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上海華依科技集團股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市公告
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證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2023-041
上海華依科技集團股份有限公司
2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分
第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次歸屬股票數量：14,889股
● 本次歸屬股票上市流通時間：2023年5月31日
根據中國證券監督管理委員會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中證登上海分公司”）相關業務規定，上海華依科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2023年5月26日收到中證登上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司完成了2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）首次授予部分第一個歸屬期的股份登記工作。現將有關情況公告如下：
一、本次限制性股票歸屬的決策程序及相關信息披露
（1）2022年1月24日，公司召開第三屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了獨立意見。
同日，公司召開第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實〈公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。
（2）2022年1月25日至2022年2月3日，公司對本激勵計劃擬首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2022年2月10日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2022-009）。
（3）2022年2月15日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。2022年2月16日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-010）。
（4）2022年2月15日，公司召開第三屆董事會第十三次會議與第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。董事會同意限制性股票首次授予日為2022年2月15日，以8.49元/股的授予價格向16名激勵對象授予177,600股限制性股票。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為首次授予條件已經成就，首次授予激勵對象主體資格合法有效，確定的首次授予日符合相關規定。監事會對首次授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。
（5）2022年12月15日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議、第三屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為限制性股票預留部分的授予條件已經成就，預留授予激勵對象主體資格合法有效，確定的預留授予日符合相關規定。監事會對預留授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。2022年12月16日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-085）。
（6）2023年4月28日，公司召開第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》《關于作廢部分2022年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司獨立董事和監事對相關事項發表了同意意見。2023年4月29日，公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露《2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2023-033）。
二、本次限制性股票歸屬的基本情況
（一）本次歸屬的股份數量
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（二）本次歸屬股票來源情況
本次歸屬股票來源于公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票。
（三）歸屬人數
本次歸屬人數共14人。
因此，本次公司實際向14名激勵對象歸屬限制性股票14,889股。
三、本次限制性股票歸屬的上市流通安排及股本變動情況
（一）本次歸屬股票的上市流通日：2023年5月31日。
（二）本次歸屬股票的上市流通數量：14,889股。
（三）董事和高級管理人員本次歸屬股票的限售和轉讓限制：
本次歸屬股票無董事及高級管理人員參與。
（四）本次股本變動情況
單位：股
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由于本次限制性股票歸屬后，公司股本總數由84,768,283股增加至84,783,172股，本次歸屬未導致公司控股股東及實際控制人發生變更。
四、驗資及股份登記情況
上會會計師事務所有限公司于2023年5月12日出具了上會師報字（2023）第7553號驗資報告，審驗了公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬所增加注冊資本的實收情況。
截至2023年5月10日止，公司已收到14名激勵對象以貨幣資金繳納的限制性股票認購款合計人民幣126,407.61元，其中人民幣14,889.00元作為新增注冊資本及股本，其余計入資本公積（股本溢價）。公司變更后的累計注冊資本為人民幣84,783,172.00元，股本為人民幣84,783,172.00元。
2023年5月25日，公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記手續已完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。
五、本次歸屬后新增股份對最近一期財務報告的影響
根據公司2023年第一季度報告，公司2023年1-3月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為12,006,436.19元，基本每股收益為0.16元。本次歸屬后，以歸屬后總股本84,783,172股為基數計算，在歸屬于上市公司股東的凈利潤不變的情況下，公司2023年1-3月基本每股收益相應攤薄。
本次歸屬的限制性股票數量為14,889股，占歸屬前公司總股本的比例約為0.02%，對公司最近一期財務狀況和經營成果均不構成重大影響。
特此公告。
上海華依科技集團股份有限公司董事會
2023年5月27日
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