證券代碼：001225證券簡稱：和泰機電公告編號：2023-023

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會

　　2、股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集，經公司第一屆董事會第十次會議決議通過。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

　　4、會議召開時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年4月24日（星期一）下午14:30。

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2023年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年4月24日9:15至2023年4月24日15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　（1）現場投票：本人出席或通過授權委托他人出席現場會議；

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過上述系統進行網絡投票。

　　6、股權登記日：2023年4月17日（星期一）

　　7、出席對象：

　　（1）截至2023年4月17日（星期一）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師及其他有關人員。

　　8、現場會議召開地點：杭州市錢塘區江東工業園區青六北路1590-55號公司三樓會議室

　　9、涉及公司股票融資融券、轉融通業務的相關投資者應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　本次股東大會提案編碼

　　2022年期間任職的獨立董事將在本次年度股東大會上述職，該述職作為本次股東大會的一個議程，但不作為議案進行審議。

　　2、上述議案已經2023年4月3日召開的公司第一屆董事會第十次會議和第一屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《第一屆董事會第十次會議決議公告》《第一屆監事會第七次會議決議公告》等相關公告。

　　特別說明：

　　根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關要求并按照審慎性原則，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記時間：2023年4月19日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。

　　2、登記地點：杭州市錢塘區江東工業園區青六北路1590-55號公司董秘會秘書辦公室

　　3、登記辦法：

　　（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證、《參會股東登記表》（附件二）等辦理登記手續；委托代理人的，委托代理人應持上述材料、授權委托書（附件三）及本人身份證辦理登記手續；

　　（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書、《參會股東登記表》及本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持上述材料、授權委托書及本人身份證辦理登記手續；

　　（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》，以便登記確認。信函或傳真須在登記時間結束前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司董事會秘書辦公室（登記時間以收到信函或傳真的時間為準)，不接受電話登記，傳真登記請發送傳真后電話確認。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1、會務聯系方式：

　　聯系人：田美華、方青

　　聯系電話：0571-22913450

　　郵箱：hota@hota.com.cn

　　傳真：0571-22821040（郵件及傳真函上請注明“股東大會”字樣）

　　通訊地址：杭州市錢塘區江東工業園區青六北路1590-55號

　　郵編：311222

　　2、與會股東的食宿和交通費敬請自理，會期半天。

　　3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

　　4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　六、備查文件

　　1、公司第一屆董事會第十次會議決議；

　　2、公司第一屆監事會第七次會議決議。

　　特此通知

　　杭州和泰機電股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月4日

　　附件一：

　　參與網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程如下：

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：361225，投票簡稱：和泰投票。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月24日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統投票的開始時間為2023年4月24日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年4月24日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　杭州和泰機電股份有限公司

　　2022年年度股東大會參會股東登記表

　　附注：

　　1、股東姓名/名稱、股東證券賬戶號碼等須與股東名冊上所載的相同；

　　2、如股東擬在本次股東大會上發言，請表明您的發言意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證在參會登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言；

　　3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　授權委托書

　　杭州和泰機電股份有限公司：

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州和泰機電股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。如委托人未對表決意見做明確具體的指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　委托人對會議議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

　　委托股東（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

　　委托股東身份證或營業執照號碼：

　　委托股東持有的股份性質及數量：

　　委托股東證券賬戶號碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　受托人簽字：委托日期：

　　委托有效期：自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束

　　附注：

　　1、同意該項議案，則在該項議案“同意”欄內打“√”；反對該項議案，則在該項議案“反對”欄內打“√”；棄權該項議案，則在該項議案“棄權”欄內打“√”；

　　2、表決票涂改無效，同時在兩個或兩個以上選項內打“√”視為無效表決票；

　　3、如果委托股東對某一審議事項的表決意見未作出具體指示或者對某一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決；

　　4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托書須加蓋單位公章及法定代表人簽字。

　　證券代碼：001225證券簡稱：和泰機電公告編號：2023-020

　　杭州和泰機電股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州和泰機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月3日召開第一屆董事會第十次會議和第一屆監事會第七次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。現將具體情況公告如下：

　　一、擬續聘會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　2、投資者保護能力

　　上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

　　近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

　　3、誠信記錄

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施13次、自律監管措施1次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施31人次、自律監管措施2人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　注:由于天健會計師事務所（特殊普通合伙）正在開展項目質量復核人員獨立性輪換工作，因此目前尚無法確定公司2023年度審計項目的質量復核人員。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　3、獨立性

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

　　4、審計收費

　　審計費用定價原則主要基于公司的業務規模、審計工作的復雜程度、事務所提供審計服務所需配備的審計人員和投入的工作量等因素綜合考慮，經雙方協商后確定。

　　董事會提請股東大會授權公司管理層根據2023年公司實際業務情況和市場情況等與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定審計費用。

　　二、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會履職情況

　　董事會審計委員會查閱了天健會計師事務所（特殊普通合伙）有關資格證照、相關信息，認為其具備足夠的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性，具備證券相關業務審計資格，能夠滿足公司2023年度審計工作的質量要求。為保證審計工作的質量和連續性，公司董事會審計委員會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并同意將該議案提交公司第一屆董事會第十次會議審議。

　　（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

　　1、事前認可意見

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在與公司的合作過程中，為公司提供了優質的審計服務，對于規范公司財務運作起到了積極的建設性作用。其在擔任公司審計機構期間，嚴格遵守財務審計的有關法律、法規及相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，為公司出具的審計意見能夠客觀、真實地反應公司的財務狀況和經營成果。

　　我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并同意將本議案提交公司第一屆董事會第十次會議審議。

　　2、獨立意見

　　經審查，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券相關業務資質，具備為上市公司提供審計服務的執業能力和業務經驗，具備足夠的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性，本次續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）是綜合考慮其審計質量、服務水平等情況后做出的審慎決定，有利于保護公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益，審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。

　　我們一致同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（三）董事會、監事會對議案審議和表決情況

　　公司于2023年4月3日召開第一屆董事會第十次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，聘期一年，同時提請股東大會授權公司管理層根據2023年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。

　　公司于2023年4月3日召開第一屆監事會第七次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。監事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，聘期一年，并同意提交股東大會審議。

　　（四）生效日期

　　本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　三、備查文件

　　1、第一屆董事會第十次會議決議；

　　2、第一屆監事會第七次會議決議；

　　3、審計委員會關于續聘會計師事務所的書面審核意見；

　　4、獨立董事關于第一屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見；

　　5、天健會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明及相關資質文件。

　　特此公告

　　杭州和泰機電股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月4日

　　證券代碼：001225證券簡稱：和泰機電公告編號：2023-019

　　杭州和泰機電股份有限公司

　　關于2023年度董事、監事、

　　高級管理人員薪酬方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州和泰機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司章程》《薪酬與考核委員會議事規則》等相關制度，結合公司經營情況并參照行業薪酬水平，制定了《2023年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案》，具體如下：

　　一、適用范圍

　　公司董事、監事、高級管理人員。

　　二、適用期限

　　2023年1月1日至2023年12月31日

　　三、薪酬標準

　　1、獨立董事薪酬方案

　　獨立董事津貼為8萬元/年（稅前），按年發放。

　　2、在公司任職的非獨立董事、監事、高級管理人員

　　在公司任職的非獨立董事、監事、高級管理人員根據其在公司實際擔任職務和崗位級別的標準領取薪酬：年薪總額=基本年薪+浮動獎金。基本年薪分12個月，根據個人工作職務、崗位級別標準按月發放；浮動獎金在每個會計年度結束之后，根據公司經營業績和個人績效的完成情況，依考核結果按年發放。

　　在公司任職的非獨立董事、監事不另行領取董事/監事津貼。

　　根據相關法規及公司章程的要求，上述高級管理人員薪酬方案自董事會審議通過之日生效，董事和監事薪酬方案需提交2022年年度股東大會審議通過方可生效。

　　特此公告

　　杭州和泰機電股份有限公司董事會

　　2023年4月4日