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上海誼眾藥業(yè)股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688091證券簡稱：上海誼眾公告編號：2023-021
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年4月3日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：公司會議室（上海市奉賢區(qū)仁齊路79號）
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
1、本次股東大會采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
2、本次會議由公司董事會召集，公司董事長周勁松先生主持。本次會議召集和
召開程序、表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議
合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書方舟先生出席本次會議；
4、副總經(jīng)理張文明先生、財務(wù)總監(jiān)張芷源女士列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于審議上海誼眾藥業(yè)股份有限公司2022年年度報告及報告摘要的議案》；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于審議上海誼眾藥業(yè)股份有限公司2022年度董事會工作報告的議案》；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于審議上海誼眾藥業(yè)股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于審議上海誼眾藥業(yè)股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報告的議案》；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于審議上海誼眾藥業(yè)股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于審議上海誼眾藥業(yè)股份有限公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于審議上海誼眾藥業(yè)股份有限公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2023年薪酬方案的議案》。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案7為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過；
2、本次股東大會議案7、8、9對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：周鋒、沈國興
2、律師見證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席本次股東大會會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海誼眾藥業(yè)股份有限公司
董事會
2023年4月4日
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