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金安國紀(jì)集團(tuán)股份有限公司2023半年度報(bào)告摘要
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證券代碼：002636 證券簡稱：金安國紀(jì) 公告編號(hào)：2023-039
半年度報(bào)告摘要
2023
金安國紀(jì)集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□適用 √不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 √否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項(xiàng)
無。
法定代表人：韓濤
二〇二三年八月三十一日
證券代碼：002636 證券簡稱：金安國紀(jì) 公告編號(hào)：2023-036
金安國紀(jì)集團(tuán)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
金安國紀(jì)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2023年8月18日發(fā)出，2023年8月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，應(yīng)參加董事九名，實(shí)參加董事九名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議由董事長韓濤先生主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過了以下議案：
議案一：《2023年半年度報(bào)告及其摘要》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
議案二：《關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
調(diào)整后各專門委員會(huì)構(gòu)成如下：
以上各專門委員會(huì)委員的任期自董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
議案三：《關(guān)于投資建設(shè)公司總部項(xiàng)目的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司以全資子公司上海金安國紀(jì)實(shí)業(yè)有限公司為實(shí)施主體以自籌資金不超過9億元人民幣在上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)投資新建“金安國紀(jì)總部項(xiàng)目”。
董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理項(xiàng)目投資建設(shè)的后續(xù)相關(guān)事宜及簽署相關(guān)法律文件、辦理相關(guān)手續(xù)。
議案一、三詳細(xì)內(nèi)容請參見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
《第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》。
特此公告。
金安國紀(jì)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年八月三十一日
證券代碼：002636 證券簡稱：金安國紀(jì) 公告編號(hào)：2023-037
金安國紀(jì)集團(tuán)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
金安國紀(jì)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2023年8月18日發(fā)出，2023年8月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開，應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)出席監(jiān)事三名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席帥新苗女士主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過了以下議案：
議案一：《2023年半年度報(bào)告及其摘要》
表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
上述議案詳細(xì)內(nèi)容請參見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
《金安國紀(jì)集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》
特此公告。
金安國紀(jì)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇二三年八月三十一日
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