下載APP
2022年上海天永智能裝備有限公司年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603895 簡稱證券:天永智能 公告編號：2023-022
上海天永智能設(shè)備有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月29日
（2）股東大會地點：上海嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)匯賢路500號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。會議由公司董事會提議召開，并由公司董事長主持。股東大會的召開、召開和表決符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，獨立董事朱安達先生因身體原因未出席股東大會；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于〈公司2022年董事會工作報告〉的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于〈公司2022年監(jiān)事會工作報告〉的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：公司2022年年度報告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于〈公司2022年度財務(wù)決算報告〉的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于確認2022年公司董事、高級管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于確認2022年公司獨立董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于確認2022年公司監(jiān)事工資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：公司及全資子公司向銀行申請綜合信用額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
上述提案均為普通表決事項，出席會議的股東或股東代表持有有效表決權(quán)的一半以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海廣發(fā)律師事務(wù)所
律師：周潔、沈怡蕓
2、律師見證結(jié)論：
本所認為，公司2022年年度股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議召集人和出席會議的人員的資格合法有效，會議的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海天永智能設(shè)備有限公司董事會
2023年5月30日
● 網(wǎng)上公告文件
上海廣發(fā)律師事務(wù)所關(guān)于上海天永智能裝備有限公司2022年年度股東大會的法律意見
● 報備文件
2022年上海天永智能裝備有限公司股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，傳播內(nèi)容僅以學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號