證券代碼：600990 股票簡稱:四創電子 編號：臨2023-016

四創電子有限公司

向激勵對象授予預留部分限制

股票的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 限制性股票預留授予日:2023年5月24日

● 預留限制性股票數量：118.74萬股

2023年5月24日，四創電子有限公司(以下簡稱“公司”或“四創電子”)召開了七屆十九次董事會會議和七屆十六次監事會會議，審議通過了《關于向激勵對象預留部分限制性股票的議案》。根據《四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及第一期實施計劃》的有關規定和公司2021年年度股東大會的授權，董事會認為公司第一期限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”)規定的預留授予條件已經取得成效，同意以2023年5月24日為預留授予日，向98個激勵對象授予118.74萬股限制性股票。本激勵計劃預留部分限制性股票的授予價格為每股15.44元。現將有關事項說明如下：

1.本激勵計劃的批準和實施

(一)權益授予已履行的決策程序和信息披露。

1. 2021年10月24日，公司召開2021年董事會薪酬與考核委員會第二次會議，審議并通過了《關于》〈四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃(草案)〉《關于及其摘要的議案》〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃管理辦法〉關于的議案〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃實施考核管理辦法〉關于的議案核查公司首期激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》，并同意提交公司董事會、監事會審議。

公司于2021年10月24日召開了七屆三次董事會會議，審議并通過了《關于》〈四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃(草案)〉《關于及其摘要的議案》〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃管理辦法〉關于的議案〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃實施考核管理辦法〉關于的議案提請股東大會授權董事會辦理首期激勵計劃相關事宜的議案》，獨立董事回避表決，對本激勵計劃發表獨立意見。

2021年10月24日，公司召開第七屆三次監事會會議，審議通過〈四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃(草案)〉《關于及其摘要的議案》〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃管理辦法〉關于的議案〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。

2.2022年4月22日，公司披露《國務院國有資產監督管理委員會批準實施限制性股票激勵計劃的公告》，國務院國有資產監督管理委員會原則上同意公司實施限制性股票激勵計劃。

3.2022年4月28日，公司召開2022年董事會薪酬與考核委員會第一次會議，審議通過了《關于》〈四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及初步實施計劃(草案修訂稿)〉《關于及其摘要的議案》〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃管理辦法(修訂稿)〉關于的議案〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉關于的議案核查公司首期激勵計劃首次授予激勵對象名單（修訂稿）的議案》，并同意提交公司董事會、監事會審議。

2022年4月28日，公司召開了七屆十次董事會會議和七屆九次監事會會議，審議通過了《關于》〈四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及初步實施計劃(草案修訂稿)〉《關于及其摘要的議案》〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃管理辦法(修訂稿)〉關于的議案〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》。獨立董事回避表決，對本激勵計劃發表獨立意見。

4.2022年4月29日至2022年5月8日，公司公布了首次授予激勵對象的姓名和職位，共10天。截至公示期滿，公司監事會未收到任何人對首次授予激勵對象的異議。2022年5月21日，公司披露了《監事會關于首次授予激勵對象名單的公示和核實意見》。

5.2022年5月26日，公司召開2021年度股東大會，審議通過了《關于》〈四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及初步實施計劃(草案修訂稿)〉《關于及其摘要的議案》〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃管理辦法(修訂稿)〉關于的議案〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉關于的議案提請股東大會授權董事會辦理首期激勵計劃相關事宜的議案》。2022年5月27日，《關于公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃內幕信息的自查報告》和《四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃》公布。

6.2022年5月26日，公司召開了七屆十一次董事會會議和七屆十次監事會會議，審議通過了《關于調整公司首次限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和限制性股票授予數量的議案》和《關于首次授予激勵對象限制性股票的議案》公司董事會根據公司2021年年度股東大會的授權，調整本激勵計劃擬授予的激勵對象名單和數量。調整后，首次授予的激勵對象數量由348人調整為306人，首次授予的限制性股票數量由408.74萬股調整為365.85萬股，預留的限制性股票數量由67.16萬股調整為91.46萬股；本激勵計劃的首次授予日期為2022年5月26日。關聯董事回避表決此類提案，公司獨立董事就調整及相關事項發表獨立意見。

7.2022年6月27日，公司完成本激勵計劃首次授予登記，并收到中國證券登記結算有限公司上海分公司頒發的證券變更登記證書。在確定授予日后支付股權激勵資金的過程中，由于個人資金原因，6個激勵對象自愿放棄所有限制性股票，30個激勵對象自愿放棄部分限制性股票，共199820股。本激勵計劃首次實際授予的激勵對象為300人，首次實際授予的限制性股票為3、458、680股。

8.2023年4月20日，公司召開了第七屆十七屆董事會會議和第七屆十四屆監事會會議，審議通過了《關于回購和取消部分限制性股票的議案》。本激勵計劃部分首次授予的激勵對象因辭職等原因不符合激勵條件，已授予但尚未解除限制的限制性股票不得解除限制性股票。公司計劃回購并取消208、830只限制性股票，但尚未解除限制性股票。公司獨立董事就回購發表獨立意見，同意提交股東大會審議。

9.2023年5月24日，公司召開了第七屆十九屆董事會會議和第七屆十六屆監事會會議，審議通過了《關于調整公司第一期限制性股票激勵計劃預留限制性股票數量的議案》和《關于向激勵對象預留限制性股票的議案》。根據《四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃》及2021年年度股權分配情況，該激勵計劃預留的部分限制性股票數量由91.4600萬股調整至118.8980萬股；公司董事會同意在2023年5月24日授予不超過118.74萬股限制性股票，授予價格為15.44元/股，剩余未授予的1.580股限制性股不再授予，自動作廢。公司獨立董事對本次調整及相關事項發表獨立意見，公司監事會核實并同意預留部分激勵對象名單。

(二)董事會關于符合授予條件的說明。

1.授予權益的法律條件

(1)公司未發生以下任何情況:

①注冊會計師出具否定意見或不能表達意見的最新會計年度財務會計報告審計報告；

②被注冊會計師出具否定意見或不能表達意見的審計報告在最近一個會計年度財務報告中內部控制；

③上市后最近36個月，《四創電子有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)未按法律法規出現、利潤分配的公開承諾；

④法律、法規不得實施股權激勵；

⑤中國證監會認定的其他情形。

(2)公司應具備以下條件:

①公司治理結構規范，股東大會、董事會、經理組織健全，職責明確。外部董事(含獨立董事，下同)占董事會成員的一半以上；

②薪酬委員會由外部董事組成，薪酬委員會制度健全，議事規則完善，操作規范；

③完善內部控制體系和績效考核體系，規范基本管理體系，建立勞動就業、薪酬福利體系和績效考核體系，滿足市場經濟和現代企業體系的要求；

④發展戰略明確，資產質量和財務狀況良好，經營業績穩定；近三年無財務違法行為和不良記錄；

⑤其他條件由證券監管部門規定。

(3)激勵對象未發生以下任何情況:

①最近12個月被證券交易所認定為不合適的候選人；

②近12個月被中國證監會及其派出機構認定為不合適的候選人；

③中國證監會及其派出機構在過去12個月內因重大違法行為受到行政處罰或采取市場禁止措施；

④有《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）規定的，不得擔任公司董事、高級管理人員；

⑤法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

⑥中國證監會認定的其他情形。

2.第一期激勵計劃授予時的公司績效考核

(1)以公司2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤為基礎，2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤增長率不低于15.00%，不低于同行業平均水平或標桿企業50分位值；

(2)公司2020年扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率不低于4.47%，不低于同行業平均值或標桿企業50分位值；

(3)公司2020年經濟增加值提升值（△EVA）〉0。

經董事會認真核實，公司層面和激勵對象層面均符合上述要求，本激勵計劃預留部分限制性股票的授予條件已滿足。

(三)權益授予的具體情況。

1.預留授予日：2023年5月24日。

2.預留授予金額：118.74萬股。

預留授予人數：98人。

4.預留授予價格:15.44元/股。

部分限制性股票的授予價格不得低于股票面金額，且不得低于以下價格：

(1)公司股票平均交易價格的50%為15.30元/股，預留部分限制性股票授予董事會決議公布前一個交易日；

(2)在董事會決議公布前20個交易日，公司股票平均交易價格的50%為15.44元/股。

在本激勵計劃的實施過程中，每個激勵計劃自公告之日至激勵對象完成股份登記期間，如果公司資本公積增加股本、分配股息、分配股息、股份拆除或減少、分配等事項，根據本激勵計劃相應調整權益的授予價格和數量。

5.股票來源：本激勵計劃預留的限制性股票來源于公司向激勵對象發行的人民幣A股普通股。

6.激勵計劃的有效期、限售期和解除限售安排:

（1）第一階段激勵計劃的有效期為自限制性股票授予之日起至激勵對象授予的所有限制性股票解除限制或回購注銷之日起不超過72個月。

（2）限制期的具體期限自每期授予之日起24個月。權益不得在限制期內行使。激勵對象根據本激勵計劃獲得的權益不得在限制期內轉讓、擔保或償還債務。

此外，如果激勵對象是公司董事和高級管理人員，則需要滿足以下規定：

①在任職期間，每年轉讓的股份不得超過公司股份總數的25%；離職后半年內，公司持有的股份不得轉讓。

②董事、高級管理人員及其配偶、父母、子女在買入后6個月內賣出公司股份，或在賣出后6個月內買入，收入歸公司所有，董事會收回收入。

③授予董事、高級管理人員的股權，應當根據任期考核或者經濟責任審計結果行使或者兌現。授予的股票期權，在任職(或任期)考核合格后，應當保留不少于總額的20%；授予的限制性股票，在任職(或任期)期滿后，應當鎖定不少于總額的20%。

④在本激勵計劃的有效期內，《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）等有關法律、行政法規、規范性文件和公司章程的有關規定發生變化，激勵對象轉讓其持有的公司股份，應當符合修訂后的《公司法》、《證券法》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

(3)首期激勵計劃預留授予的限制性股票解除限售安排如下表所示:

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7.預留的激勵對象名單及授予情況:

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注：1、如果上表中的部分總數與每個明細數相加，尾數有差異，則是由于上述百分比結果四舍五入造成的，下同。

2、剩余未授予的1580股限制性股票將不再授予，自動作廢。

(四)本次實施的激勵計劃與股東大會批準的激勵計劃有差異的說明

鑒于本激勵計劃首次授予的42名激勵對象因個人原因放棄認購其授予的所有限制性股票，公司董事會根據公司2021年年度股東大會的授權，調整本激勵計劃首次授予的激勵對象名單和限制性股票數量。調整后，本激勵計劃首次授予的激勵對象數量由348人調整為306人，首次授予的限制性股票數量由408.74萬股調整為365.85萬股，預留的限制性股票數量由67.16萬股調整為91.46萬股，預留比例不超過本激勵計劃授予權益總數的20%。詳見《四創電子股份有限公司關于調整公司首次限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和限制性股票授予數量的公告》(公告號:臨2022-036)。

2022年7月26日，公司實施了2021年度利潤分配方案，以實施利潤分配股權登記日登記的總股本162、637、790股為基礎，向全體股東每股發現金紅利0.347元(含稅)，每股發行紅股0.3股。根據《四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃》，本激勵計劃預留的部分限制性股票數量從91.4600萬股調整為118.8980萬股。詳見《四創電子股份有限公司關于調整首期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票數量的公告》(公告號:臨2023-015)。

除上述調整外，本次實施的激勵計劃的其他內容與2021年股東大會批準的激勵計劃一致。

二、監事會核實激勵對象名單的情況

經審慎核實激勵計劃預留激勵對象名單后，監事會認為：公司預留部分限制性股票激勵對象近12個月不被證券交易所認定為不合適的候選人，近12個月不被中國證監會及其派出機構認定為不合適的候選人，近12個月不因重大違法行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或采取市場禁止措施，《公司法》規定不得擔任公司董事、高級管理人員的，不得參與上市公司的股權激勵，不包括公司獨立董事、監事、股東或者實際控制人及其配偶、父母、子女，單獨或者持有公司5%以上股份的，不得參與兩個或者兩個以上上上市公司的股權激勵計劃。名單人員符合法律、法規和規范性文件的有關規定，以及《四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃和第一實施計劃》規定的激勵對象的范圍。作為本激勵計劃激勵對象的主要資格是合法有效的。綜上所述，監事會認為，本激勵計劃預留部分限制性股票的授予條件已經實現，同意以2023年5月24日為預留授予日，授予118.74萬股限制性股票98個激勵對象，授予價格為15.44元/股。

3、激勵對象為高級管理人員的，應當在限制性股票授予前6個月說明公司股份出售情況

經公司自查，本次預留授予的激勵對象無公司董事，本次預留授予的高級管理人員在預留部分限制性股票授予前6個月內不出售公司股票。

四、權益授予后對公司財務狀況的影響

根據財政部《企業會計準則第11號股份支付》和《企業會計準則第22號金融工具確認與計量》的有關規定，公司將根據最新獲得的限售人數變化、業績指標完成情況等后續信息，修改預期限售股數，并根據限售股授予日的公允價值，修改預期限售股數，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

據估計，公司預留授予118.74萬股限制性股票的總成本為1787.04萬元，2023年至2027年限制性股票成本攤銷如下：

單位：萬元

■

注：1、上述費用為預測成本，實際成本與實際授予價格、授予日、授予日收盤價、授予數量和可解鎖權益工具數量的最佳估計有關；

2、股東應當注意上述股份支付費用可能產生的稀釋影響；

3、以會計師出具的審計報告為準，預測上述攤銷費用對公司經營業績的最終影響。

預留部分限制性股票的成本將在成本成本中列支。根據目前的信息，公司估計，在不考慮預留授予對公司業績的積極影響的情況下，預留部分限制性股票的攤銷成本對有效期內的年凈利潤有影響，但影響不大。考慮到預留授予對公司業務發展的積極作用，激發管理和業務團隊的積極性，提高業務效率，降低業務成本，預留授予將在提高公司的長期業績方面發揮積極作用。

五、法律意見書的結論性意見

安徽天河律師事務所認為，本激勵計劃預留部分限制性股票數量的調整和預留部分授予已獲得必要的批準和授權；本次預留授予限制性股票的授予條件已滿足，本次調整及預留授予限制性股票的授予日、激勵對象、授予數量、授予價格符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《中央企業控股上市公司股權激勵指引》等相關法律、法規和規范性文件的規定，并符合《四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃》的相關安排。

六、獨立財務顧問意見

上海鑫鑫怡和企業管理咨詢有限公司認為，激勵計劃已獲得必要的批準和授權，限制性股票授予日、授予價格、授予對象、授予數量、激勵計劃調整和授予事項符合公司法、證券法、上市公司股權激勵管理措施等相關法律、法規、規范性文件和公司章程，不符合本激勵計劃規定的授予條件。

七、網上公告附件

1.第七屆十九屆董事會議決議

2.第七屆十六次監事會決議

3.獨立董事對七屆十九屆董事會有關事項的獨立意見

4.《安徽天河律師事務所關于四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃調整及預留部分授予的法律意見》

5.《上海信義和企業管理咨詢有限公司關于四創電子股份有限公司首期限制性股票激勵計劃預留授予相關事項的獨立財務顧問報告》

特此公告。

四創電子有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：600990 股票簡稱:四創電子 編號：臨2023-015

四創電子有限公司

調整首期限制性股票激勵計劃

預留部分限制性股票數量的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月24日，四創電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開了七屆十九次董事會會議和七屆十六次監事會會議。會議審議通過了《關于調整公司首期限制性股票激勵計劃預留限制性股票數量的議案》。同意公司根據2021年年度利潤分配和上市公司股權激勵管理措施、上海證券交易所股票上市規則、四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃和第一實施計劃等相關規定，將第一限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）從91.46萬股調整為118.898萬股。現將有關事項說明如下：

1.本激勵計劃的批準和實施

1. 2021年10月24日，公司召開2021年董事會薪酬與考核委員會第二次會議，審議并通過了《關于》〈四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃(草案)〉《關于及其摘要的議案》〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃管理辦法〉關于的議案〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃實施考核管理辦法〉關于的議案核查公司首期激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》，并同意提交公司董事會、監事會審議。

公司于2021年10月24日召開了七屆三次董事會會議，審議并通過了《關于》〈四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃(草案)〉《關于及其摘要的議案》〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃管理辦法〉關于的議案〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃實施考核管理辦法〉關于的議案提請股東大會授權董事會辦理首期激勵計劃相關事宜的議案》，獨立董事回避表決，對本激勵計劃發表獨立意見。

2021年10月24日，公司召開第七屆三次監事會會議，審議通過〈四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃(草案)〉《關于及其摘要的議案》〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃管理辦法〉關于的議案〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。

2.2022年4月22日，公司披露《國務院國有資產監督管理委員會批準實施限制性股票激勵計劃的公告》，國務院國有資產監督管理委員會原則上同意公司實施限制性股票激勵計劃。

3.2022年4月28日，公司召開2022年董事會薪酬與考核委員會第一次會議，審議通過了《關于》〈四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及初步實施計劃(草案修訂稿)〉《關于及其摘要的議案》〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃管理辦法(修訂稿)〉關于的議案〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉關于的議案核查公司首期激勵計劃首次授予激勵對象名單（修訂稿）的議案》，并同意提交公司董事會、監事會審議。

2022年4月28日，公司召開了七屆十次董事會會議和七屆九次監事會會議，審議通過了《關于》〈四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及初步實施計劃(草案修訂稿)〉《關于及其摘要的議案》〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃管理辦法(修訂稿)〉關于的議案〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》。獨立董事回避表決，對本激勵計劃發表獨立意見。

4.2022年4月29日至2022年5月8日，公司公布了首次授予激勵對象的姓名和職位，共10天。截至公示期滿，公司監事會未收到任何人對首次授予激勵對象的異議。2022年5月21日，公司披露了《監事會關于首次授予激勵對象名單的公示和核實意見》。

5.2022年5月26日，公司召開2021年度股東大會，審議通過了《關于》〈四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及初步實施計劃(草案修訂稿)〉《關于及其摘要的議案》〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃管理辦法(修訂稿)〉關于的議案〈四創電子有限公司長期股權激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉關于的議案提請股東大會授權董事會辦理首期激勵計劃相關事宜的議案》。2022年5月27日，四創電子股份有限公司公布了《關于公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃內幕信息的自查報告》長期股權激勵計劃及首期實施計劃。

6.2022年5月26日，公司召開了七屆十一次董事會會議和七屆十次監事會會議，審議通過了《關于調整公司首次限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和限制性股票授予數量的議案》和《關于首次授予激勵對象限制性股票的議案》公司董事會根據公司2021年年度股東大會的授權，調整本激勵計劃擬授予的激勵對象名單和數量。調整后，首次授予的激勵對象數量由348人調整為306人，首次授予的限制性股票數量由408.74萬股調整為365.85萬股，預留的限制性股票數量由67.16萬股調整為91.46萬股；本激勵計劃的首次授予日期為2022年5月26日。關聯董事回避表決此類提案，公司獨立董事就調整及相關事項發表獨立意見。

7.2022年6月27日，公司完成本激勵計劃首次授予登記，并收到中國證券登記結算有限公司上海分公司頒發的證券變更登記證書。在確定授予日后支付股權激勵資金的過程中，由于個人資金原因，6個激勵對象自愿放棄所有限制性股票，30個激勵對象自愿放棄部分限制性股票，共199820股。本激勵計劃首次實際授予的激勵對象為300人，首次實際授予的限制性股票為3、458、680股。

8.2023年4月20日，公司召開了第七屆十七屆董事會會議和第七屆十四屆監事會會議，審議通過了《關于回購和取消部分限制性股票的議案》。本激勵計劃部分首次授予的激勵對象因辭職等原因不符合激勵條件，已授予但尚未解除限制的限制性股票不得解除限制性股票。公司計劃回購并取消208、830只限制性股票，但尚未解除限制性股票。公司獨立董事就回購發表獨立意見，同意提交股東大會審議。

9.2023年5月24日，公司召開了第七屆十九屆董事會會議和第七屆十六屆監事會會議，審議通過了《關于調整公司第一期限制性股票激勵計劃預留限制性股票數量的議案》和《關于向激勵對象預留限制性股票的議案》。根據《四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃》及2021年年度股權分配情況，該激勵計劃預留的部分限制性股票數量由91.4600萬股調整至118.8980萬股；公司董事會同意在2023年5月24日授予不超過118.74萬股限制性股票，授予價格為15.44元/股，剩余未授予的1.580股限制性股不再授予，自動作廢。公司獨立董事對本次調整及相關事項發表獨立意見，公司監事會核實并同意預留部分激勵對象名單。

二、本次調整預留部分限制性股票數量的說明

2022年7月26日，公司實施了2021年度利潤分配方案，以實施利潤分配股權登記日登記的總股本162、637、790股為基礎，向全體股東每股發現金紅利0.347元(含稅)，每股發行紅股0.3股。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃》的有關規定，公司決定根據公司2021年年度股權分配情況，調整本激勵計劃預留的部分限制性股票數量如下：

Q＝Q0×(1＋n)

其中：Q0是調整前的股權數量；n為每股資本公積增加股本、分配股票股息、股票拆除率（即每股增加、分配或拆除后增加的股票數量）；Q是調整后的權益數量。

調整后預留限制性股票數量=調整前預留限制性股票數量×(1+每股股息的比例)=91.4600萬股×(1+0.3)=118.8980萬股。

三、本次調整預留限制性股票數量對公司的影響

部分限制性股票數量的調整不會對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響。

四、本次調整預留部分限制性股票數量的審批程序

2023年5月24日，公司召開了7屆19次董事會會議和7屆16次監事會會議，審議通過了《關于調整公司首期限制性股票激勵計劃預留限制性股票數量的議案》和《關于向激勵對象預留限制性股票的議案》。根據公司2021年年度股東大會的授權，本次調整的部分限制性股票數量在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

公司獨立董事發表了獨立意見，安徽天河律師事務所發布了《安徽天河律師事務所關于四創電子有限公司長期股權激勵計劃及首次實施計劃調整和保留部分授予的法律意見》。

五、監事會、獨立董事、律師事務所發表意見

1.監事會意見

根據《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和激勵計劃的有關規定，調整激勵計劃預留的部分限制性股票數量的調整程序合法合規，不損害公司及全體股東的利益。監事會同意調整本激勵計劃預留的部分限制性股票數量。

二、獨立董事意見

根據公司2021年年度股東大會的授權，董事會根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、規范性文件和激勵計劃的有關規定，調整了激勵計劃預留的部分限制性股票數量，并履行了必要的決策程序，不損害公司和公司股東，特別是中小股東的利益。獨立董事同意調整激勵計劃預留的部分限制性股票數量。

3.律師事務所的意見

安徽天河律師事務所認為，本激勵計劃預留部分限制性股票數量的調整和預留部分授予已獲得必要的批準和授權；本次預留授予限制性股票的授予條件已滿足。本次調整及本次預留授予限制性股票的授予日、激勵對象、授予金額、授予價格符合《管理辦法》、《工作指南》等相關法律、法規和規范性文件的規定，并符合《激勵計劃》的相關安排。

六、備查文件

1.四創電子股份有限公司第七屆十九屆董事會決議；

2.四創電子股份有限公司第七屆十六次監事會決議；

3.《四創電子有限公司獨立董事關于七屆十九屆董事會有關事項的獨立意見》；

4.《安徽天河律師事務所關于四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃調整及預留部分授予的法律意見》

5.《上海信義和企業管理咨詢有限公司關于四創電子股份有限公司首期限制性股票激勵計劃預留授予相關事項的獨立財務顧問報告》

特此公告。

四創電子有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：600990 股票簡稱:四創電子 編號：臨2023-014

四創電子有限公司

第七屆十六屆監事會決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

四創電子有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆第十六次監事會于2023年5月24日通信召開。會議應當有5名監事和5名監事。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》、《四創電子有限公司章程》等有關規定。會議審議并通過了以下事項：

一、審議通過了《關于調整公司首期限制性股票激勵計劃預留限制性股票數量的議案》

同意5票，反對0票，棄權0票。

經審查，監事會認為：第一期限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）根據上市公司股權激勵管理措施等相關法律、法規、規范性文件和激勵計劃，調整程序合法合規，不損害公司和全體股東的利益。監事會同意調整本激勵計劃中預留的部分限制性股票的數量。

二、審議通過《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》

同意5票，反對0票，棄權0票。

經審慎核實激勵計劃預留激勵對象名單后，監事會認為：公司預留部分限制性股票激勵對象近12個月不被證券交易所認定為不合適的候選人，近12個月不被中國證監會及其派出機構認定為不合適的候選人，近12個月不因重大違法行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或采取市場禁止措施，《中華人民共和國公司法》規定不得擔任公司董事、高級管理人員的，不得參與上市公司的股權激勵，不包括公司獨立董事、監事、股東或者實際控制人及其配偶、父母、子女，單獨或者持有公司5%以上的股份，不得參與兩個或者兩個以上上上市公司的股權激勵計劃。名單人員符合法律、法規和規范性文件的有關規定，以及《四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃和第一實施計劃》規定的激勵對象的范圍。作為本激勵計劃激勵對象的主要資格是合法有效的。綜上所述，監事會認為，本激勵計劃預留部分限制性股票的授予條件已經實現，同意以2023年5月24日為預留授予日，授予118.74萬股限制性股票98個激勵對象，授予價格為15.44元/股。

特此公告。

四創電子有限公司監事會

2023年5月25日

證券代碼：600990 股票簡稱:四創電子 編號：臨2023-013

四創電子有限公司

第七屆十九屆董事會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

四創電子有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆十九屆董事會于2023年5月24日通信召開。會議應由11名董事和11名董事召開。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《四創電子有限公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下事項：

一、審議通過了《關于調整公司首期限制性股票激勵計劃預留限制性股票數量的議案》

根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃》的有關規定，首期限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）在股票登記前預留限制性股票進行股權分配，限制性股票數量應相應調整。結合公司2021年年度權益分配，公司決定將本激勵計劃預留的部分限制性股票數量從91.4600萬股調整為118.8980萬股。

同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。公司獨立董事按照有關規定發表了獨立意見。

具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《四創電子關于調整公司首期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票數量的公告》(編號:臨2023-015)。

二、審議通過《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》

根據《四創電子股份有限公司長期股權激勵計劃及首期實施計劃》的有關規定和公司2021年年度股東大會的授權，董事會認為本激勵計劃規定的預留授予條件已經取得成效，同意將118.74萬股限制性股票授予98個激勵對象，本激勵計劃授予預留部分限制性股票的授予價格為每股15.44元，不再授予預留部分未授予的1.580股限制性股票，自動無效。

同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。公司獨立董事按照有關規定發表了獨立意見。

具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《四創電子關于將部分限制性股票授予激勵對象的公告》(編號:臨2023-016)。

特此公告。

四創電子有限公司董事會

2023年5月25日