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深圳艾華集團有限責任公司 可轉債轉股結論暨股權變化公示
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證券代碼：603989證券簡稱：艾華集團公示序號：2023-017
可轉債編碼：113504可轉債通稱：艾華可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
股權轉讓狀況：艾華可轉債自2023年1月1日至2023年3月31日期內，股權轉讓金額為0元，因股權轉讓產生的股權數量達到0股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額0%。截止到2023年3月31日，總計一共有228,337,000元“艾華可轉債”已轉化成企業股票，總計轉股票數為10,820,172股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額2.774403%。
未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的可轉換債券額度462,663,000元，占可轉債發行總數的66.955572%。
一、可轉債發行發售概述
（一）可轉債發行狀況
經中國證監會《關于核準湖南艾華集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2017]2350號）審批，深圳艾華集團有限責任公司（下稱“企業”）于2018年3月2日發行了691萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額69,100萬余元。
（二）轉債上市狀況
經上海交易所自律監管認定書[2018]34號文允許，企業69,100萬余元可轉換公司債券于2018年3月23日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“艾華可轉債”，債卷編碼“113504”。
（三）可轉債轉股狀況
依據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法規的規定與公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾，企業公開發行的“艾華可轉債”自2018年9月10日起可轉換為公司發展A股優先股。“艾華可轉債”初始轉股價格為36.59元/股，全新轉股價格為20.51元/股。
1.公司在2018年6月28日執行2017年度利潤分配方案，艾華可轉債的轉股價格由36.59元/股調整至27.53元/股，主要內容請詳細公司在2018年6月21日公布的《關于利潤分配及轉增股本調整艾華轉債轉股價格的公告》（公示序號：2018-053）。
2.結合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》協議條款，2018年8月13日，企業往下調整了“艾華可轉債”的轉股價格，艾華可轉債的轉股價格由27.53元/股調整至21.73元/股。主要內容請詳細公司在2018年8月10日公布的《關于向下修正“艾華轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2018-069）。
3.公司在2019年6月20日執行2018年度利潤分配方案，艾華可轉債的轉股價格由21.73元/股調整至21.43元/股，主要內容請詳細公司在2019年6月14日公布的《關于利潤分配調整艾華轉債轉股價格的公告》（公示序號：2019-039）。
4.公司在2020年6月19日執行2019年度利潤分配方案，艾華可轉債的轉股價格由21.43元/股調整至21.13元/股，主要內容請詳細公司在2020年6月12日公布的《關于利潤分配調整艾華轉債轉股價格的公告》（公示序號：2020-045）。
5.公司在2021年6月24日執行2020年度利潤分配方案，艾華可轉債的轉股價格由21.13元/股調整至20.81元/股，主要內容請詳細公司在2021年6月17日公布的《關于利潤分配調整艾華轉債轉股價格的公告》（公示序號：2021-061）。
6.公司在2022年6月24日執行2021本年度權益分派計劃方案，艾華可轉債的轉股價格由20.81聰聰/股調整至20.51元/股，主要內容請詳細公司在2022年6月17日公布的《湖南艾華集團股份有限公司2021年年度權益分派實施公告》（公示序號：2022-050）。
二、可轉換債券此次股權轉讓狀況
艾華可轉債自2023年1月1日至2023年3月31日期內，股權轉讓金額為0元，因股權轉讓產生的股權數量達到0股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額0%。截止到2023年3月31日，總計一共有228,337,000元“艾華可轉債”已轉化成企業股票，總計轉股票數為10,820,172股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額2.774403%。
截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的可轉換債券額度462,663,000元，占可轉債發行總數的66.955572%。
三、股本變動狀況
企業：股
四、別的
聯絡單位：企業證券事務部
聯系方式：0737-6183891
聯絡發傳真：0737-4688205
特此公告。
深圳艾華集團有限責任公司
股東會
2023年4月3日
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