證券代碼：002700證券簡稱：ST浩源 公告編號：2023-023

新疆浩源天然氣有限公司2022年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．股東大會沒有否決議案。

2．股東大會沒有改變股東大會以前通過決議的情況。

1.會議的召開和出席

1. 會議的日期和時間：

(1)2023年現場會議時間為: 年 5 月 25 14日(星期四):00。

(2)網上投票時間為:2023年5月25日上午9:深圳證券交易所交易系統網上投票的具體時間:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2023年5月25日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:15至下午15:00期間的任何時間。

2. 會議地點：新疆阿克蘇英阿瓦提路2號公司會議室。

3. 會議召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。

4. 會議召集人：公司董事會。

5. 會議主持人：公司董事長杜剛先生。

6. 會議出席情況

出席會議的股東和股東共有9名授權代表，代表231、427、800股，占公司表決權總數的413、628、185股的55.9507%。其中，中小投資者7人，代表16003、800股，占公司表決權總數的3.8691%。

(1)現場會議的出席情況

4名股東和股東授權委托代表現場出席會議（包括通信形式，下同），代表231、348、100股股份，占公司表決權股份總數的55.9314%。

(2)網上投票情況

5名股東通過網上投票，代表79700股股份，占公司表決權股份總數的0.0193%。

7. 本次會議由公司第五屆董事會第五次會議決定，符合《公司法》、中國證監會 《上市公司股東大會規則》 《關于加強公共股東權益保護的若干規定》、深圳證券交易所《上市公司標準化經營》和《公司章程》的有關規定。

8. 董事、監事、董事會秘書出席股東大會，高級管理人員出席股東大會。公司獨立董事丁偉芝女士、胡偉業先生在股東大會上報告了自己的工作。北京通商律師事務所見證了股東大會的召開，并出具了法律意見。

二、提案審議表決情況

經認真審議，與會股東以書面記名投票和網上投票的形式逐項表決以下提案。具體表決結果如下:

1. 關于修訂的審議〈公司章程〉部分條款的議案

表決情況：

同意231、348、000股，其中現場投票231、348、000股，網上投票0股，占股東大會有效表決權總數的99.9655%；

反對79700股，其中現場投票 0 股票，網上投票79700股，占股東大會有效表決權總數的0.0344%；

棄權 100 股票，包括現場投票 100 股票，網上投票 0 股份占參加股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者表決結果為：同意15、924、000股，占出席會議中小投資者有效表決權的99.5014%；反對79700股，占出席會議中小投資者有效表決權的0.4980%；棄權 100股，占出席會議中小投資者有效表決權的0.006%。

表決結果：該議案屬于特別決議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上批準。

2. 審議《公司2022年年度報告及摘要》的議案

表決情況：

同意231、358、000股，其中現場投票231、348、000股，網上投票1萬股，占出席股東大會有效表決權總數的99.9698%。；

反對69700股，其中現場投票 0 股票，網上投票69700股，占股東大會有效表決權總數的0.0301%；

棄權 100 股票，包括現場投票 網上投票100股 0 股份占參加股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者表決結果為：同意15、934、000股，占出席會議中小投資者有效表決權的99.5639%；反對69700股，占出席會議中小投資者有效表決權的0.4355%；棄權 100股，占出席會議中小投資者有效表決權的0.006%。

表決結果：該議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的一半以上批準。

3．審議《公司2022年利潤分配計劃》

表決情況：

同意231,350,000股，其中現場投票231,348,000股，網上投票2000股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.964%；

反對777700股，其中現場投票 0 股票，網上投票77700股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0336%；

棄權 100 股票，包括現場投票 100 股票，網上投票 0 股份占參加股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者表決結果為：99.5139，同意15、926、000股，占出席會議的中小投資者持有的股份％；出席會議的中小投資者反對77700股，持有0.4855股％；棄權100股，占出席會議的中小投資者0.006％。

表決結果：該議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的一半以上批準。

4. 審議《公司2022年董事會工作報告》

表決情況：

同意231、348、000股，其中現場投票231、348、000股，網上投票0股，占股東大會有效表決權總數的99.9655%；

反對79700股，其中現場投票 0 股票，網上投票79700股，占股東大會有效表決權總數的0.0344%；

棄權 100 股票，包括現場投票 100 股票，網上投票 0 股份占參加股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者表決結果為：同意15、924、000股，占出席會議中小投資者有效表決權的99.5014%；反對79700股，占出席會議中小投資者有效表決權的0.4980%；棄權 100股，占出席會議中小投資者有效表決權的0.006%。

表決結果：該議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的一半以上批準。

5. 審議《公司2022年監事會工作報告》議案

表決情況：

同意231、348、000股，其中現場投票231、348、000股，網上投票0股，占股東大會有效表決權總數的99.9655%；

反對79700股，其中現場投票 0 股票，網上投票79700股，占股東大會有效表決權總數的0.0344%；

棄權 100 股票，包括現場投票 100 股票，網上投票 0 股份占參加股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者表決結果為：同意15、924、000股，占出席會議中小投資者有效表決權的99.5014%；反對79700股，占出席會議中小投資者有效表決權的0.4980%；棄權 100股，占出席會議中小投資者有效表決權的0.006%。

表決結果：該議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的一半以上批準。

6. 審議《公司2022年財務決算報告》的議案

表決情況：

同意231、348、000股，其中現場投票231、348、000股，網上投票0股，占股東大會有效表決權總數的99.9655%；

反對79700股，其中現場投票 0 股票，網上投票79700股，占股東大會有效表決權總數的0.0344%；

棄權 100 股票，包括現場投票 100 股票，網上投票 0 股份占參加股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者表決結果為：同意15、924、000股，占出席會議中小投資者有效表決權的99.5014%；反對79700股，占出席會議中小投資者有效表決權的0.4980%；棄權 100股，占出席會議中小投資者有效表決權的0.006%。

表決結果：該議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的一半以上批準。

7. 審議《公司2023年度財務預算報告》的議案

表決情況：

同意231、348、000股，其中現場投票231、348、000股，網上投票0股，占股東大會有效表決權總數的99.9655%；

反對79700股，其中現場投票 0 股票，網上投票79700股，占股東大會有效表決權總數的0.0344%；

棄權 100 股票，包括現場投票 100 股票，網上投票 0 股份占參加股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者表決結果為：同意15、924、000股，占出席會議中小投資者有效表決權的99.5014%；反對79700股，占出席會議中小投資者有效表決權的0.4980%；棄權 100股，占出席會議中小投資者有效表決權的0.006%。

表決結果：該議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的一半以上批準。

三、律師出具的法律意見

1. 律師事務所名稱：北京通商律師事務所

2. 律師姓名：程益群、史晴霞

3. 結論意見：股東大會召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網上投票實施細則》等相關法律、法規、規章、規范性文件和公司章程，參加會議人員資格和召集人資格、會議投票程序、投票結果合法有效。

法律意見書全文詳見超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

四、備查文件

1. 公司2022年股東大會決議

2. 《北京通商律師事務所關于新疆浩源天然氣有限公司2022年股東大會的法律意見》

特此公告。

新疆浩源天然氣有限公司 董事會

2023年5月25日