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廣東省華鋒新能源技術科技發展有限公司 2023年第一季度可轉債轉股狀況的通知
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證券代碼：002806證券簡稱：華鋒股份公示序號：2023-016
債卷編碼：128082債卷通稱：華鋒可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、股票號：002806，股票簡稱：華鋒股份
2、債卷編碼：128082，債卷通稱：華鋒可轉債
3、轉股價格：9.13元/股
4、股權轉讓時長：2020年6月10日至2025年12月3日
依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，廣東省華鋒新能源技術科技發展有限公司（下稱“企業”）現就2023年第一季度可轉換公司債券的股權轉讓以及公司股本變動的現象公告如下：
一、可轉換公司債券發行上市概述
（一）可轉債發行狀況
經中國證監會“證監批準【2019】1945號”審批，公司在2019年12月4日發行了352.40萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額35,240.00萬余元。交易方式選用向股東優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網上向公眾投資人發售，申購額度不夠35,240.00萬元由主承銷商余額包銷。
（二）轉債上市狀況
經深圳交易所“深圳上[2020]2號”文允許，企業35,240.00萬余元可轉換公司債券將在2020年1月6日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“華鋒可轉債”，債卷編碼“128082.SZ”。
（三）可轉債轉股調價狀況
根據法律法規的相關規定及《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下稱“募集說明書”）的承諾，企業本次發行的“華鋒可轉債”自2020年6月10日起可轉換為公司股權。初始轉股價格為13.17元/股。
2020年5月29日，企業執行2019年度利潤分配方案。結合公司募集說明書協議條款及證監會有關可轉換公司債券的相關規定：在可轉債發行以后，若企業產生派派股、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況，解決轉股價格開展適當調整。華鋒可轉債的轉股價格由13.17元/股調整至13.09元/股，變更后的轉股價自2020年5月29日起起效。
2020年6月12日舉辦第五屆股東會第二次大會審議通過了《關于向下修正“華鋒轉債”轉股價格的議案》，并且于2020年6月30日舉辦2020年第一次股東大會決議表決通過以上提案。華鋒可轉債的轉股價格由13.09元/股調整至11.71元/股，變更后的轉股價自2020年7月2之日起起效。
2021年3月5日企業第五屆股東會第十次大會審議通過了《關于向下修正“華鋒轉債”轉股價格的議案》，并且于2021年3月22日舉辦2021年第二次股東大會決議表決通過以上提案。華鋒可轉債的轉股價格由11.71元/股調整至9.13元/股，變更后的轉股價自2021年3月23日起起效。
二、華鋒轉債轉股及股權變化情況
2023年第一季度，華鋒可轉債因股權轉讓債卷額度降低862,000元（8,620張），股權轉讓數量達到94,388股。截止到2023年3月31日，華鋒可轉債剩下2,016,012張，可轉換公司債券總金額201,601,200元。
2023年第一季度股權變化情況為：
三、別的
投資人對以上內容如有疑問，請致電企業董事會辦公室熱線電話0758-8510155進行了解。
四、備查簿文檔
1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的截止到2023年3月31日華鋒股份公司股權結構表；
2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的截止到2023年3月31日華鋒轉債股票本結構表。
特此公告。
廣東省華鋒新能源技術科技發展有限公司股東會
二二三年四月四日
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