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中鋁國際工程股份有限公司關于財務總監、董事會秘書辭任及變更的公告
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證券代碼：601068證券簡稱：中鋁國際公告編號：臨2023-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、財務總監、董事會秘書辭任情況
因工作變動，張建先生向中鋁國際工程股份有限公司（以下簡稱公司）董事會遞交辭呈，辭任公司財務總監、董事會秘書職務。辭呈自即日起生效，張建先生不再擔任公司財務總監、董事會秘書職務。
張建先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對張建先生為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
二、財務總監、董事會秘書變更情況
公司于2023年4月3日召開公司第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關于聘任公司財務總監、董事會秘書的議案》，同意聘任趙紅梅女士為公司財務總監、董事會秘書，任期自第四屆董事會第十次會議聘任之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。趙紅梅女士具備履行董事會秘書職責所必需的專業知識、工作經驗以及任職資格，前期已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，不存在相關法律法規規定的禁止擔任董事會秘書的情形。
公司獨立非執行董事已就上述聘任公司財務總監、董事會秘書事項發表了獨立意見。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中鋁國際工程股份有限公司第四屆董事會第十次會議關于有關事項的獨立意見》。
特此公告。
附件：趙紅梅女士簡歷
中鋁國際工程股份有限公司董事會
2023年4月3日
附件：
趙紅梅女士簡歷
趙紅梅，52歲。正高級會計師，博士研究生畢業，經濟學博士。自2023年4月3日起獲委任為本公司財務總監、董事會秘書。曾任中州鋁廠財務部主辦科員、中國鋁業中州分公司財務部投資核算科科長、副經理，焦煤趙固能源公司總會計師，中國鋁業財務部會計核算處副經理、經理，中國鋁業財務部（董事會辦公室）副總經理、預算分析處經理，中鋁集團運營優化部（改革辦公室）副總經理，中鋁物流集團有限公司監事會主席，中鋁山西新材料有限公司監事會主席，山西華興鋁業有限公司監事會主席，山西華圣鋁業有限公司監事，中鋁（上海）有限公司董事、監事，中鋁國際貿易集團有限公司監事，中鋁投資發展有限公司監事，貴州華錦鋁業有限公司董事，中國鋁業幾內亞有限公司董事，中鋁環保節能集團有限公司董事，中國銅業有限公司董事等職務。
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