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貴州輪胎有限公司

關(guān)于召開2023年

第三次臨時股東大會通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數(shù)：2023年第三次臨時股東大會。

2、股東大會召集人：公司董事會。

2023年5月29日，公司召開第八屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于提出2023年第三次臨時股東大會的議案》。

3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，按照公司第八屆董事會第十七次會議決議召開。

4、會議的日期和時間：

(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月14日下午2:30。

(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月14日。2023年6月14日上午，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；2023年6月14日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為:15至下午3:00期間的任何時間。

5、會議召開方式：股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東只能在現(xiàn)場、深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中選擇一種投票方式。如果股票重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月7日。

7、出席對象：

（1）在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事候選人。

(3)公司聘請的律師。

8、會議地點：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業(yè)園黔輪大道公司辦公樓三樓。

二、會議審議事項

1、提交股東大會表決的提案名稱和編碼：

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股東大會只選舉一名董事，不適用累積投票制度。

2、提案披露：

提交股東大會審議的提案已經(jīng)公司第八屆董事會第十七次會議審議通過。詳見《證券時報》于2023年5月30日發(fā)表、《中國證券報》、第八屆董事會第十七次會議決議公告在《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布。

三、會議登記等事項

1、會議登記方式：

（1）登記方式：出席會議的個人股東持有身份證、深圳證券賬戶卡或持股憑證；委托代理人持有身份證、授權(quán)委托書、深圳證券賬戶卡或持股憑證；營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、深圳證券賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證。異地股東可以通過信件或傳真登記。

(2)注冊時間:2023年6月12日至6月13日(上午9日):00～11:30；下午2:00～4:30）。

(3)注冊地點:公司董事會秘書處。

（4）受托人在登記表決時應(yīng)提交的文件：身份證、授權(quán)委托書、深圳證券賬戶卡或持股憑證。

2、其他事項：

(1)股東大會期限為半天，股東因參加股東大會而自行承擔(dān)費用。

(2)會議聯(lián)系方式:

地 地址：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業(yè)園黔輪大道。

郵 編：550201

聯(lián)系人:蔣大坤、陳瑩瑩

電 話：（0851）84767251、84767826

傳 真：（0851）84763651

電子郵箱：dmc@gtc.com.cn

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http網(wǎng)站)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

第八屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

貴州輪胎有限公司董事會

二二二三年五月三十日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：360589

2、投票簡稱：貴輪投票

3、填寫表決意見：

股東大會提案僅選舉一名董事（不適用累計投票制度），為非累計投票提案，填寫表決意見為：“同意”、反對”或“棄權(quán)”。

4、本次會議審議一項議案，不設(shè)總議案。

股東對同一提案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月14日的交易時間，即上午9日:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月14日上午9月14日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月14日下午3月15日結(jié)束:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生(女士)代表公司(本人)出席貴州輪胎股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，代表會議提案行使表決權(quán)。

委托人名稱： 客戶身份證號：

客戶證券賬戶： 委托人持股的性質(zhì)和數(shù)量：

受托人姓名： 受托人身份證號：

對股東大會提案的投票意見指示：

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(如果沒有明確的投票指示，應(yīng)注明受托人是否被授權(quán)按照自己的意見投票。)

授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

授權(quán)委托書有效期：

客戶簽名(或蓋章)：

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貴州輪胎有限公司

第八屆董事會第十七屆會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

貴州輪胎有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月24日通過專人送達、電子郵件等方式向董事發(fā)出第八屆董事會第十七次會議通知。會議于2023年5月29日在公司辦公樓三樓會議室召開，7名董事應(yīng)出席會議。實際出席會議的董事7人（包括董事劉建東先生、獨立董事楊大和先生、黃躍剛先生通過溝通參加和投票），全體監(jiān)事、其他高級管理人員、相關(guān)候選人和董事會秘書出席會議，符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

會議由董事長黃戈戈先生主持，與會董事對各項議案進行了充分審議，形成以下決議：

第一，《關(guān)于選舉第八屆董事會副董事長的議案》以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過。

根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司董事、總經(jīng)理王坤先生同意選舉為公司董事會副董事長，任期至董事會屆滿。

二、《關(guān)于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)第八屆董事會推薦和提名委員會審查，提名張艷君女士為第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會批準(zhǔn)之日起至董事會屆滿。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，張艷君女士的董事將同時擔(dān)任第八屆董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員。

補選完成后，董事會高級管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半，符合公司章程及有關(guān)規(guī)定。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

三、《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過。

由于公司經(jīng)營管理的需要，根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名提名委員會審核，同意聘請張燕軍女士為公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，聘請賈李先生為公司副總經(jīng)理，任期至董事會任期屆滿。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

第四，《關(guān)于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過。

具體內(nèi)容見《中國證券報》同日。、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮信息網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

附:王坤先生、張艷君女士、賈力先生簡歷

貴州輪胎有限公司董事會

二二二三年五月三十日

附件：

個人簡歷

王坤：男，1973年3月出生，畢業(yè)于杭州電子工業(yè)學(xué)院電子精密機械專業(yè)，具有工商管理碩士學(xué)位和工程師學(xué)位。公司前四分公司廠長助理、設(shè)備動力部副主任、主任、儲運部長、生產(chǎn)設(shè)備部長、公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、貴州前進新材料有限公司法定代表人、執(zhí)行董事。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

王坤先生目前持有公司58.8萬股(來自公司2019年和2022年限制性股票激勵計劃，其中39.6萬股未解除限制)，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。《公司法》、《公司章程》不得擔(dān)任公司董事，不受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，也不得因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查。經(jīng)查詢核實，王坤先生并非失信被執(zhí)行人。符合有關(guān)法律法規(guī)、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

張艷君:女，1974年11月出生，畢業(yè)于北京林業(yè)大學(xué)會計專業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師。曾任公司成本會計處副處長、財務(wù)部副部長，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、財務(wù)部部長、貴州前進新材料有限公司控股子公司財務(wù)負責(zé)人。

張艷君女士目前持有公司股份33萬股(來自公司2019年和2022年限制性股票激勵計劃，其中21萬股未解除限制)，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。《公司法》、《公司章程》不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員，不受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，也不得因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查或者中國證監(jiān)會調(diào)查。經(jīng)查詢核實，張艷君女士并非失信被執(zhí)行人。符合有關(guān)法律法規(guī)、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

賈麗:男，1974年4月出生，畢業(yè)于西安工業(yè)學(xué)院機械電子工程專業(yè)，工程師。曾任載重子午胎分公司工程部維修經(jīng)理、助理總監(jiān)、制造部主任、副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、前進輪胎（越南）有限公司總經(jīng)理、法定代表人等職務(wù)。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、貴州前進輪胎投資有限公司副總經(jīng)理、煉膠分公司總經(jīng)理。

賈力先生目前持有公司股份35.4萬股(來自公司2019年和2022年限制性股票激勵計劃，其中24萬股未解除限制)，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。《公司法》、《公司章程》不得擔(dān)任公司高級管理人員，不受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，也不得因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查。經(jīng)查詢核實，賈力先生不是不誠實的執(zhí)行人。符合有關(guān)法律法規(guī)、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。