(上接D74版)

　　2、注冊資本：200萬元

　　3、成立日期：2010年11月2日

　　4、住所：四川省成都市金牛區金府路668號1棟1單元17層1722號

　　5、主營業務：醫療器械流通

　　6、股東持股：

　　7、被擔保方最近一年又一期的主要財務指標：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經查詢，成都瑞希商貿有限責任公司信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

　　（七十六）海王建昌（北京）醫療器械有限公司

　　1、法定代表人：張翼飛

　　2、注冊資本：1800萬元

　　3、成立日期：2014年12月1日

　　4、住所：北京市朝陽區東三環中路55號樓17層2003室01號

　　5、主營業務：醫療器械流通

　　6、股東持股：

　　7、被擔保方最近一年又一期的主要財務指標：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經查詢，海王建昌（北京）醫療器械有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

　　（七十七）寧波建昌中興國際貿易有限公司

　　1、法定代表人：羅凌

　　2、注冊資本：1000萬元

　　3、成立日期：2017年2月22日

　　4、住所：浙江省寧波市北侖區梅山港城路66號5幢01-101室

　　5、主營業務：醫療器械流通

　　6、股東持股：

　　7、被擔保方最近一年又一期的主要財務指標：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經查詢，寧波建昌中興國際貿易有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

　　（七十八）海王（天津）醫療技術有限公司

　　1、法定代表人：羅凌

　　2、注冊資本：1080萬元

　　3、成立日期：2011年02月28日

　　4、住所：天津市河西區黑牛城道與洪澤路交口雙迎大廈1號樓801、802

　　5、主營業務：醫療器械流通

　　6、股東持股：

　　7、被擔保方最近一年又一期的主要財務指標：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經查詢，海王（天津）醫療技術有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

　　（七十九）深圳市深業醫藥發展有限公司

　　1、法定代表人：劉曉勇

　　2、注冊資本：1050萬元

　　3、成立日期：2002年11月18日

　　4、住所：深圳市福田區園嶺街道南天社區筍崗西路2008號中成體育大廈13層

　　5、主營業務：藥品及醫療器械流通

　　6、股東持股：

　　7、被擔保方最近一年又一期的主要財務指標：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經查詢，深圳市深業醫藥發展有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

　　（八十）陜西海王銀河醫療科技有限公司

　　1、法定代表人：金戈

　　2、注冊資本：5000萬元

　　3、成立日期：2016年10月11日

　　4、住所：西安市高新區錦業路69號創業研發園C區1號瞪羚谷A502室

　　5、主營業務：醫療器械流通

　　6、股東持股：

　　7、被擔保方最近一年又一期的主要財務指標：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經查詢，陜西海王銀河醫療科技有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

　　（八十一）北京海王中新藥業股份有限公司

　　1、法定代表人：史新龍

　　2、注冊資本：10000萬元

　　3、成立日期：1990年8月14日

　　4、住所：北京市密云區經濟開發區強云路1號

　　5、主營業務：生產口服固體制劑；銷售食品；道路貨物運輸；貨物進出口；技術進出口；代理進出口。

　　6、股東持股：

　　7、被擔保方最近一年又一期的主要財務指標：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經查詢，北京海王中新藥業股份有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

　　（八十二）吉林海王銀河醫藥投資有限公司

　　1、法定代表人：張翼飛

　　2、注冊資本：5000萬元

　　3、成立日期：2020年10月27日

　　4、住所：長春市高新區硅谷大街526號中玖科技創業園第5層5001-1

　　5、主營業務：以自有資金對醫藥項目投資；社會經濟咨詢；中藥飲片、中成藥、西藥、生物藥品、醫療器械銷售；中草藥種植；農副產品銷售；初級農產品收購。

　　6、股東持股：

　　7、被擔保方最近一年又一期的主要財務指標：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經查詢，吉林海王銀河醫藥投資有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

　　（八十三）長春市坤蘭農業科技有限公司

　　1、法定代表人：張翼飛

　　2、注冊資本：5000萬元

　　3、成立日期：2019年12月30日

　　4、住所：長春市南關區民康路東康小區1-3棟5樓521室

　　5、主營業務：農業科學研究和試驗發展；包裝服務；包裝材料及制品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；保健食品（預包裝）銷售等。

　　6、股東持股：

　　7、被擔保方最近一年又一期的主要財務指標：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經查詢，長春市坤蘭農業科技有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

　　（八十四）浙江海王數據服務有限公司

　　1、法定代表人：張翼飛

　　2、注冊資本：10000萬元

　　3、成立日期：2021年9月23日

　　4、住所：浙江省杭州市拱墅區三墩路85號2幢619室

　　5、主營業務：醫療器械銷售

　　6、股東持股：

　　7、被擔保方最近一年又一期的主要財務指標：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經查詢，浙江海王數據服務有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

　　（八十五）深圳市海王銀河醫藥投資有限公司

　　1、法定代表人：沈大凱

　　2、注冊資本：16000萬元

　　3、成立日期：2001年02月23日

　　4、住所：深圳市南山區粵海街道麻嶺社區科技中三路1號海王銀河科技大廈705

　　5、主營業務：投資興辦實業；信息咨詢。

　　6、股東持股：

　　7、被擔保方最近一年又一期的主要財務指標：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經查詢，深圳市海王銀河醫藥投資有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

　　三、擔保協議主要內容

　　本公司擬為上述子公司向銀行（或其他金融機構、類金融機構）申請的借款或日常經營貨款提供連帶責任擔保，其中銀行借款保證期間為債務期限屆滿之日起兩年。具體擔保期限、擔保金額、擔保形式以協議約定為準。

　　四、董事局意見

　　1、提供擔保及授權管理層在額度范圍內調劑的原因

　　上述子公司因業務發展需要，向銀行（或其他金融機構、類金融機構）申請授信；同時部分子公司日常經營供貨方需要貨款擔保，為支持子公司發展，董事局同意對其提供連帶責任擔保。

　　因子公司申請授信是否獲批存在不確定性，在擔保額度范圍內進行調劑，有利于提高子公司融資效率，滿足子公司資金需求和業務的發展，董事局同意在擔保額度范圍內根據實際經營需要為公司控股子公司進行調劑。

　　2、對公司的影響及風險

　　上述公司為本公司全資子公司或控股子公司，財務狀況良好，業務發展穩定。董事局認為上述公司能及時歸還向銀行（或其他金融機構、類金融機構）申請的借款和歸還供應商貨款。公司對上述被擔保公司擁有控制權，能有效控制相關風險。上述公司業績的增長，將對本公司業績的增長帶來積極的影響。

　　3、同比例擔保及反擔保情況

　　上述子公司中其他股東需提供同比例擔保，如因其資質等原因無法提供同比例擔保的，需將股權全部質押給本公司（含本公司控股子公司），為本公司為被擔保公司提供的擔保提供反擔保。

　　具體實施時，不得為未提供同比例擔保的或少數股東股權未全部質押給本公司（含本公司控股子公司）的非全資子公司提供擔保。

　　4、其他

　　因子公司向銀行（或其他金融機構、類金融機構）申請借款是否獲批存在不確定性，在上述最高擔保額度范圍內，本公司或本公司控股子公司為子公司實際擔保最高使用余額不超過80億元。

　　五、累計對外擔保情況

　　截至目前，本公司累計擔保余額約為人民幣60.77億元（均為對子公司擔保），約占公司2021年度經審計合并報表凈資產的比例為83.15%，不存在逾期擔保的情況。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董事局

　　二二三年四月三日

　　證券代碼：000078證券簡稱：海王生物公告編號：2023-015

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　關于召開2023年第一次臨時股東大會

　　通知的公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2023年4月3日，公司第九屆董事局第四次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年4月20日以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合上市公司相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　4、會議召開時間：

　　（1）現場會議：2023年4月20日（星期四）下午14:50

　　（2）網絡投票：2023年4月20日（星期四）。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間為2023年4月20日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2023年4月20日（星期四）9:15-15:00的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6、會議的股權登記日：2023年4月12日（星期三）

　　7、會議出席對象

　　（1）截至2023年4月12日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議召開地點：深圳市南山區科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼如下表：

　　表一：本次股東大會提案編碼表

　　議案1至議案3業經公司于2023年4月3日召開的第九屆董事局第四次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年4月3日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上刊登的相關公告。

　　議案2、議案3為股東大會特別決議事項，需由出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上通過方可生效。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：個人股東持股東帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股證明、授權人身份證復印件；法人股股東持單位營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書原件、法定代表人身份證復印件、出席人身份證原件到公司辦理登記手續（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。

　　2、登記時間：2023年4月13日-2023年4月14日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00；

　　3、登記地點：深圳市南山區科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓海王生物董事局辦公室

　　四、參與網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票具體操作流程詳見本公告附件一。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系地址：深圳市南山區科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓海王生物董事局辦公室

　　聯系電話：0755-26980336傳真：0755-26968995

　　聯系人：王云雷、林健怡

　　郵編：518057

　　2、會議費用

　　大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。

　　3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　4、合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人的投票，應按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等規定進行。

　　5、同一股東通過深圳證券交易所交易系統、互聯網投票系統和現場投票輔助系統中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

　　六、備查文件

　　1、提議召開本次股東大會的董事局決議等；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　七、授權委托書（詳見附件二）

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董事局

　　二二三年四月三日

　　附件一、

　　參與網絡投票的具體操作流程

　　（一）網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360078。

　　2、投票簡稱：海王投票。

　　3、填報表決意見：

　　填報表決意見為：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月20日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　（三）通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序

　　1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年4月20日（星期四）上午9:15-15:00的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登陸互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

　　3、股東可根據獲取的“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”，在規定的時間內登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使議案表決權，如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　本人（本單位）對深圳市海王生物工程股份有限公司2023年第一次臨時股東大會具體審議事項的委托投票指示如下：

　　委托人簽字：受托人簽字：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期及有效期：

　　證券代碼：000078證券簡稱：海王生物公告編號：2023-012

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第九屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第三次會議通知于2023年3月31日發出，并于2023年4月3日以通訊會議的形式召開。會議應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事審議，會議通過了以下議案：

　　（一）審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》

　　具體內容詳見公司本公告日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關于為控股子公司提供擔保的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　（二）審議通過了《關于為參股公司提供同比例擔保的議案》

　　具體內容詳見公司本公告日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關于為參股公司提供同比例擔保的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件

　　1、經與會監事簽字并加蓋公司印章的監事會決議；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　監事會

　　二二三年四月三日

　　證券代碼：000078證券簡稱：海王生物公告編號：2023-011

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第九屆董事局第四次會議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事局會議召開情況

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事局第四次會議的通知于2023年3月31日發出，并于2023年4月3日以通訊會議的形式召開會議。會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、董事局會議審議情況

　　經與會董事審議，會議通過了以下議案：

　　（一）審議通過了《關于申請銀行綜合授信的議案》

　　因業務發展需要，公司（包括控股子公司）未來一年內（自股東大會審議通過本議案之日起，下同）擬向銀行（及其他金融機構、類金融機構）申請授信額度。為嚴格風險控制，并對信貸業務進行有序把握，公司將根據業務進展情況，嚴格控制貸款額度的使用。

　　1、申請授信的基本情況

　　（1）本公司未來一年內擬向下列銀行申請綜合授信合計不超過人民幣25

　　億元，銀行名稱、申請授信金額、申請授信期限如下：

　　（2）本公司之子公司未來一年內擬向銀行申請綜合授信合計不超過人民幣125億元：

　　本公司及本公司之子公司擬申請的上述授信將以自有資產提供抵押或質押擔保，具體以銀行批復及合同約定為準。授權管理層辦理向銀行申請授信的相關手續。

　　因申請授信是否獲批存在不確定性，為提高本公司及子公司的融資效率，滿足本公司及子公司的融資需求，授權董事局主席在以上授信額度范圍內（本公司不超過25億元，子公司不超過125億元），根據本公司及子公司申請授信的實際情況，將申請授信額度在各銀行之間進行調劑。

　　上述授信額度最終以銀行實際審批的金額為準，本次授信的額度不等同公司實際融資金額，具體融資金額將視公司生產經營的實際資金需求來確定，在授信額度內以各銀行與公司實際發生的融資金額為準。

　　2、其他事項

　　因公司向部分銀行申請授信或向其他金融類機構申請借款尚存在不確定性，為提高公司融資效率，滿足公司運營需求，公司提請股東大會授權公司董事局主席張思民先生，在股東大會通過本議案后一年內，決定第1款范圍外不超過30億元的授信或借款。具體內容包括：決定本公司及子公司向各金融機構申請融資的種類、金額、幣種、期限、擔保方式及融資用途等，并簽署相關融資申請決議等文件。

　　公司2022年第二次臨時股東大會審議通過的《關于申請銀行綜合授信的議案》有效期至公司股東大會審議通過本次議案之日止。

　　本議案尚需提請公司股東大會審議，決議有效期為股東大會審議通過該議案之日起一年或至公司2024年度相同事項的股東大會審議通過之日止。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（二）審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》

　　具體內容詳見公司本公告日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關于為控股子公司提供擔保的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（三）審議通過了《關于為參股公司提供同比例擔保的議案》

　　具體內容詳見公司本公告日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關于為參股公司提供同比例擔保的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（四）審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　具體內容詳見公司本公告日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　二二三年四月三日