證券代碼：002541證券簡稱：鴻路鋼構公示序號：2023-033

債卷編碼：128134債卷通稱：鴻路轉債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年3月31日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布了《關于召開2022年度股東大會的通知公告》（公示序號：2023-026），經核實，以上聲明中有關《附件：授權委托書》中“累積投票提議”相關提議名字不正確，現更改如下所示：

更改前：

安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司

2022年年度股東大會法人授權書

茲委托（老先生/女性）意味著本公司（自己）參加安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司2022年年度股東大會，并代表個人對會議審議的各種提案按相關法人授權書指示履行網絡投票，委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。

本公司/自己對此次股東會提案的決議建議如下所示：

更改后：

安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司

2022年年度股東大會法人授權書

茲委托（老先生/女性）意味著本公司（自己）參加安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司2022年年度股東大會，并代表個人對會議審議的各種提案按相關法人授權書指示履行網絡投票，委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。

本公司/自己對此次股東會提案的決議建議如下所示：

......

除了上述更改具體內容以外，原公示其他內容保持一致。還是要以更改后《關于召開2022年度股東大會的通知（更正后）》為標準，詳見附件。因此次更改為投資者造成的不便，企業表示歉意，煩請廣大投資者原諒。

特此公告。

安徽省鴻路鋼架結構(集團公司)有限責任公司

股東會

二二三年四月四日

配件:更改后股東大會通知如下所示：

安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知(更改后)

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第三十八次會議取決于2023年4月21日（星期五）在企業會議室召開2022年年度股東大會，會議召開情況如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：企業2022年年度股東大會。

2、會議召集人：股東會由股東會決議舉辦年度股東大會。

3、會議召開的合理合法、合規：企業第五屆股東會第三十八次會議議定舉辦此次股東會。此次股東會會議召開合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等要求。

4、會議召開日期、時長：

現場會議時長：2023年4月21日（星期五）在下午2:30。

網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00。根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年4月21日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：

此次會議采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

6、大會的除權日：2023年4月14日（星期五）

7、參加目標：

（1）在除權日擁有我們公司股份的優先股公司股東或者其委托代理人；于除權日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）企業聘用律師。

8、現場會議地址：鴻路鋼構B樓三樓大會議室（安徽合肥市雙鳳開發區）

二、會議審議事宜

此次股東會提案編號見下表：

（二）提案公布狀況：

此次會議審議事宜早已企業第五屆股東會第三十八次會議審議根據，具體內容詳細2023年3月31日發表于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的有關公示。

（三）著重強調事宜

1、本公司獨立董事將為此次年度股東大會作個人工作總結。獨董的個人工作總結不當作此次年度股東大會的議案。

2、此次股東會提案11、12、13需以累積投票方法決議，非獨立董事和獨董各自選用累積投票方法投票選舉。在其中獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實后，提交公司2022年年度股東大會決議。

3、獨立記票提醒：依據《公司章程》、《股東大會議事規則》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的需求，此次股東大會審議涉及到中小股東權益的議案，企業將會對中小股東的決議獨立記票，獨立記票結論將及時公布披露（中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）。

三、大會備案方式

1、備案方法：

1.1、法人股東須持身份證和股東賬戶卡登記信息；授權委托人列席會議的，須持受托人身份證件、委托代理人身份證件、法人授權書和股東賬戶卡登記信息；

1.2、公司股東由法人代表列席會議的，需持身份證、營業執照副本復印件、法人代表身份證件和股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，應持受托人身份證件、委托代理人身份證件、營業執照副本復印件、法人代表身份證件、法人授權書和股東賬戶卡登記信息；

1.3、外地公司股東能夠書面形式信件或發傳真辦理登記，信件或發傳真以到達本公司的為準。（法人授權書詳見附件）

2、備案時長：2023年4月17日早上8:30-11:30、在下午2:00-5:00。

3、備案地址：企業證券事務部。

信件備案詳細地址：企業證券事務部，信件上請注明“股東會”字眼；

通信地址：安徽合肥市雙鳳工業園區

郵政編碼：231131

聯系方式：0551-66391405

傳真號碼：0551-66391725

4、列席會議股東及公司股東委托代理人，請在開會三十分鐘帶上相關證明到主會場申請辦理登記。

五、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東應選用當場網絡投票或網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

六、其他事宜

1、大會資詢：企業證券事務部

手機聯系人：呂慶榮女性

聯系方式：0551-66391405

傳真號碼：0551-66391725

2、這次股東會現場會議開會時間大半天，參會公司股東或委托代理人交通出行、吃住等費用自理。

七、備查簿文檔

1、企業第五屆股東會第三十八次會議決議

2、企業第五屆職工監事第十七次會議決議

特此公告。

安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司

股東會

二二三年四月四日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、優先股的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362541”，網絡投票稱之為“鴻路網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄；

針對累積投票提案，填寫轉投某考生的競選投票數。自然人股東理應因其所具有的每一個提案隊的競選投票數為準進行投票，如公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

表2累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽

各提案公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（如提案11，有3位人選）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東能將投票數平分給3位非獨立董事侯選人，還可以在3位非獨立董事侯選人中隨意分派，但數量不能超過它擁有的競選投票數。

②競選獨董（如提案12，有2位侯選人）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2

公司股東能將投票數平分給2位獨董侯選人，還可以在2位獨董侯選人中隨意分派，但數量不能超過它擁有的競選投票數。

③競選非職工代表監事（如提案13，有2位侯選人）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2

公司股東能將投票數平分給2位非職工代表監事侯選人，還可以在2位非職工代表監事侯選人中隨意分派，但數量不能超過它擁有的競選投票數。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年4月21日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年4月21日早上9：15至晚上3：00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件：法人授權書

安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司

2022年年度股東大會法人授權書

茲委托（老先生/女性）意味著本公司（自己）參加安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司2022年年度股東大會，并代表個人對會議審議的各種提案按相關法人授權書指示履行網絡投票，委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。

本公司/自己對此次股東會提案的決議建議如下所示：

授權委托公司股東姓名蓋章：有效身份證營業執照號碼：

授權委托公司股東擁有股票數：授權委托公司股東擁有上市公司股份特性：

受委托人簽字：受委托人身份證號：

授權委托日期：授權委托有效期限：

注1：法人授權書貼報并重新打印出均合理。

注2：公司股東受委托人，應帶上營業執照副本復印件（蓋公章）、企業股東賬戶卡、法人授權委托書和出席人本人身份證參加股東會。

證券代碼：002541證券簡稱：鴻路鋼構公示序號：2023-034

債卷編碼:128134債卷通稱：鴻路轉債

安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司

2023年第一季度可轉換公司債券股權轉讓

狀況的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

證券代碼：002541證券簡稱：鴻路鋼構

債卷編碼：128134債卷通稱：鴻路轉債

轉股價格：rmb33.22元/股

股權轉讓時限：2021年4月15日至2026年10月8日

依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）現就2023年第一季度可轉換公司債券股權轉讓以及公司股本變動的現象公告如下：

一、轉債上市發售概述

（一）可轉債發行狀況

經中國證監會“證監批準[2020]1983號”文審批，安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）于2020年10月9日發行了1,880萬多張可轉換企業可轉債，每一張顏值金額為100元，發售總金額18.80億人民幣，時限六年。

（二）轉債上市狀況

經深圳交易所“深圳上[2020]971號”文允許，公司本次公開發行可轉換公司債券于2020年11月2日在深圳交易所競價交易，債卷通稱“鴻路轉債”，債卷編碼“128134”。

（三）可轉債轉股狀況

依據《安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）等相關規定，此次可轉債轉股期自可轉債發行完畢之日（2020年10月15日）滿六個月后的第一個買賣日（2021年4月15日）起止債券到期日（2026年10月8日，如遇到節假日日，往后延期）止。初始轉股價格為43.74元/股。

2021年6月2日，企業執行2020年度權益分派，與此同時，企業可轉換債券鴻路轉債的轉股價格將從原來的每一股rmb43.74元調整至每一股rmb43.51元，變更后的轉股價格自2021年6月9日起起效。詳細企業《關于“鴻路轉債”轉股價格調整的公告》（2021-046）。

2022年6月8日，企業執行2021年度權益分派，與此同時，企業可轉換債券鴻路轉債的轉股價格將從原來的每一股rmb43.51元調整至每一股rmb33.22元，變更后的轉股價格自2022年6月15日起起效。詳細企業《關于“鴻路轉債”轉股價格調整的公告》（2022-044）。

二、“鴻路轉債”股權轉讓及股權變化情況

2023年第一季度,“鴻路轉債”因股權轉讓額度降低1000元（10張債卷），股權轉讓數量達到30股。截止到2023年3月31日，“鴻路轉債”剩下可轉換債券總金額1,572,814,500元，剩下債卷15,728,145張。企業2023年第一季度股本變動情況如下：

三、其他事宜

投資人對以上內容如有疑問，請致電企業董事會辦公室投資人聯系方式0551-66391405進行了解。

四、備查簿文檔

1、截止到2023年03月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“鴻路鋼構”公司股權結構表。

2、截止到2023年03月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“鴻路轉債”公司股權結構表。

安徽省鴻路鋼架結構(集團公司)有限責任公司

股東會

二二三年四月四日