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陜西建工集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600248 證券簡稱：陜西建工 公告編號：2023-052
陜西建工集團(tuán)有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月30日
（2）股東大會地點(diǎn)：陜西建工集團(tuán)有限公司總部第一會議室，陜西省西安市蓮湖區(qū)北街199號
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定
會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，公司董事會召開會議，董事長張一光先生主持會議。本次會議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書蘇健先生出席了會議；其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司2022年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2023年公司日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2023年公司授權(quán)申請債務(wù)融資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：公司2023年授權(quán)對外投資額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于公司2023年授權(quán)新增融資擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于公司2023年續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次會議共審議了12項(xiàng)提案，均為非累積投票提案。其中，提案11為特別提案，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有有效表決權(quán)的三分之二以上通過；提案8涉及相關(guān)交易，相關(guān)股東陜西建設(shè)控股集團(tuán)有限公司、陜西建設(shè)工業(yè)有限公司避免表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所
律師：嚴(yán)思雨、郭蔚
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
陜西建工集團(tuán)有限公司董事會
2023年5月31日
● 備查文件
1、陜西建工集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會決議
2、北京嘉園律師事務(wù)所關(guān)于陜西建工集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會的法律意見
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