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煙臺市艾迪精密機械設備有限責任公司 有關大股東及一致行動人一部分 股份質押的通知
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證券代碼：603638證券簡稱：艾迪精密
可轉債編碼：113644可轉債通稱：艾迪可轉債
證券代碼：603638證券簡稱：艾迪精密公示序號：2023-004
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒:
●煙臺市艾迪精密機械設備有限責任公司（下稱“企業”）大股東煙臺市翔宇集團有限公司（下稱“翔宇項目投資”）擁有我們公司股權為146,741,743股，占公司總股本的17.47%，在其中被質押貸款的股權總計65,780,000股，占其持有公司股份總量的44.83%，占公司總股本的7.83%。
●大股東一致行動人宋飛老先生擁有我們公司股權為11,342,198股，占公司總股本的1.35%，在其中被質押貸款的股權總計540,000股，占其持有公司股份總量的4.67%，占公司總股本的0.06%。
●截止到本公告日，大股東、控股股東及一致行動人總計擁有企業股票500,458,517股，占公司總股本的59.57%。此次股東股權質押申請辦理結束后，大股東、控股股東及一致行動人持有企業股票中已經質押貸款的股權數量為66,320,000股，占其持有股權比例為13.25%，占公司總股本的7.89%。
公司在2023年4月3日收到大股東翔宇投資及大股東一致行動人宋飛老先生函告，了解之而擁有本公司的一部分股份質押，具體事宜如下所示：
一、此次股份質押基本概況
此次質押股份都未被用于資產重組業績補償等事宜的貸款擔保或其它確保主要用途。
二、大股東總計質押股份狀況
截止到公示公布日，以上公司股東及其一致行動人總計質押股份情況如下：
三、可能會引起風險及應對策略
公司控股股東翔宇投資及大股東一致行動人宋飛老先生資信情況優良，具有資產還款能力，并且股份質押占比比較小，質押貸款風險性在控制范圍以內。后面若出現平倉風險，大股東翔宇投資及大股東一致行動人宋飛老先生將采用包含但是不限于補充質押、提前還貸等舉措從容應對，并及時聯系企業，企業將根據有關法律法規規定立即履行信息披露義務。
特此公告。
煙臺市艾迪精密機械設備有限責任公司
股東會
2023年4月4日
證券代碼：603638證券簡稱：艾迪精密
可轉債編碼：113644可轉債通稱：艾迪可轉債
證券代碼：603638證券簡稱：艾迪精密公示序號：2023-005
煙臺市艾迪精密機械設備有限責任公司
有關2023年第一季度可轉換公司債券
股權轉讓結論暨股權變化公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●股權轉讓狀況：截止到2023年3月31日，總計一共有14,000元“艾迪可轉債”轉換成企業股票，總計因股權轉讓產生的股權數量達到574股，占“艾迪可轉債”股權轉讓前企業已發行股份總額0.0001%。
●該季度股權轉讓狀況：自2023年1月1日至2023年3月31日，一共有rmb1,000元“艾迪可轉債”轉換成企業股票，股權轉讓數量達到41股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額0.000005%。
●未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的可轉換債券總金額999,986,000.00元，占可轉債發行總數的99.9986%。
●截止到公示公布日前一個買賣日，企業股票收盤價為18.34元/股，此次可轉換債券的轉股價格為23.84元/股，若投資人如今按轉股價格股權轉讓得話，將面臨比較大投資損失，煩請投資人慎重選擇。
一、可轉債發行發售概述
經中國證監會證監批準[2022]496號文審批，煙臺市艾迪精密機械設備有限責任公司（下稱“企業”）于2022年4月15日發行了1,000萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額100,000萬余元，時限6年。
經上海交易所自律監管認定書[2022]123號文允許，企業本次發行的100,000萬余元可轉換公司債券于2022年5月12日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“艾迪可轉債”，債卷編碼“113644”。
企業公開發行的“艾迪可轉債”自2022年11月18日至2028年4月14日可轉換為根本公司股權，可轉換債券的初始轉股價格為23.96元/股。2022年6月8日因為公司執行股東分紅，“艾迪可轉債”的轉股價格調整至23.84元/股。2022年6月28日企業回購注銷1,392,244股員工持股計劃，回購價格為26.16元/股。因此次回購注銷的員工持股計劃占公司總總股本占比比較小，經測算并四舍五入，此次約束性股票回購注銷結束后,艾迪可轉債的轉股價格不會改變，仍然是23.84元/股，故公司本次約束性股票回購注銷結束后不調節艾迪可轉債的轉股價格。
二、可轉換債券此次股權轉讓狀況
“艾迪可轉債”股權轉讓期間為2022年11月18日至2028年4月14日。
自2023年1月1日至2023年3月31日，一共有rmb1,000元“艾迪可轉債”轉換成企業股票，股權轉讓數量達到41股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額0.000005%。
截止到2023年3月31日，總計一共有14,000元“艾迪可轉債”轉換成企業股票，總計因股權轉讓產生的股權數量達到574股，占“艾迪可轉債”股權轉讓前企業已發行股份總額0.0001%。
截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的可轉換債券總金額999,986,000.00元，占可轉債發行總數的99.9986%。
三、股本變動狀況
企業：股
四、別的
聯絡單位：證券事務部
聯系方式：0535-6392630
特此公告。
煙臺市艾迪精密機械設備有限責任公司
股東會
2023年4月4日
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