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浙江省潔美電子器件科技發展有限公司有關 2023年第一季度可轉債轉股狀況的通知
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證券代碼：002859證券簡稱：潔美科技公示序號：2023-014
債卷編碼：128137債卷通稱：潔美可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
股票號：002859
股票簡稱：潔美科技
可轉債編碼：128137
債卷通稱：潔美可轉債
轉股價格：27.02元/股（2023年1月19日起效）
股權轉讓時限：2021年5月10日至2026年11月3日
依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，浙江省潔美電子器件科技發展有限公司（下稱“企業”）現就2023年第一季度可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）股權轉讓及公司股權變化情況公告如下：
一、可轉債發行發售基本概況
（一）可轉債發行狀況
經中國證監會“證監批準[2020]2323號”文審批，浙江省潔美電子器件科技發展有限公司（下稱“企業”）于2020年11月4日發行了600萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額60,000.00萬余元。
（二）轉債上市狀況
經深圳交易所“深圳上〔2020〕1167號”文允許，企業60,000.00萬余元可轉換公司債券于2020年12月1日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“潔美可轉債”，債卷編碼“128137”。
（三）可轉債轉股時限
依據《浙江潔美電子科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行完畢之時（2020年11月10日，即募資劃至外國投資者帳戶之時）起滿6月后的第一個交易時間（2021年5月10日）起止可轉債到期日（2026年11月3日）止。
（四）可轉換公司債券轉股價格的變化
1、初始轉股價格
本次發行的可轉換債券的初始轉股價格為27.77元/股，不少于募集說明書公示此前20個交易日內公司股票交易平均價（如在該20個交易日發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前交易日買賣平均價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前一個交易日公司股票交易平均價。
2、轉股價格調節狀況
（1）2021年5月25日，由于企業回購注銷2018年限制性股票激勵計劃授于員工持股計劃132.96億港元，回購價格為10.19元/股。復購前企業總市值為411,329,479股。依據轉股價格調節根據，“潔美可轉債”的轉股價格從原來的27.77元/股調整至27.83元/股。
（2）2021年6月3日，由于公司已經執行2020年利潤分配方案，且企業已經進入轉股期，截止到那時候已新增加股權轉讓740股，總股本數量產生變化，每一股發放股利適當調整，依據轉股價格調節根據，“潔美可轉債”的轉股價格從原來的27.83元/股調整至27.63元/股。
主要內容詳細企業分別在2021年5月25日及2021年5月27日公布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《浙江潔美電子科技股份有限公司關于“潔美轉債”轉股價格調整的公告》（公示序號：2021-044）和《浙江潔美電子科技股份有限公司關于根據2020年度利潤分配實施方案調整“潔美轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2021-047）。
（3）2022年6月1日，由于公司已經執行2021年利潤分配方案，且企業已經進入轉股期，截止到那時候已新增加股權轉讓21,428.00股，總股本數量產生變化，每一股發放股利適當調整，依據轉股價格調節根據，“潔美可轉債”的轉股價格從原來的27.63元/股調整至27.43元/股。
主要內容詳細公司在2022年6月1日公布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于根據2021年度利潤分配實施方案調整“潔美轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2022-040）。
（4）經中國證監會“證監批準〔2022〕2868號”文審批，公司在2022年12月展開了非公開發行發行工作中，最后發行股份數量達到24,237,881股，企業總市值由410,021,346股變化至434,259,227股。公司本次公開增發股權后，潔美可轉債的轉股價格從原來的27.43元/股調整至27.02元/股。變更后的轉股價格自2023年1月19日起起效。
主要內容詳細公司在2023年1月17日公布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公示序號：2023-004）。
二、“潔美可轉債”股權轉讓及股權變化情況
2023年第一季度，“潔美可轉債”因股權轉讓降低3,000.00元（30張），股權轉讓數量達到109股。截止到2023年3月31日，企業可轉換債券賬戶余額為599,403,200.00元（5,994,032張）。
企業2023年第一季度股權變化情況如下所示：
備注名稱：新增加先發后增發股票24,237,881股（系企業2022年公開增發新增加股權），企業高管持股75%自動上鎖的股權總共降低3,244股，該季度可轉換債券新增加股權轉讓109股。
三、別的
投資人如果需要掌握“潔美可轉債”的其他一些具體內容，請查閱公司在2020年11月2日發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《浙江潔美電子科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全篇或撥通企業投資人聯系方式0571-87759593進行了解。
四、備查簿文檔
1、截止到2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的企業公司股權結構表；
2、截止到2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“潔美可轉債”公司股權結構表。
特此公告。
浙江省潔美電子器件科技發展有限公司股東會
2023年4月4日
證券代碼：002859證券簡稱：潔美科技公示序號：2023-013
債卷編碼：128137債卷通稱：潔美可轉債
浙江省潔美電子器件科技發展有限公司
有關審計處責任人離職的公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江省潔美電子器件科技發展有限公司（下稱企業）股東會于近期接到審計處責任人馮勇老先生提交的離職報告，馮勇老先生個人原因申請辦理辭掉審計處責任人的職務，離職報告自送到董事會生效日起效。馮勇老先生離職后辭去企業一切職位，其離職不會對公司的日常運營造成影響。董事會將根據法定條件盡早聘用一個新的審計處責任人。在沒有宣布聘用一個新的審計處責任人期內，暫由公司審計部江錦霞女性（個人簡歷詳見附件）暫代審計處責任人崗位職責。
公司及股東會對馮勇老先生在擔任審計處責任人期內對公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
浙江省潔美電子器件科技發展有限公司
股東會
2023年4月4日
配件：江錦霞個人簡歷
江錦霞女性：1987年月2月出生，本科文憑，會計，于2009年上崗企業，列任財務部門財務會計、合并財務報表運營專員，2019年12月31日至2023年3月6日任公司金融管理處共享財務處處長主管，2023年3月7之日起任公司內控與審計處副總監。
江錦霞女性沒有直接持有公司股份，擁有浙江省潔美電子器件科技發展有限公司第二期股權激勵計劃30萬分市場份額，占股權激勵計劃總數量的0.5513%。江錦霞女性與董事、公司監事、高管人員、企業的大股東和控股股東及其持有公司5%之上股權股東中間不會有關聯性，不會有《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所述情況。經在我國執行信息公開網查詢，江錦霞女性并不屬于“失信執行人”。
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