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深圳市景旺電子股份有限公司關于景20轉債轉股結果暨股份變動公告
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證券代碼：603228證券簡稱：景旺電子公告編號：2023-014
債券代碼：113602債券簡稱：景20轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●轉股情況：自2023年1月1日至2023年3月31日，共計人民幣2,000元“景20轉債”轉換為公司A股股票，因轉股形成的股份數量為73股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0000086%。截至2023年3月31日，累計已有人民幣130,000元“景20轉債”轉換為公司A股股票，累計轉股數量為4,583股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額853,483,694股的0.0005370%。
●未轉股可轉債情況：截至2023年3月31日，尚未轉股的“景20轉債”余額為人民幣1,779,870,000元，占“景20轉債”發行總量的比例為99.9926966%。
一、景20轉債發行上市情況
（一）經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市景旺電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1176號）核準，深圳市景旺電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月24日向社會公眾公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“景20轉債”）1,780.00萬張，每張面值100元，募集資金總額178,000.00萬元，期限6年。
（二）經上海證券交易所自律監管決定書[2020]313號文同意，景20轉債于2020年9月22日上市交易，債券簡稱“景20轉債”，債券代碼“113602”。
（三）根據有關規定及《深圳市景旺電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）相關內容，景20轉債自2021年3月1日起可轉換為公司A股普通股股份，初始轉股價格為35.28元/股。因公司股票存在連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于初始轉股價格80%（28.23元/股）的情形，公司于2021年2月25日召開了第三屆董事會第十八次會議、2021年3月15日召開了2021年第一次臨時股東大會、第三屆董事會第十九次（臨時）會議，同意向下修正景20轉債的轉股價格，修正后的轉股價格為27.70元/股，自2021年3月17日起執行。具體內容請詳見公司2021年3月16日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體上的《景旺電子關于向下修正“景20轉債”轉股價格的公告》（公告編碼：2021-021）。
（四）公司于2021年5月12日實施完畢2020年度權益分派，根據《募集說明書》相關條款規定：在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，公司將按相關公式進行轉股價格的調整。自2021年5月12日起，“景20轉債”轉股價格由27.70元/股調整為27.40元/股。具體內容請詳見公司2021年4月30日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體上的《景旺電子關于2020年度權益分派調整景20轉債轉股價格的公告》（公告編碼：2021-048）。
（五）截至2022年5月17日，公司股票出現連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%（即21.92元/股）的情形，觸發了公司《募集說明書》有關向下修正本期債券轉股價格的條款。公司于2022年5月18日召開了第三屆董事會第二十九次會議，決定本次不向下修正轉股價格，同時自本次會議后三個月內，如再次觸發“景20轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。自本次會議之日起滿三個月后，如再次觸發景20轉債轉股價格向下修正的條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使景20轉債轉股價格向下修正的權利。具體內容請詳見公司2022年5月18日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體上的《景旺電子關于董事會決定不向下修正“景20轉債”轉股價格的公告》（公告編碼：2022-027）。
（六）公司于2022年7月21日實施完畢2021年度權益分派，根據《募集說明書》相關條款規定：在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，公司將按相關公式進行轉股價格的調整。自2022年7月21日起，“景20轉債”轉股價格由27.40元/股調整為27.10元/股。具體內容請詳見公司2022年7月13日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體上的《景旺電子關于2021年度權益分派調整景20轉債轉股價格的公告》（公告編碼：2022-046）。
（七）截至2022年10月12日，公司股票已經出現連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%（即21.68元/股）的情形，觸發了公司《募集說明書》有關向下修正轉股價格的條款。公司于2022年10月12日召開了第四屆董事會第二次會議，決定本次不向下修正轉股價格，同時自本次會議后三個月內，如再次觸發景20轉債轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。自本次會議之日起滿三個月后，如再次觸發景20轉債轉股價格向下修正的條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使景20轉債轉股價格向下修正的權利。具體內容請詳見公司2022年10月13日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體上的《景旺電子關于董事會決定不向下修正“景20轉債”轉股價格的公告》（公告編碼：2022-074）。
二、景20轉債本次轉股情況
（一）景20轉債的轉股期間：自2021年3月1日至2026年8月23日止。
（二）自2023年1月1日至2023年3月31日，共計人民幣2,000元“景20轉債”轉換為公司A股股票，因轉股形成的股份數量為73股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0000086%。
截至2023年3月31日，累計已有人民幣130,000元“景20轉債”轉換為公司A股股票，累計轉股數量為4,583股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額853,483,694股的0.0005370%。
（三）截至2023年3月31日，尚未轉股的“景20轉債”余額為人民幣1,779,870,000元，占“景20轉債”發行總量的比例為99.9926966%。
三、股本變動情況
單位：股
注1：以上股本數據由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供。
四、其他
聯系部門：證券部
咨詢電話：0755-83892180
特此公告。
深圳市景旺電子股份有限公司
董事會
2023年4月4日
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