激勵對象因退休而不再具備激勵資格，公司計劃注銷16.00萬份已授予但未獲準行權的股票期權；
綜上所述，首次授予的股票期權共取消79.00萬份，占首次授予股票期權總數的3.41%。
股票期權的注銷符合有關法律、法規、公司章程、激勵計劃等有關規定。取消的股票期權尚未行使，取消后不會影響公司總股本，股本結構不會改變，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不會影響激勵計劃的持續實施。
特此公告。
聯創電子科技有限公司董事會
二〇二三年五月二十六日
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