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溫州市意華連接器有限責任公司 有關設立子公司的通知
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證券代碼：002897證券簡稱：意華股份公示序號：2023-027
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
溫州市意華連接器有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月3日舉行的第四屆董事會第十二次大會，審議通過了《關于在新疆設立子公司的議案》，允許子公司晟維新能源科技發展趨勢（天津市）有限責任公司以自籌資金10,000萬元投資開設“晟康梁電力能源（新疆省）科技公司”（待定，以最后申請注冊為標準），并受權公司管理人員承擔申請辦理此次項目投資設立子公司的事宜。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，以上境外投資事宜在董事會決議管理權限內，不用遞交股東大會審議。以上境外投資事宜不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。現就有關情況公告如下：
二、擬投資成立公司的相關情況（以最后核準注冊登記為標準）
公司名字：晟康梁電力能源（新疆省）科技公司
注冊資金：10,000萬余元
公司注冊地址：吐魯番高昌區
法人代表：董旭
業務范圍：新能源技術（生物顆粒燃料以外）科研開發、出讓、技術咨詢；太陽能電站設計方案、科研開發、出讓、技術咨詢；太陽能發電站設備和配件設計、生產制造、市場銷售、組裝、調節與維護；貨品或技術進出口(明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術進出口以外)。光伏設備及電子器件市場銷售；光伏設備及電子器件生產制造；太陽能發電站技術咨詢；電子專用材料產品研發；光伏組件回收（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
投資方式：自籌資金
公司股權結構：晟維新能源科技發展趨勢（天津市）有限責任公司持倉100%。
三、協作協議簽署狀況
此次擬成立的企業為企業子公司晟維新能源科技發展趨勢（天津市）有限責任公司全資子公司，故不用簽署投資協議書。
四、對外開放投資的目的、對企業的影響存有的風險性
此次設立子公司，都是基于客戶需求以及公司自已的業務發展必須，有利于公司更強的實施具體生產經營，提高企業的人才吸引力和服務能力，健全企業國內外市場布局，符合公司的戰略發展規劃。此次項目投資資金來源為企業自籌資金，不會對公司會計及生產經營狀況造成不利影響，不存在損害上市企業及股東利益的情形。
此次設立子公司有待獲得工商行政管理機關許可的，新公司成立之后在運營過程中將面臨宏觀經濟政策、市場環境、市場形勢等多種因素，對于未來生產經營情況存在一定的可變性，后面企業可以及時履行信息披露義務。
五、備查簿文檔
1、《第四屆董事會第十二次會議決議》
2、《獨立董事關于公司第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
溫州市意華連接器有限責任公司
股東會
2023年4月4日
證券代碼：002897證券簡稱：意華股份公示序號：2023-026
溫州市意華連接器有限責任公司
第四屆董事會第十二次會議決議的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
溫州市意華連接器有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第十二次例會于2023年4月3日在企業一樓會議廳以當場融合通信的形式舉辦，此次會議的會議報告已經在2023年3月30日以通信及電子郵件形式傳出。此次會議應參加執行董事9名，具體列席會議執行董事9名。此次會議由老總蔡勝才老先生組織。大會的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定。會議審議并通過下列決定：
一、表決通過《關于在新疆設立子公司的議案》
決議結論：允許9票，放棄0票，抵制0票。
公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議，單獨建議及《關于設立子公司的公告》主要內容詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、備查簿文檔
1、《第四屆董事會第十二次會議決議》
2、《獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
溫州市意華連接器有限責任公司
股東會
2023年4月4日
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