證券代碼：603030證券簡(jiǎn)稱：全筑股份公告編號(hào)：臨2023-052

　　債券代碼：113578債券簡(jiǎn)稱：全筑轉(zhuǎn)債

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2023年4月3日以通訊方式舉行。會(huì)議通知于2023年3月31日以電話方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王健曙先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　本次監(jiān)事會(huì)就以下議案進(jìn)行了審議，表決通過(guò)如下：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔(dān)保的議案》

　　本次子公司上海全筑裝飾有限公司及上海全品室內(nèi)裝飾配套工程有限公司為公司在上海銀行股份有限公司漕河涇支行的借款展期繼續(xù)提供擔(dān)保，展期金額為12,479萬(wàn)元。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔(dān)保的公告》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年4月4日

　　證券代碼：603030證券簡(jiǎn)稱：全筑股份公告編號(hào)：臨2023-051

　　債券代碼：113578債券簡(jiǎn)稱：全筑轉(zhuǎn)債

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2023年4月3日以通訊方式舉行。會(huì)議通知于2023年3月31日以電話方式發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)朱斌先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　本次董事會(huì)就以下議案進(jìn)行了審議，表決通過(guò)如下：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔(dān)保的議案》

　　本次子公司上海全筑裝飾有限公司及上海全品室內(nèi)裝飾配套工程有限公司為公司在上海銀行股份有限公司漕河涇支行的借款展期繼續(xù)提供擔(dān)保，展期金額為12,479萬(wàn)元。董事會(huì)認(rèn)為，公司本次借款展期及子公司為公司提供擔(dān)保是為了滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，其決策程序合法、有效，我們一致同意該擔(dān)保事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔(dān)保的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月4日

　　證券代碼：603030證券簡(jiǎn)稱：全筑股份公告編號(hào)：臨2023-053

　　債券代碼：113578債券簡(jiǎn)稱：全筑轉(zhuǎn)債

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司借款展期及子公司

　　為公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“全筑股份”）

　　●本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保余額：本次子公司上海全筑裝飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱“全筑裝飾”）及上海全品室內(nèi)裝飾配套工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“全品飾配”）為公司在上海銀行股份有限公司漕河涇支行（以下簡(jiǎn)稱“上海銀行”）的借款展期繼續(xù)提供擔(dān)保，展期金額為12,479萬(wàn)元。截至本公告披露日，公司子公司向公司提供擔(dān)保余額為30,524.69萬(wàn)元。

　　●本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為237,040萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為210.17%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、借款展期及擔(dān)保情況概述

　　公司于2020年6月15日、2020年6月22日向上海銀行分別申請(qǐng)了8,000萬(wàn)元、8,700萬(wàn)元流動(dòng)資金借款，借款期限分別為自2020年6月15日至2022年6月15日止、自2020年6月22日至2022年6月22日止。

　　2022年6月13日，公司召開第四屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔(dān)保的議案》，同意將上述兩筆借款的歸還期限分別展期至2022年8月15日及2022年8月22日，展期金額分別為5,453萬(wàn)元、7,547萬(wàn)元（合計(jì)13,000萬(wàn)元）。

　　2022年8月11日，公司召開第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔(dān)保的議案》，同意將上述兩筆借款的歸還期限分別展期至2022年11月15日及2022年11月22日，展期金額分別為4,696萬(wàn)元、7,389萬(wàn)元（合計(jì)12,085萬(wàn)元）。

　　2022年11月9日，公司召開的第四屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔(dān)保的議案》，將上述兩筆借款的歸還期限分別展期至2023年4月15日及2023年4月22日，展期金額分別為4,340萬(wàn)元、7,089萬(wàn)元（合計(jì)11,429萬(wàn)元）。

　　2022年11月25日，公司召開的第四屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司新增借款及子公司為公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司新增2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款，借款期限自2022年11月28日起至2023年4月27日止。

　　現(xiàn)鑒于上述三筆借款即將到期，經(jīng)公司向上海銀行申請(qǐng)，將上述三筆借款的歸還期限全部展期至2023年6月14日，展期金額分別為3,940萬(wàn)元、6,689萬(wàn)、1,850萬(wàn)元（合計(jì)12,479萬(wàn)元）。原借款及借款展期合同所對(duì)應(yīng)的擔(dān)保繼續(xù)為上述三筆借款提供擔(dān)保，包括全筑裝飾提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保和應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保、全品飾配提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保、公司以自有資產(chǎn)進(jìn)行的抵質(zhì)押擔(dān)保。同時(shí)對(duì)原借款及借款展期合同所對(duì)應(yīng)的擔(dān)保合同債權(quán)發(fā)生期間（債權(quán)確定期間）進(jìn)行展期。該事項(xiàng)已經(jīng)公司于2023年4月3日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，由于該借款展期對(duì)應(yīng)的擔(dān)保金額已在年度擔(dān)保預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)，故無(wú)需另行召開股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1.名稱：上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

　　2.注冊(cè)地址：青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)滬青平公路6335號(hào)7幢461

　　3.法定代表人：朱斌

　　4.注冊(cè)資本：53811.6633萬(wàn)人民幣

　　5.成立日期：1998年10月14日

　　6.經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目:各類工程建設(shè)活動(dòng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:建筑裝潢領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);住宅水電安裝維護(hù)服務(wù);園林綠化工程施工;城市綠化管理;土石方工程施工;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);家具銷售;日用木制品銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;電氣設(shè)備銷售;安防設(shè)備銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　7.最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　幣種：人民幣單位：萬(wàn)元

　　注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為單體報(bào)表口徑

　　三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

　　鑒于原借款及借款展期合同所對(duì)應(yīng)的部分擔(dān)保合同債權(quán)發(fā)生期間（債權(quán)確定期間）即將到期，現(xiàn)將部分擔(dān)保合同債權(quán)發(fā)生期間（債權(quán)確定期間）進(jìn)行展期，擔(dān)保合同的其他各項(xiàng)條款均繼續(xù)有效。

　　四、借款展期及擔(dān)保的合理性和必要性

　　本次借款展期及子公司為公司提供擔(dān)保是基于對(duì)即將到期融資的提前展期，擔(dān)保金額在公司年度擔(dān)保預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)，被擔(dān)保人為公司，風(fēng)險(xiǎn)整體可控，有利于保障公司運(yùn)營(yíng)的資金需求，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為，公司本次借款展期及子公司為公司提供擔(dān)保是為了滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，其決策程序合法、有效，我們一致同意該擔(dān)保事項(xiàng)。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為237,040萬(wàn)元（包括公司為控股子公司提供的擔(dān)保、控股子公司之間提供的擔(dān)保、控股子公司為公司提供的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為210.17%；公司對(duì)控股子公司擔(dān)保總額為人民幣122,540萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為108.65%。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月4日

　　證券代碼：603030證券簡(jiǎn)稱：全筑股份公告編號(hào)：臨2023-054

　　債券代碼：113578債券簡(jiǎn)稱：全筑轉(zhuǎn)債

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●累計(jì)轉(zhuǎn)股情況：“全筑轉(zhuǎn)債”自2020年10月26日開始轉(zhuǎn)股，截至2023年3月31日累計(jì)共有人民幣200,000元已轉(zhuǎn)換為公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為37,585股，占“全筑轉(zhuǎn)債”前公司已發(fā)行股份總額的0.0070%。

　　●未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2023年3月31日，尚未轉(zhuǎn)股的“全筑轉(zhuǎn)債”金額為383,800,000元，占“全筑轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的99.95%。

　　●本季度轉(zhuǎn)股情況：2023年第一季度無(wú)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成公司股票。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕371號(hào)）核準(zhǔn)，上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司（原名“上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年4月20日公開發(fā)行了384萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額38,400萬(wàn)元，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2020】128號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的38,400萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月19日在上海證券交易所上市交易，債券簡(jiǎn)稱“全筑轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113578”。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“全筑轉(zhuǎn)債”自2020年10月26日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.25元/股。

　　二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

　　公司本次發(fā)行的“全筑轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期為2020年10月26日至2026年4月19日。2023年第一季度無(wú)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成公司股票。截至2023年3月31日累計(jì)共有人民幣200,000元已轉(zhuǎn)換為公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為37,585股，占“全筑轉(zhuǎn)債”前公司已發(fā)行股份總額的0.0070%。截至2023年3月31日，尚未轉(zhuǎn)股的“全筑轉(zhuǎn)債”金額為383,800,000元，占“全筑轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的99.95%。

　　三、股本變動(dòng)情況

　　單位：股

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月4日