證券代碼：000720 證券簡稱：新能泰山 公示序號：2023-047

上半年度報告摘要

2023

山東省新能泰山生產發電有限責任公司

有關舉辦2023年上半年度業績說明會

暨難題征選的通知

一、重要提醒

本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到中國證監會指定的新聞媒體認真閱讀上半年度匯報全篇。

全部執行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

非標審計報告意見提醒

□可用 √不適合

股東會決議的當年度普通股票利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

□可用 √不適合

企業計劃不派發現金紅利，不派股，不因公積金轉增總股本。

股東會決議根據的本當年度認股權證利潤分配預案

□可用 √不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、首要財務報表和財務指標分析

公司是否需追溯調整或重述之前年度財務信息

□是 √否

3、自然人股東數量和持倉狀況

企業：股

4、大股東或實控人變動狀況

大股東報告期變動

□可用 √不適合

企業當年度大股東未發生變化。

控股股東報告期變動

□可用 √不適合

企業當年度控股股東未發生變化。

5、企業優先股數量及前10名優先股持倉登記表

□可用 √不適合

6、在上半年度匯報準許給出日存續期的債卷狀況

□可用 √不適合

三、重大事項

1、回購股份銷戶進行

公司在2023年1月31日舉辦第九屆股東會第十五次大會、2023年2月16日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》、《關于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》，同意將存放在復購專用型股票賬戶的33,119,391股股權開展銷戶，進一步減少公司注冊資金，并在此基礎上對《公司章程》的協議條款進行調整。主要內容詳細2023年2月1日、2月17日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核后，公司回購股份已經在2023年2月28日銷戶進行。公司回購股份銷戶結束后，企業總市值由1,289,650,962股降低為1,256,531,571股。

2、報告期，進行第十屆股東會、職工監事換屆及高管人員聘用

報告期，企業第九屆股東會、職工監事任期屆滿。為確保董事會、職工監事正常運轉，公司在2023年5月18日舉辦職代會，競選殷家寧先生為公司發展第十屆職工監事職工代表監事；同日舉辦2022年年度股東大會，以累積投票制競選吳永鋼老先生、李振老先生、石林叢女性、管健先生、楊漢彥老先生、孫黎明先生為企業第十屆股東會非獨立董事，劉朝安先生、溫素彬老先生、程德俊老先生、張驍先生為企業第十屆股東會獨董；以累積投票制競選譚澤平先生、王翠玲女性為公司發展第十屆職工監事非職工代表監事。

為保證公司經營相關工作的順利開展，2023年5月18日，經公司第十屆股東會第一次會議審議準許，聘用孫黎明先生為企業常務副總經理，暫代總經理職責；聘用楊漢彥老先生、任寶璽老先生、郭瑞恒老先生、錢德福先生為公司副總經理；聘用展航先生為企業財務主管；聘用劉昭營先生為企業董事長助理。以上高管人員任職期自股東會決議準許之日起止第十屆股東會期滿之日止。

股東會

二〇二三年八月二十九日

證券代碼：000720 證券簡稱：新能泰山 公示序號：2023-048

山東省新能泰山生產發電有限責任公司

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東省新能泰山生產發電有限責任公司（下稱“企業”）于2023年8月31日公布2023年年中匯報。為了便于廣大投資者更加深入全方位地掌握公司運營、經營情況、未來發展趨勢與前途等投資人所關注的問題，企業定為2023年9月4日（星期一）15:00-16:30根據網絡遠程方法舉辦2023年上半年度業績說明會，熱烈歡迎廣大投資者積極開展?，F將有關事項公告如下：

一、業績說明會有關分配

1.舉辦時長：2023年9月4日（星期一）15:00-16:30

2.舉辦方法：網絡遠程

3.出席人員：執行董事、常務副總經理孫黎明老先生，財務主管展航老先生，董事長助理劉昭營老先生。

4.活動形式：

此次業績說明會將在深圳市全景網絡有限公司提供的網絡平臺，采用網絡遠程的形式舉辦，投資人可登陸“全景網·投資者互動交流平臺”網址（http://ir.p5w.net/）或關注公眾號：全景圖金融（微信號碼：p5w2012）參加公司本次業績說明會。

二、難題征選

為尊重投資人、提高與投資人之間的溝通效率和目的性，企業現將2023年上半年度業績說明會提早給投資者公開招募難題，廣泛征求投資人的意見建議。投資人可在2023年9月3日（禮拜日）15:00前瀏覽“業績說明會難題征選專題講座”網頁頁面（http://ir.p5w.net/zj），或掃描下方二維碼，進到難題征選專題頁面。企業將在此次業績說明會中對投資人廣泛關心的問題展開作答。主題活動溝通交流期內，投資人仍可登陸活動頁面進行交流提出問題。

熱烈歡迎廣大投資者積極開展此次在網上業績說明會。除此次業績說明會外，企業誠摯歡迎廣大投資者再次根據“互動易”服務平臺、投資者互動手機（025-87730881）等的方式和企業進行交流溝通。公司及股東會由衷的感謝廣大投資者一直以來對企業的關注和適用。

（難題征選專題頁面二維碼）

特此公告。

山東省新能泰山生產發電有限責任公司股東會

2023年8月30日

證券代碼：000720 證券簡稱：新能泰山 公示序號：2023-046

山東省新能泰山生產發電有限責任公司

第十屆股東會第二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1、公司在2023年8月18日以發傳真及電子郵件方法發出有關舉辦企業第十屆股東會第二次大會工作的通知。

2、大會于2023年8月29日以當場融合通信方式舉辦。

3、應參會執行董事10人，具體列席會議執行董事10人。在其中，老總吳永鋼老先生，執行董事李振老先生、石林叢女性，獨董溫素彬老先生、程德俊老先生、張驍老先生以通信方式出席本次大會積極參加決議。

4、會議由董事長吳永鋼老先生組織，企業監事會成員和高管人員出席了大會。

5、此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

（一）決議批準了《2023年半年度報告及報告摘要》；

決議狀況：允許10票，抵制0票，放棄0票，本提案得到根據。

主要內容詳細同日刊登于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）里的《山東新能泰山發電股份有限公司2023年半年度報告》和刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）里的《山東新能泰山發電股份有限公司2023年半年度報告摘要》（公示序號：2023-047）。

（二）決議批準了《關于中國華能財務有限責任公司風險持續評估報告的議案》；

決議狀況：允許10票，抵制0票，放棄0票，本提案得到根據。

中國華能會計有限公司（下稱“京能代理記賬公司”）是中國華能集團有限公司的子公司，與我們公司同受中國華能集團有限責任公司操縱。依照《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，京能代理記賬公司與我們公司歸屬于受同一法人代表掌控的關聯性，本提案決議事宜組成關系事宜。

主要內容詳細同日刊登于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）里的《山東新能泰山發電股份有限公司關于中國華能財務有限責任公司風險持續評估報告》。

公司獨立董事對于該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細同日刊登于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）里的《山東新能泰山發電股份有限公司獨立董事對第十屆董事會第二次會議有關事項的獨立意見》。

（三）決議批準了《關于修訂〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》；

決議狀況：允許10票，抵制0票，放棄0票，本提案得到根據。

主要內容詳細同日刊登于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）里的《山東新能泰山發電股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》。

（四）決議批準了《關于修訂〈防范控股股東、實際控制人及其他關聯方占用公司資金制度〉的議案》。

決議狀況：允許10票，抵制0票，放棄0票，本提案得到根據。

依據相關法律法規、法規和行政規章規定，結合實際工作必須，企業對《防范控股股東及關聯方占用公司資金制度》開展修定，并改名為《防范控股股東、實際控制人及其他關聯方占用公司資金制度》。

主要內容詳細同日刊登于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）里的《山東新能泰山發電股份有限公司防范控股股東、實際控制人及其他關聯方占用公司資金制度》。

三、備查簿文檔

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的企業第十屆股東會第二次會議決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

山東省新能泰山生產發電有限責任公司股東會

2023年8月29日