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上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司 監(jiān)事會關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見 及公示情況說明
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證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣公告編號：2023-023
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月21日召開第二屆董事會第十九次臨時會議及第二屆監(jiān)事會第十六次臨時會議，審議通過《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》等有關(guān)事項，并同意將2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）有關(guān)事項提交公司股東大會審議。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，公司對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單在公司內(nèi)部進行了公示。公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對本次激勵計劃首次授予的激勵對象進行了核查，相關(guān)公示情況及核查情況如下：
一、公示情況
公司于2023年3月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露了《上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》，并于2023年3月25日將公司本次擬首次授予激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部予以公示，公示時間為2023年3月25日至2023年4月3日，公示期不少于10天。在公示期限內(nèi)，公司員工可向公司監(jiān)事會提出意見。截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何對本次激勵計劃首次授予的激勵對象提出的異議。
二、監(jiān)事會核查情況
公司監(jiān)事會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司或子公司簽訂的勞動合同或聘用合同、擬激勵對象在公司或子公司擔(dān)任的職務(wù)等相關(guān)文件。
三、監(jiān)事會核查意見
根據(jù)《管理辦法》《上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，公司監(jiān)事會對首次授予激勵對象名單進行核查，并發(fā)表核查意見如下：
1、列入本次激勵計劃首次授予激勵對象名單的人員符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規(guī)定的激勵對象條件。
2、列入本次激勵計劃首次授予激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等規(guī)定的任職資格，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：
（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；
（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
3、激勵對象中不包括公司獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
綜上，公司監(jiān)事會認(rèn)為：列入本次激勵計劃首次授予激勵對象名單的人員均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的條件，符合本次激勵計劃規(guī)定的激勵對象條件，其作為本次激勵計劃的激勵對象合法、有效。
特此公告。
上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2023年4月4日
證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣公告編號：2023-024
上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司
關(guān)于以集中競價交易方式回購股份的
進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月8日召開第二屆董事會第十八次臨時會議，審議通過《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，同意公司通過集中競價交易方式回購部分公司股份，用于后續(xù)實施員工持股計劃。本次回購價格不超過人民幣33元/股（含），回購資金總額為不低于人民幣3,862.98萬元且不超過人民幣7,725.96萬元，回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2023-008）。
根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》的有關(guān)規(guī)定，每個月的前3個交易日內(nèi)應(yīng)公告公司截至上月末的回購進展情況。現(xiàn)將公司回購股份進展情況公告如下：
2023年3月，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份150.26萬股，占公司總股本的比例為0.87%，購買的最高價為32.80元/股、最低價為28.60元/股，支付的金額為4,665.33萬元（不含交易費用）。截至2023年3月31日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份150.26萬股，占公司總股本的比例為0.87%，購買的最高價為32.80元/股、最低價為28.60元/股，已支付的總金額為4,665.33萬元（不含交易費用）。
上述回購進展符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等的規(guī)定及公司既定的回購股份方案。
公司將根據(jù)市場情況在回購期限內(nèi)繼續(xù)實施本次回購計劃，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司
董事會
2023年4月4日
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