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延安必康制藥股份有限公司 關于股票被實施其他風險警示相關事項的進展公告
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證券代碼：002411證券簡稱：*ST必康公告編號：2023-051
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關于實施其他風險警示事項及主要原因
延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”、“延安必康”）因2021年度被出具無法表示意見的審計報告及否定意見的內部控制審計報告，且公司前期存在的違規擔保并未解決。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》的相關規定，深圳證券交易所于2022年7月1日開市起對公司股票交易實施“退市風險警示”和“其他風險警示”。公司于2022年6月30日披露了《關于公司股票被實施退市風險警示及其他風險警示暨繼續停牌的公告》（公告編號：2022-064）。
按照《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》第9.8.4條規定，“上市公司因觸及本規則第9.8.1條第（一）項、第（二）項情形其股票交易被實施其他風險警示的，在風險警示期間，應當至少每月披露一次進展公告，披露資金占用或者違反規定程序對外擔保的解決進展情況，直至相應情形消除”，公司將每月披露一次其他風險警示的進展情況，提示相關風險。詳情見公司分別于2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月2日披露的《關于股票被實施其他風險警示相關事項的進展公告》（公告編號：2022-076、2022-099、2022-111、2022-122、2022-141、2023-001、2023-023、2023-042）。
二、進展情況
公司于2022年8月27日在巨潮資訊網披露了《關于深圳證券交易所2021年年報問詢函的回復公告》（公告編號：2022-097），截至問詢函回復日，公司控股股東及其關聯方資金占用余額為2,161.32萬元，公司正積極與控股股東及其關聯方溝通，督促其盡快解決資金占用的問題并完成整改；公司違規擔保余額為19.96億元。
2022年11月29日，因公司前期與延安城市建設投資（集團）有限責任公司與公司、新沂必康新醫藥產業綜合體投資有限公司、李宗松借款合同糾紛一案，公司持有的子公司徐州北盟物流有限公司名下不動產被拍賣。公司從陜西省延安市中級人民法院獲悉上述資產已被拍賣，若完成司法過戶手續，公司將不再擁有徐州北盟物流有限公司名下要求執行拍賣的不動產的所有權，但拍賣所得款將按照法院裁決支付相關債權人債務，進而減少公司金融負債。同時公司將積極督促相關主體在法律法規框架下，依法解決此次被拍賣資產所涉違規擔保問題，最大程度維護全體股東及債權人的合法權益。公司于2022年12月9日收到陜西省延安市中級人民法院送達的《執行裁定書》及《協助執行通知書》，獲悉上述資產拍賣事項已完成交割并取得拍賣成交款。東莞農村商業銀行股份有限公司東聯支行于2022年12月9日向延安城市建設投資（集團）有限責任公司出具解除擔保通知書，表示已收到陜西省延安市中級人民法院向東莞農村商業銀行股份有限公司東聯支行支付的拍賣款，同意解除延安城市建設投資（集團）有限責任公司對延安必康、陜西必康制藥集團控股有限公司、必康制藥新沂集團控股有限公司所涉債務的擔保。具體內容詳見公司于2022年12月1日與2022年12月10日在巨潮資訊網披露的《關于訴訟進展暨資產被拍賣的進展公告》（公告編號：2022-140、2022-146）。
2022年12月22日，公司與徐州北松產業投資有限公司簽署了《股權轉讓協議》，將全資子公司徐州北盟物流有限公司100%股權以人民幣0.00元轉讓至徐州北松產業投資有限公司。隨后北盟物流完成了上述股權轉讓的工商變更登記。2022年12月26日陜西省延安市中級人民法院作出（2021）陜06破1號之六民事裁定書，裁定對新沂必康新醫藥產業綜合體投資有限公司與徐州北盟物流有限公司進行實質合并重整。北盟物流為控股股東提供的擔保因其與控股股東實質合并重整，無需繼續承擔擔保責任；公司后續或將聘請專業的中介機構對此行為給公司造成影響進行專項評價。具體擔保責任承擔情況以公司按要求依法披露的中介機構專項報告及經監管機構確認為準。具體內容詳見公司分別于2022年12月29日、2022年12月30日在巨潮資訊網披露的《關于出售下屬子公司股權暨完成工商變更登記的公告》與《關于控股股東破產重整進展及解除違規擔保的公告》（公告編號：2022-162、2022-167）。
公司在2022年12月31日前，本著全力維護上市公司利益角度，督促各方已經將截至問詢函回復日2,161.32萬元非經營性資金占用，以及與上海邦華國際貿易有限公司3.58億元的借款、與湖南文祖商貿有限公司往來款抵賬后的529.54萬元余額悉數收回。
公司將督促控股股東資金規范歸還，完善法律手續，做好資金歸還的確認工作。法律手續能否按期準備完備，現金償還能否按期到位，存在不確定風險，請廣大投資者注意投資風險。
公司涉及的違規擔保已解除，公司將依法依規聘請中介機構出具專項報告。
針對違規擔保事項，公司已對內控中存在的缺陷進行深刻反思，通過完善并落實內部控制整改措施，進一步完善對外擔保、資金管理等內部控制存在缺陷的環節。
公司組織董事、監事、高級管理人員、財務負責人和相關部門負責人等管理人員對《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件進行學習，強化風險責任意識，提高規范運作水平，切實按照監管規則和公司制度規范運作，更好的維護和保障投資者權益。
三、其他說明及相關風險提示
截至本公告披露日，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司將每月發布一次進展公告，及時披露前述事項的進展情況，敬請廣大投資者關注公司后續公告并注意投資風險。
公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
延安必康制藥股份有限公司
董事會
二二三年四月四日
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