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中國廣核電力股份有限公司2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會決議公告
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證券代碼：003816 證券簡稱：中國廣核 公告編號：2023-031
中國廣核電力股份有限公司
2022年度股東大會、2023年第一次
A股類別股東大會及2023年第一次
H股類別股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年5月25日召開公司2022年度股東大會（以下簡稱“年度股東大會”）、2023年第一次A股類別股東大會（以下簡稱“A股類別股東大會”）及2023年第一次H股類別股東大會（以下簡稱“H股類別股東大會”），有關會議的決議及表決情況如下：
一、特別提示
1. 本次會議無其他新增議案、無變更、否決議案的情況。
2. 本次會議不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
二、會議召開情況
1. 會議召開方式：現場及網絡投票相結合
2. 會議召開時間：
（1）現場會議時間：2023年5月25日（星期四）下午14:30開始依次召開年度股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會會議。
（2）網絡投票時間：公司A股股東通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15至當日下午15:00期間的任意時間。
3. 會議召開地點：廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓
4. 會議召集人：公司董事會
5. 會議主持人：公司董事長楊長利先生
6. 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《中國廣核電力股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
三、會議出席情況
（一）年度股東大會
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（二）A股類別股東大會
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（三）H股類別股東大會
出席本次會議的H股股東及股東代理人3人，代表有表決權股份為4,463,689,260股，占公司H股有表決權股份總數的39.984228%。
公司全體9名在任董事、4名在任監事中的2名監事出席了本次會議，全體高級管理人員、公司律師及點票監票員代表出席或列席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
（一）年度股東大會表決結果
1. 全體股東表決結果
■■■
注：上表中“股數”，指相關有表決權股份數量；“占比”，指相關有表決權股份數量占出席本次股東大會有表決權股份總數的比例。
2. 關于議案表決的有關情況說明
上述議案第13項至第17項為特別決議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；其余議案是普通決議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持表決權的過半數通過。
中國廣核集團有限公司及其全資子公司中廣核投資（香港）有限公司作為表決事項：《關于2024年至2026年核燃料物資供應與服務框架協議及相應年度建議年度交易金額上限的議案》和《關于2024年至2026年金融服務框架協議及相應年度建議年度交易金額上限的議案》涉及的關聯方，共持有本公司29,176,641,375股A股和570,235,000股H股，對該事項回避表決。
（二）A股類別股東大會表決結果
1. A股類別股東大會表決情況如下表：
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2. 關于議案表決的有關情況說明
上述特別決議案，已獲得出席本次股東大會的A股類別股東所持表決權的三分之二以上通過。
（三）H股類別股東大會表決結果
1. H股類別股東大會表決情況如下表：
■
2. 關于議案表決的有關情況說明
上述特別決議案，已獲得出席本次股東會議的H股類別股東所持表決權的三分之二以上通過。
本公告所涉統計數據若出現與網絡投票系統統計信息尾數不符的情況，均系四舍五入原因造成。
五、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事李馥友先生、楊家義先生、夏策明先生、鄧志祥先生向大會提交并宣讀了獨立董事2022年度述職報告，述職報告內容詳見2023年3月15日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司2022年度獨立董事述職報告。
六、監票與律師見證情況
北京市金杜（深圳）律師事務所章玉婷律師、劉暢律師出席、見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》等相關現行法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定；公司本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
本次股東大會法律意見書全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
七、備查文件
1. 公司2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會決議；
2. 北京市金杜（深圳）律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
中國廣核電力股份有限公司董事會
2023年5月25日
證券代碼：003816 證券簡稱：中國廣核 公告編號：2023-032
中國廣核電力股份有限公司關于
董事會獲得回購股份一般性授權
通知債權人的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年5月25日召開的2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會，授予公司董事會回購股份一般性授權，由公司董事會在相關授權期間內適時決定回購不超過《關于授予董事會回購股份一般性授權的議案》通過年度股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會批準之日已發行A股及/或H股股份總額的10%，以及決定回購股份的條款及條件。詳細內容見公司于2023年3日15日、2023年5月25日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》的《中國廣核電力股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議公告》（公告編號：2023-011）、《中國廣核電力股份有限公司2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會決議公告》（公告編號：2023-031）。
如公司董事會行使上述回購一般性授權回購H股股份，根據有關規定，公司將依法注銷，公司注冊資本將相應減少。公司根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及《中國廣核電力股份有限公司章程》等相關規定，公告如下：
凡本公司債權人均有權于本公告發布之日，即2023年5月25日起，向公司申報債權。公司債權人自接到本公司書面通知之日起三十天內，未接到書面通知的自本公告發布之日起四十五天內，憑有效債權證明文件、憑證及身份證明文件向本公司要求清償債務，或要求本公司提供相應擔保。債權人逾期未向本公司申報債權，將被視為放棄申報權利，但不會影響其債權的有效性，有關債務（義務）將由本公司按原債權文件的約定繼續清償（履行）。
債權申報方式：
1. 公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。
債權人為法人的，須同時攜帶法人營業執照副本的原件及復印件，以及法定代表人的身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還須攜帶法定代表人授權委托書原件和代理人有效身份證明文件的原件及復印件。
債權人為自然人的，須同時攜帶有效身份證明文件的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還須攜帶授權委托書原件和代理人有效身份證明文件的原件及復印件。
2. 債權人可采用信函或電子郵件的方式申報，具體方式如下：
郵寄地址：中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓23層財務資產部
郵編：518026
聯系人：陳拓
聯系電話：0755-84430888
電子郵箱：IR@cgnpc.com.cn
特別提示：以郵寄方式申報的債權人，申報日以寄出郵戳日為準，請在郵件封面注明“申報債權”字樣；以電子郵件方式申報的債權人，請在電子郵件主題注明“申報債權”字樣。
特此公告。
中國廣核電力股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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