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恒盛能源股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于2023年09月05日在公司三樓會議室以現場和通訊相結合方式召開，本次會議通知于2023年08月30日以通訊方式送達各位董事，本次會議應參加表決的董事7人，實際參與表決董事7人，會議由董事長余國旭先生主持。會議列席人員為監事會成員、董事會秘書及其他高級管理人員。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議審議通過一項議案。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司碳排放配額結余量進行交易的議案》
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關于擬出售碳排放配額交易的公告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
三、上網公告附件
（一）《恒盛能源股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議》。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事會
2023年9月06日
證券代碼：605580 證券簡稱：恒盛能源 公告編號：2023-044
恒盛能源股份有限公司
關于擬出售碳排放配額交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年09月05日在公司三樓會議室以現場和通訊相結合方式召開第三屆董事會第三次會議,審議通過了《關于公司碳排放配額結余量進行交易的議案》。根據公司發展需要，近期碳排放配額交易比較活躍，市場價格合理，擬出售公司2019年、2020年碳排放配額結余量約28萬噸，擬出售價格：70元/噸（含稅），交易總金額約1960萬元（含稅），實際以成交價格為準。具體授權相關人員在全國碳排放權交易系統中通過大宗協議轉讓的方式進行交易。
一、交易概述
公司擬通過全國碳排放權交易系統大宗協議轉讓的方式出售碳排放配額約28萬噸，擬出售價格70元/噸（含稅），交易總金額約1960萬元(含稅)，實際以成交價格為準。
本次出售碳排放配額事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。
二、對公司的影響
本次出售碳排放配額的所得資金將用于公司主營業務經營，補充公司未來發展的資金需求。
公司未來將積極參與碳交易市場，在踐行“碳達峰、碳中和”戰略的過程提升持續盈利能力。
三、風險提示
本次出售碳排放配額相關收益將計入非經常性損益。后續公司將遵守相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定，并及時履行信息披露義務。請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事會
2023年9月06日
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