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德馬科技集團有限公司首次公開發(fā)行限售股上市流通公告
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證券代碼：688360 證券簡稱：德馬科技 公告編號：2023-046
德馬科技集團有限公司首次公開發(fā)行限售股上市流通公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 限售股數(shù)量為60、867、767股，限售期為36個月。
● 上市流通日期為2023年6月2日
1.本次上市流通的限售股類型
經中國證券監(jiān)督管理委員會批準，浙江德馬科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記（證券監(jiān)督管理許可證）〔2020〕782)同意，德馬科技集團有限公司(原浙江德馬科技有限公司)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)21、419、150股，以下簡稱“公司”或“德馬科技”)，并于2020年6月2日在上海證券交易所科技創(chuàng)新板交易所上市。公司首次公開發(fā)行a股前總股本為64、257、449股，首次公開發(fā)行a股后總股本為85、676、599股，其中66、202、066股，占公司總股本的77.2697%，19.474、533股，占公司總股本的22.7303%。
本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行的限售股，限售股東3人，分別為湖州德馬投資咨詢有限公司(公司控股股東，以下簡稱德馬投資)、湖州力固管理咨詢有限公司(以下簡稱“湖州力固”)、湖州創(chuàng)德投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“創(chuàng)德投資”)，限售股股東對應的股份數(shù)量為60、867，767股(資本公積金轉為股本后)占公司股本總額的50.745%。限售終止，申請上市流通股60、867、767股，現(xiàn)鎖定期屆滿，將于2023年6月2日起上市流通。
二、本次上市流通限售股形成后，公司股本數(shù)量發(fā)生變化
2023年5月9日，公司2022年年度股東大會審議通過了《關于2022年利潤分配和資本公積轉增股本計劃的議案》，以股權分配股權登記日登記的總股本為基礎，分配利潤和資本公積轉增股本。截至股權登記日(2023年5月24日)，全體股東以每10股資本公積金轉增4股。640股，本次轉增后，公司總股本由85股、676股、599股增加至119股、947股、239股。本次上市流通的限售股初期為43、476、976股。由于公司在2022年實施年度股權分配，每10股將資本公積轉為4股，獲得17、390、791股。因此，本次上市流通的限售股數(shù)量變?yōu)?0、867、767股。
三、本次上市流通限售股的相關承諾
限售股東申請上市的相關承諾如下：
(一)股份鎖定期的承諾
1、德馬投資的承諾：
（1）自公司股票上市之日起36個月內，公司不得轉讓或委托他人管理直接或間接持有的股份，也不得回購直接或間接持有的股份。
（2）公司持有的股份在鎖定期屆滿后兩年內減少的，減少股份的價格不得低于公司首次公開發(fā)行股份的發(fā)行價格。在公司減少股份之前，公司已經發(fā)生了股息分配、股份分配、資本公積轉換為股本等除權除息事項，公司的減少價格不得低于相應調整后的發(fā)行價格。
（3）公司將嚴格遵守公司控股股東持股及股份變更的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定，并同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業(yè)造成的一切損失。
（4）在公司持股期間，如果法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機構的要求發(fā)生變化，公司愿意自動適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機構的要求。
2、實際控制人卓序的承諾：
（1）自公司股票上市之日起36個月內，不得轉讓或委托他人管理公開發(fā)行前直接或間接持有的股份，也不得回購公司直接或間接持有的股份。
（2）本人持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持股份的價格不得低于公司首次公開發(fā)行股份的發(fā)行價格。在減持股份之前，公司已經發(fā)生了股息、股份交付、資本公積轉換為股本等除權除息事項，減持價格不得低于相應調整后的發(fā)行價格。
（3）上述股份鎖定期屆滿后，在擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，在滿足股份鎖定承諾的前提下，每年直接或間接轉讓的公司股份不得超過直接或間接持有公司股份總數(shù)的25%。因任何原因離職的，不得在離職后半年內轉讓或委托他人管理公司直接或間接持有的股份。
（4）我將嚴格遵守公司實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員持股和股份變動的有關規(guī)定，并同意承擔并賠償違反上述承諾給公司及其控制的企業(yè)造成的一切損失。
(5)在擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，我將嚴格遵守董事、監(jiān)事、高級管理人員持股及股份變更的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定，規(guī)范董事、監(jiān)事、高級管理人員誠信履行義務，如實及時申報我直接或間接持有的公司股份及其變更。本人不會因職務變更、辭職等原因拒絕履行上述承諾。我同意承擔并賠償公司及其控制企業(yè)因違反上述承諾而造成的一切損失。
（6）在持股期間，如果法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機構的要求發(fā)生變化，我愿意自動適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機構的要求。
3、湖州力固、創(chuàng)德投資承諾：
（1）自公司股票上市之日起36個月內，不得轉讓或委托他人管理公司直接或間接持有的股份，也不得回購公司直接或間接持有的股份。
(二)企業(yè)違反上述承諾的，同意減持股份的實際收益歸公司所有。
（3）企業(yè)將嚴格遵守關于股東持股和股份變動（包括減持）的有關規(guī)定，規(guī)范股東誠信履行義務的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機構的要求，愿意自動適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策和證券監(jiān)管機構的要求。
截至目前，申請上市的限制性股東已嚴格履行相應的承諾，不存在影響限制性股票上市流通的相關承諾。
四、控股股東及其關聯(lián)方占用資金
控股股東及其關聯(lián)方不占用資金。
五、中介機構核查意見
光大證券有限公司(以下簡稱“發(fā)起人”)作為公司首次公開發(fā)行股票并上市的持續(xù)監(jiān)管機構，經核實認為:截至本核查意見出具之日，申請上市流通的德馬科技首次公開發(fā)行部分限售股的股東已嚴格履行相應的股份鎖定承諾；申請上市流通的德馬科技首次公開發(fā)行部分限售股的數(shù)量和上市流通時間符合《證券發(fā)行保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；德馬科技首次公開發(fā)行部分限售股的上市流通信息披露真實、準確、完整。
綜上所述，保薦機構對德馬科技首次公開發(fā)行部分限售股上市流通無異議。
六、本次上市流通的限售股情況
(一)本次上市流通的限售股總數(shù)為60、867、767股，限售期為36個月；
(二)本次上市流通日期為2023年6月2日；
(三)限售股上市流通明細清單
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限售股上市流通表：
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七、網上公告附件
《光大證券有限公司關于德馬科技集團有限公司首次公開發(fā)行限售股上市流通的核查意見》
特此公告。
德馬科技集團有限公司董事會
2023年5月26日
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