公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次實際行權的激勵對象共1,252名，行權股票的上市流通數量為842.0193萬股，占公司目前總股本489,520.2373萬股的0.17%，行權價格為42.183元/股。

　　2、本次行權的股票期權簡稱：順豐JLC1

　　3、本次行權的股票期權代碼：037259

　　4、本次股票期權行權采用集中行權模式

　　5、本次可行權股票來源：公司回購專用賬戶回購的本公司A股普通股股票

　　6、本次可行權股票期權若全部行權，公司股份仍具備上市條件。

　　7、本次行權股票上市流通時間為：2023年9月5日。

　　順豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年8月1日分別召開第六屆董事會第六次會議及第六屆監事會第四次會議審議通過了《關于2022年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案》，根據《公司2022年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本次激勵計劃”）的相關規定，公司辦理了本次激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期集中行權手續，現將有關事項說明如下：

　　一、本次激勵計劃已履行的相關審批程序

　　1、2022年4月28日，公司召開第五屆董事會第二十四次會議，會議審議通過《公司2022年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要》《公司2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2022年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。

　　同日，公司召開第五屆監事會第二十次會議，對本次激勵計劃的激勵對象名單進行核查，并審議通過《公司2022年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要》《公司2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》以及《關于核查公司2022年股票期權激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的議案》。

　　2、2022年4月29日至2022年5月9日，公司通過內部OA系統對本次激勵計劃中涉及的擬激勵對象名單及職位予以公示。在公示期內，公司監事會未收到對本次擬激勵對象名單的任何異議。2022年5月11日，公司披露了《監事會關于2022年股票期權激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　3、2022年5月17日，公司召開2022年第二次臨時股東大會審議通過了《公司2022年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要》《公司2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》以及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2022年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。并披露了《關于公司2022年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

　　4、2022年5月30日，公司分別召開第五屆董事會第二十五次會議和第五屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于調整公司2022年股票期權激勵計劃相關事項的議案》《關于向2022年股票期權激勵計劃激勵對象首次授予股票期權的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會對此進行核實并發表了核查意見。

　　5、2022年10月28日，公司分別召開第五屆董事會第二十九次會議和第五屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于調整公司2022年股票期權激勵計劃行權價格的議案》《關于向激勵對象授予2022年股票期權激勵計劃預留股票期權的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會對此進行核實并發表了核查意見。

　　6、2022年10月29日至2022年11月8日，公司通過內部OA系統對本次激勵計劃預留授予中涉及的激勵對象名單及職位予以公示。在公示期內，公司監事會未收到對本次擬激勵對象名單的任何異議。2022年11月10日，公司披露了《監事會關于2022年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　7、2023年8月1日，公司分別召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第四次會議，審議通過了《關于注銷2022年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》《關于調整公司2022年股票期權激勵計劃行權價格的議案》《關于2022年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會對此進行核實并發表了核查意見。

　　二、關于本次激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權條件成就的說明

　?。ㄒ唬┑却趯脻M的說明

　　根據公司《激勵計劃（草案）》的相關規定，本次激勵計劃的有效期為自股票期權首次授予日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或注銷完畢之日止，最長不超過67個月。公司向激勵對象首次授予的股票期權第一個行權期為自授予日起12個月后的首個交易日起至授予日起24個月內的最后一個交易日止，行權比例為25%。

　　激勵計劃首次授予日為2022年5月30日。截至本公告日，首次授予第一個行權期的等待期已屆滿，可行權期為2023年5月30日至2024年5月29日。

　?。ǘ┬袡鄺l件成就的說明

　　綜上所述，董事會認為公司2022年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權條件已成就，同意達到考核要求的1,328名激勵對象在首次授予第一個行權期可行權股票期權數量為896.4763萬份。根據公司2022年第二次臨時股東大會的授權，公司董事會將按照相關規定辦理本次股票期權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期的行權相關事宜。本次實際行權的激勵對象共1,252人，行權股票的上市流通數量為842.0193萬股。

　　三、關于本次實施的激勵計劃與已披露的股票期權激勵計劃存在差異的說明

　　鑒于首次授予股票期權激勵對象中99名激勵對象因離職等原因已不符合激勵條件，公司需對以上激勵對象已獲授尚未行權的489.06萬份股票期權進行注銷；257名激勵對象2022年度個人績效考核結果對應的個人層面可行權比例未達到100%，公司需對其當期不能行權的178.5612萬份股票期權進行注銷。以上合計注銷已獲授但尚未行權的股票期權667.6212萬份，首次授予股票期權總量由4,789.21萬份調整為4,121.5888萬份。

　　鑒于公司2022年年度權益分派方案已于2023年5月12日實施完畢，根據《激勵計劃（草案）》的相關規定，以及公司2022年第二次臨時股東大會的授權，董事會對2022年股票期權激勵計劃行權價格進行調整，行權價格由42.431元/股調整為42.183元/股。

　　2023年8月1日，公司審議了《關于2022年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案》，董事會同意達到考核要求的1,328名激勵對象在首次授予第一個行權期可行權股票期權數量為896.4763萬份，行權價格為42.183元/股。在辦理本次行權登記過程中，激勵對象中5人因離職而不再符合激勵對象資格、71人自愿放棄行權資格，以上人員已獲授但尚未行權的股票期權合計54.4570萬份尚需提交公司董事會審議通過并辦理注銷相關手續。本次實際行權的激勵對象共1,252人，行權股票的上市流通數量為842.0193萬股。

　　除上述事項外，本次實施的激勵計劃與公司已披露的激勵計劃相關內容一致。

　　四、本次激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期的行權安排

　?。ㄒ唬┕善眮碓矗汗净刭弻Ｓ觅~戶回購的本公司 A 股普通股股票

　　（二)本次行權的股票期權簡稱：順豐JLC1

　?。ㄈ?本次行權的股票期權代碼：037259

　　（四）首次授予的股票期權第一個行權期可行權的激勵對象及股票數量：

　　注：（1）上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致；

　?。?）第一個行權期1,328名激勵對象合計可行權數量為896.4763萬份，在規定的繳款期限內，5人因離職而不再符合激勵對象資格、71人自愿放棄本次行權資格，以上人員已獲授但尚未行權的股票期權合計54.4570萬份。因上述原因第一個行權期實際行權數量為842.0193萬份。

　　（五）實際行權人數：1,252名。

　?。┬袡鄡r格：42.183元/股（調整后）。

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　?。ò耍┍敬涡袡嗳諡榻灰兹眨也坏迷谙铝衅陂g內：

　　1、公司年度報告、半年度報告公告前30日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前30日起算；

　　2、公司季度報告、業績預告、業績快報公告前10日內；

　　3、自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日；

　　4、中國證監會及深圳證券交易所規定的其他期間。

　　上述“重大事件”為公司依據《上市規則》的規定應當披露的交易或其他重大事項。如相關法律、行政法規、部門規章對不得行權期間另有規定的，以相關規定為準。

　　如公司董事、高級管理人員作為被激勵對象在行權前6個月內發生過減持公司股票行為，則按照《證券法》中短線交易的規定自最后一筆減持交易之日起推遲6個月方可行權。

　　六、本次行權股票的上市流通安排及股本結構變動情況

　?。ㄒ唬┍敬涡袡喙善钡纳鲜辛魍ㄈ眨?023年9月5日。

　?。ǘ┍敬涡袡喙善钡纳鲜辛魍〝盗浚?42.0193萬股。

　?。ㄈ└鶕豆痉ā返认嚓P法律法規的規定，激勵對象中的公司董事、高級管理人員所持股票期權行權后，在任職期間，新增無限售條件股份當年可轉讓25%，剩余75%股份將成為董事、高管鎖定股繼續鎖定。同時，其買賣股份應遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第10號一一股份變動管理》等有關法律法規的規定執行。

　?。ㄋ模┘顚ο笾械墓径录案呒壒芾砣藛T承諾自本次行權之日起六個月內不賣出所持公司股份（含行權所得股份和其他股份）。如未來相關法律法規進行調整，則按照最新法律法規執行。

　?。ㄎ澹┍敬涡袡嗪蠊杀窘Y構變動情況如下：

　　注：最終的股本結構變動情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認數據為準。

　　本次行權完成后，公司總股本仍然保持不變，行權后減少庫存股842.0193萬股。本次行權對公司股權結構不產生重大影響，公司控股股東和實際控制人不會發生變化，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

　　七、本次行權驗資情況

　　根據普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）出具的普華永道中天驗字(2023)第0447號驗資報告，公司因股票期權激勵計劃行權實際收到達到考核要求的1,328名激勵對象中的1,252名激勵對象繳納的8,420,193份可行權股票期權的出資款，合計人民幣355,189,097.72元，其中減少庫存股人民幣424,800,745.64元，減少資本公積人民幣69,611,647.92元。

　　八、行權專戶資金的管理和使用計劃

　　本次行權所募集資金將存儲于行權專戶，用于補充公司流動資金。

　　九、不符合條件的股票期權處理方式

　　公司對于部分未達到行權條件的股票期權注銷處理。根據《激勵計劃（草案）》的規定，激勵對象在約定期間內因行權條件未成就的股票期權，不得行權或遞延至下期行權，并由公司按本激勵計劃規定的原則注銷激勵對象相應股票期權。股票期權各行權期結束后，激勵對象未行權的當期股票期權應當終止行權，公司將予以注銷。

　　十、本次行權的董事、高級管理人員在公告日前6個月買賣公司股票情況的說明

　　經自查，本次行權的董事、高級管理人員在公告日前6個月不存在買賣公司股票的情況。

　　十一、本次行權對公司的影響

　　1、對公司股權結構和上市條件的影響

　　本次行權對公司股權結構不會產生重大影響，公司控股股東和實際控制人不會發生變化。本次股權激勵計劃期權第一個行權期結束后，公司股權分布仍具備上市條件。

　　2、對公司經營能力和財務狀況的影響

　　公司在授予日采用Black-Scholes期權定價模型確定股票期權在授予日的公允價值。根據股票期權的會計處理方法，在授予日后，不需要對股票期權進行重新估值，即行權模式的選擇不會對股票期權的定價造成影響。股票期權選擇集中行權模式不會對股票期權的定價及會計核算造成實質影響。2022年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權第一個行權期行權不會對公司當年財務狀況和經營成果產生重大影響。

　　本次實際行權的激勵對象共1,252人，行權股票的上市流通數量為842.0193萬股。本次行權相關股票期權費用將根據有關會計準則和會計制度的規定，在等待期內攤銷，并計入費用，相應增加資本公積，具體攤銷費用以經會計師審計的數據為準。

　　十二、備查文件

　　1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的證明文件；

　　2、普華永道中天驗字(2023)第0447號驗資報告。

　　特此公告。

　　順豐控股股份有限公司董事會

　　二○二三年九月六日