證券代碼：603713證券簡稱：密爾克衛(wèi)公示序號：2023-053

可轉(zhuǎn)債編碼：113658可轉(zhuǎn)債通稱：密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

一、回購股份的相關(guān)情況

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月27日舉辦第三屆股東會第二十二次大會，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》，允許應(yīng)用不少于rmb3,000萬余元、不超過人民幣5,000萬余元的企業(yè)自籌資金，以集中競價交易方法回購公司股份，回購價格不超過人民幣150.00元/股?；刭徆煞輰⑷坑糜趫?zhí)行股權(quán)激勵方案或股權(quán)激勵計劃。實際復(fù)購調(diào)研方案詳細公司在2023年3月29日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公示序號：2023-047）、《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公示序號：2023-048）。

依據(jù)《公司章程》第二十四、二十六條的相關(guān)規(guī)定，此次復(fù)購事宜經(jīng)三分之二以上執(zhí)行董事參加的董事會會議表決通過后執(zhí)行，不用遞交股東大會審議。

二、回購股份進度及初次回購股份狀況

依據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就企業(yè)截止到上月底的復(fù)購進度及初次回購股份狀況公告如下：

截止到2023年3月31日，企業(yè)未執(zhí)行股份回購。

2023年4月3日，企業(yè)通過集中競價交易方法初次回購股份數(shù)量達到42,182股，回購股份占公司現(xiàn)階段總股本的比例是0.03%，選購的最高成交價為110.55元/股、最低價位為109.06元/股，已收取的總額為462.88萬人民幣（沒有交易手續(xù)費）。此次復(fù)購合乎有關(guān)法律法規(guī)、管理制度及設(shè)定的回購股份計劃方案。

后面企業(yè)將依據(jù)市場狀況在復(fù)購執(zhí)行時間內(nèi)繼續(xù)執(zhí)行此次回購股份方案，并將在復(fù)購期內(nèi)根據(jù)法律法規(guī)及行政規(guī)章的需求立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司股東會

2023年4月4日

證券代碼：603713證券簡稱：密爾克衛(wèi)公示序號：2023-052

可轉(zhuǎn)債編碼：113658可轉(zhuǎn)債通稱：密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)論暨股權(quán)變化公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

特別提醒：

●未股權(quán)轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換債券狀況：截止到2023年3月31日，并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債”總金額872,319,000元，占“密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債”發(fā)售總數(shù)的99.99%。

●該季度股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況：自2023年3月22日至2023年3月31日期內(nèi)，“密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓總金額69,000元，因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達到504股，占“密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓前密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）總股本的0.0003%。

一、轉(zhuǎn)債上市發(fā)售概述

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行概述

經(jīng)證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1905號）審批，密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司于2022年9月16日發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券8,723,880張，每個顏值100元，發(fā)售總額為rmb872,388,000元。

（二）轉(zhuǎn)債上市概述

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2022]282號文允許，企業(yè)87,238.80萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年10月25日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113658”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格說明

根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債”自2023年3月22日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)。

依據(jù)《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的轉(zhuǎn)股價格修正條款，在此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及配送股利等狀況時，將會對轉(zhuǎn)股價格作出調(diào)整。

2022年9月29日，企業(yè)各自舉辦第三屆股東會第十三次大會、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》等提案。依據(jù)《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃》（下稱“本激勵計劃”、“《2019年限制性股票激勵計劃》”）的有關(guān)規(guī)定，因為公司本激勵計劃里的1名激勵對象辭職、1名激勵對象死亡，不會再具有激勵對象資格，其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃不可解除限售，結(jié)合公司《2019年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定及2019年第三次股東大會決議的受權(quán)，公司擬并對已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共80,000股開展回購注銷。主要內(nèi)容詳細公司在2022年10月1號在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公示序號：2022-139）。

2022年12月19日，企業(yè)2019年限制性股票激勵計劃中80,000股員工持股計劃的銷戶事項申辦結(jié)束，并接到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》。因為公司股本產(chǎn)生變化，需要對“密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格做出適當(dāng)調(diào)整，從原來的134.55元/股調(diào)整至134.61元/股。此次調(diào)節(jié)符合公司《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定。主要內(nèi)容詳細公司在2022年12月21日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于限制性股票回購注銷實施完成暨“密衛(wèi)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2022-176）。

二、可轉(zhuǎn)換債券此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況

（一）“密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債”自2023年3月22日至2023年3月31日期內(nèi)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總金額69,000元，因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達到504股，占“密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓前企業(yè)總股本的0.0003%。

（二）截止到2023年3月31日，并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債”總金額872,319,000元，占“密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債”發(fā)售總數(shù)的99.99%。

三、股本變動狀況

四、別的

聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：021-80228498

聯(lián)系郵箱：ir@mwclg.com

特此公告。

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司股東會

2023年4月4日

證券代碼：603713證券簡稱：密爾克衛(wèi)公示序號：2023-054

可轉(zhuǎn)債編碼：113658可轉(zhuǎn)債通稱：密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司

有關(guān)控股子公司簽署平時經(jīng)營合同的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

合同類型：平時經(jīng)營合同

合同總金額：暫估合同書總價格金額為117,704,660.00元，最后結(jié)算金額以實際為準(zhǔn)。

合同履行期限：2023年4月1日到2026年3月31日，到期時可以選擇續(xù)期一年或三年（2年）。

對企業(yè)的危害：該合同的簽署和執(zhí)行預(yù)估會讓企業(yè)未來經(jīng)營效益產(chǎn)生一定的影響。做為中國領(lǐng)先全供應(yīng)鏈服務(wù)方，企業(yè)已經(jīng)具備頗具核心競爭力的倉配一體化服務(wù)質(zhì)量。合同規(guī)定進一步夯實了企業(yè)和客戶在石油化工行業(yè)穩(wěn)定合作伙伴關(guān)系，加強了企業(yè)服務(wù)大中型國際性化工企業(yè)能力。

尤其風(fēng)險防范：該協(xié)議在執(zhí)行情況下，可能出現(xiàn)花費最后清算總金額不如預(yù)計的情況，存有相對應(yīng)風(fēng)險性。

一、決議程序流程狀況

合同規(guī)定為密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司上海市密爾克衛(wèi)化工物流有限責(zé)任公司（下稱“密爾克衛(wèi)化工物流”）與埃克森美孚（惠州市）化工有限公司（下稱“嘉實多（惠州市）”）簽署日常生活的經(jīng)營合同。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，不用董事會、股東大會審議根據(jù)。

二、合同標(biāo)的和當(dāng)事人狀況

（一）合同標(biāo)的狀況

密爾克衛(wèi)化工物流與嘉實多（惠州市）于近期簽署了《標(biāo)準(zhǔn)貨物和服務(wù)采購協(xié)議》，彼此協(xié)約，在合同期限內(nèi)嘉實多（惠州市）授權(quán)委托密爾克衛(wèi)化工物流給予倉儲物流、運送及其它配套方案，合同規(guī)定附加費暫估總價格金額為117,704,660.00元，最后結(jié)算金額以實際為準(zhǔn)。

（二）合同對方概述

公司名字：埃克森美孚（惠州市）化工有限公司

公司性質(zhì)：有限公司(外國法人獨資)

居所：惠州市惠陽大亞灣惠州大亞灣大路232號宏業(yè)商務(wù)大廈19樓

注冊資金：200000萬美金

成立日期：2019年01月18日

業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造、運營：石油制品、化工原材料、相關(guān)入料的采購與進口的、及其以上新產(chǎn)品的倉儲物流、轉(zhuǎn)站、運送、供貨、市場銷售；高碳鋼α環(huán)己醇共聚物茂金屬聚乙烯等優(yōu)質(zhì)異戊橡膠的研發(fā)、生產(chǎn)制造；彩印包裝袋新技術(shù)應(yīng)用、新品（熱封膜、多用途膜及原材料）開發(fā)和生產(chǎn)制造；貨品及技術(shù)進出口；石油制品、化工原材料及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)及開發(fā)設(shè)計；為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)及客戶提供各種（含技術(shù)性）幫助服務(wù)項目；對埃克森美孚在我國投資項目職工、相關(guān)代理商、經(jīng)銷商和商家進行深入專業(yè)知識培訓(xùn)，并且為其他部門給予職工的技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)；開發(fā)設(shè)計、修建、運營地下管廊、管路、倉儲貨架；基本建設(shè)保稅倉及石化廠（沒有?；罚ㄖ闲马椖坎粚儆谕馍掏顿Y準(zhǔn)入尤其管控措施）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

合同對方與公司及下屬子公司中間不會有關(guān)聯(lián)性、產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面其他關(guān)聯(lián)。

三、合同主要條款

1、額度：暫估合同書總價格金額為117,704,660.00元，最后結(jié)算金額以實際為準(zhǔn)

2、支付表明及支付程序：

（1）在服務(wù)完成后，經(jīng)銷商應(yīng)提交一份驗收表（FOA）或其他公司規(guī)定文件來闡述服務(wù)項目執(zhí)行狀況。

（2）經(jīng)銷商每一次供貨時要向領(lǐng)導(dǎo)遞交一份交貨單（DO），注明全部小細節(jié)——總數(shù)、價錢、訂單號及其公司規(guī)定的所有其他資料。企業(yè)應(yīng)根據(jù)DO里的詳細信息出示貨物驗收單（GR）。

（3）經(jīng)銷商對在每一個訂單下所提供貨物和服務(wù)都應(yīng)該開票，且企業(yè)需向經(jīng)銷商付款配件所規(guī)定的額度。付款周期為開稅票時間后六十天內(nèi)，除非是協(xié)議和訂單信息還有另外表明。

3、履行期限：2023年4月1日到2026年3月31日，到期時可以選擇續(xù)期一年或三年（2年）。

四、表明合同的履行對上市公司產(chǎn)生的影響

該協(xié)議系企業(yè)平時經(jīng)營合同，并不屬于有關(guān)法律法規(guī)中的重大合同范圍，不會對公司業(yè)務(wù)流程自覺性造成影響，亦也不會對合同對方產(chǎn)生很大依靠。

該合同的簽署和執(zhí)行預(yù)估會讓企業(yè)未來經(jīng)營效益產(chǎn)生一定的影響。做為中國領(lǐng)先全供應(yīng)鏈服務(wù)方，企業(yè)已經(jīng)具備頗具核心競爭力的倉配一體化服務(wù)質(zhì)量。合同規(guī)定進一步夯實了企業(yè)和客戶在石油化工行業(yè)穩(wěn)定合作伙伴關(guān)系，加強了企業(yè)服務(wù)大中型國際性化工企業(yè)能力。

五、合同的履行的風(fēng)險評估

該協(xié)議在執(zhí)行情況下，可能出現(xiàn)花費最后清算總金額不如預(yù)計的情況，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司股東會

2023年4月4日

證券代碼：603713證券簡稱：密爾克衛(wèi)公示序號：2023-051

可轉(zhuǎn)債編碼：113658證券簡稱：密衛(wèi)可轉(zhuǎn)債

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司

有關(guān)回收STORE+DELIVER+LOGISTICSPTELTD100%股份的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“密爾克衛(wèi)”、“企業(yè)”）控股子公司MILKYWAYINTERNATIONALCHEMICALSUPPLYCHAINPTELTD（下稱“MW-SG”）計劃收購STORE+DELIVER+LOGISTICSPTELTD（下稱“SDL”、“標(biāo)的公司”或“目標(biāo)公司”）100%股份，成交價為2,200.00萬新加坡元。

●本次交易未組成關(guān)聯(lián)方交易。

●本次交易未組成資產(chǎn)重組。

●買賣執(zhí)行不會有重要法律法規(guī)阻礙。

●本次交易早已董事會表決通過。因為本次交易存在不確定性且涉及到商業(yè)機密，在和交易對方溝通協(xié)商達到并簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同以前公布該事項及交易額存有很有可能損害公司利益或欺詐投資人的情況。因而，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)、管理制度，此次股東會表決通過此提案后，企業(yè)延緩公布了這一事項細節(jié)問題，待協(xié)議簽署、在地方政府進行審核同意后再立即履行信息披露義務(wù)。

●此次資產(chǎn)收購地完成將利用財務(wù)盡職調(diào)查、財務(wù)審計和鑒定的情況及董事會許可的，買賣具備可變性，煩請廣大投資者留意風(fēng)險性。

一、買賣簡述

根據(jù)并購標(biāo)的企業(yè)，密爾克衛(wèi)可以新增加亞太地區(qū)危險品倉儲水平，拓展訓(xùn)練公司國外倉配一體化業(yè)務(wù)線，延展亞洲地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進一步加強供應(yīng)鏈管理一站式服務(wù)水平，提高企業(yè)在新加坡的市場份額、加強企業(yè)品牌全球知名度、推動企業(yè)國際化戰(zhàn)略的實行，公司全資子公司MW-SG計劃收購SDL100%股份。

（一）2023年4月3日，公司和NGHUIPIN、PHOAKIAMING等23名普通合伙人簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬以自籌經(jīng)費回收NGHUIPIN、PHOAKIAMING等23名普通合伙人所持有的SDL100%股份，成交價為2,200.00萬新加坡元。此次回收結(jié)束后，SDL將成為企業(yè)全資子公司。本次交易的價錢以選用收益法對標(biāo)底公司股東所有利益進行評價得出來的評估價值為載體，即：截止到評估基準(zhǔn)日2022年10月31日，SDL列入評定范圍之內(nèi)其他綜合收益賬面值為172.94萬新加坡元，在長期運營情況下，SDL公司股東所有權(quán)益價值為2,200.00萬新加坡元，增值率為2,027.06萬余元，投入產(chǎn)出率為1,172.09%。

（二）公司在2023年2月13日召開第三屆股東會第十九次大會，決議并通過了《關(guān)于收購公司股權(quán)的議案》。因為本次交易存在不確定性且涉及到商業(yè)機密，在和交易對方溝通協(xié)商達到并簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同以前公布該事項及交易額存有很有可能損害公司利益或欺詐投資人的情況。因而，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)、管理制度，此次股東會表決通過此提案后，企業(yè)延緩公布了這一事項細節(jié)問題，待協(xié)議簽署、在地方政府進行審核同意后再立即履行信息披露義務(wù)。

公司獨立董事發(fā)布單獨建議如下所示：密爾克衛(wèi)此次收購事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。本次交易有利于公司調(diào)整優(yōu)化全球化戰(zhàn)略合理布局，提高市場競爭力和盈利能力，進一步強化企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的核心競爭力與地位。本次交易事項管理決策審批流程依法依規(guī)，不存在損害公司與公司股東合法權(quán)益的情況。

此次收購的成交價要以截止到評估基準(zhǔn)日2022年10月31日對標(biāo)底公司股東所有利益開展公司估值得到市場估值結(jié)論為載體，經(jīng)買賣雙方一致同意后進行核對，有關(guān)公司估值全過程符合我國有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，合乎評估準(zhǔn)則及行業(yè)慣例的需求，公司估值結(jié)論有效、公允價值，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東合法權(quán)益的情況。

集團公司聘用的評估機構(gòu)具備證券基金業(yè)務(wù)評定資質(zhì)，聘用程序流程合規(guī)管理，資產(chǎn)評估機構(gòu)及經(jīng)辦人員資產(chǎn)評估師與公司或者交易對方中間都不存有能影響到評價工作自覺性和精確性的關(guān)聯(lián)性。

因而，大家允許企業(yè)收購企業(yè)股份的事宜。

（三）依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該事項在股東會管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。

二、買賣多方被告方基本情況

（一）交易對方基本情況

本次交易的交易對方為23名普通合伙人。

1、NGHUIPIN

2、PHOAKIAMING

3、BAEYBOONLIN

4、CHIAJEEPHUNJENNIFER

5、TAYKIMLIAN

6、CHIAENGKIANG

7、TAYBOONHWEE

8、LEEAHTENG

9、FOOCHEELEE

10、BAYYEWCHUAN

11、BAEYCHINCHENG

12、SIMYEWCHAI

13、LEEHAIFOOKMICHAEL

14、PHOAKENGWA

15、PAULTHOMASBARNES

16、TANMENGKHOON

17、VICTORCHEEWEITER

18、BAEYCHINKWAN,EDMUND

19、KOHMING-LIKATHY

20、BAYCHERNCHIEHMRSCHEECHERNCHIEH

21、DANIELCHOOCHERNLI

22、RAYMONDKOHTZEWEI(RAYMONDXUZHIWEI)

23、JASONMAKYANKIT

（二）交易對方與上市企業(yè)中間不會有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面其他關(guān)聯(lián)。

三、交易標(biāo)的基本概況

（一）基本資料

（二）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

（三）關(guān)鍵財產(chǎn)

SDL列入評定范圍之內(nèi)財產(chǎn)為流動資產(chǎn)、別的債務(wù)性財產(chǎn)、房屋建筑物、機器設(shè)備、使用權(quán)資產(chǎn)等。

（四）關(guān)鍵財務(wù)報表（經(jīng)審計）

企業(yè)：萬新加坡元

交易標(biāo)的評估基準(zhǔn)日財務(wù)報告通過擁有證券從業(yè)考試的天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，并提交天職業(yè)類型字[2023]2698號專項審計報告。

（五）交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，為獲得DBSBankLtd銀行貸款把它坐落于7GulDriveSingapore629501的庫房設(shè)置質(zhì)押。除了上述狀況外，不會有別的抵押質(zhì)押及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，亦不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，及其不會有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

四、交易標(biāo)的評定狀況

（一）此次評定的相關(guān)情況

企業(yè)請來了具備擔(dān)任證劵、期貨從業(yè)的維澤森（北京市）國際性資產(chǎn)報告評估有限責(zé)任公司對SDL評估基準(zhǔn)日為2022年10月31日股東所有利益展開了公司估值，并提交了《MILKYWAYINTERNATIONALCHEMICALSUPPLYCHAINPTELTD擬收購STORE+DELIVER+LOGISTICSPTELTD股權(quán)項目涉及STORE+DELIVER+LOGISTICSPTELTD股東全部權(quán)益價值估值報告》（維澤森國際性估報字（2023）第0004號）。

此次公司估值選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法。

1、資產(chǎn)基礎(chǔ)法公司估值結(jié)論

截止到公司估值基準(zhǔn)日2022年10月31日，SDL列入公司估值范圍之內(nèi)總賬面凈值為488.03萬新加坡元，公司估值使用價值為1,365.79萬新加坡元，增值率為877.77萬新加坡元，投入產(chǎn)出率為179.68%；債務(wù)帳面價值為315.08萬新加坡元，公司估值使用價值為315.08萬新加坡元，無調(diào)整值；其他綜合收益帳面價值為172.94萬新加坡元，在保證目前主要用途長期運營情況下公司股東所有權(quán)益價值為1,050.71萬新加坡元，增值率為877.77萬新加坡元，投入產(chǎn)出率為507.54%。實際各種資產(chǎn)估值結(jié)論如下所示：

企業(yè)：萬新加坡元

2、收益法公司估值結(jié)論

公司估值工作人員通過調(diào)研、科學(xué)研究、剖析公司資本運營狀況以及給予的各種歷史時間財務(wù)資料，融合公司的現(xiàn)況，考慮到我國國家經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響公司所處市場環(huán)境情況，剖析有關(guān)運營風(fēng)險，會與企業(yè)管理者和財務(wù)、專業(yè)技術(shù)人員，在持續(xù)運營和公司估值假設(shè)成立前提下有效預(yù)知未來本年度預(yù)測盈利、貼現(xiàn)率等數(shù)據(jù)，測算公司股東所有權(quán)益價值為2,200.00萬新加坡元。

（二）公司估值過程分析及最后公司估值結(jié)果

1、公司估值結(jié)論比較分析

此次公司估值選用收益法得到市場估值結(jié)果顯示2,200.00萬新加坡元，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法得到市場估值結(jié)論1,050.71萬新加坡元，收益法公司估值結(jié)論比資產(chǎn)基礎(chǔ)法高1,149.29萬新加坡元，差別比例為109.38%。

選用二種估值模型得到市場估值結(jié)論產(chǎn)生差別的主要原因是：

（1）選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法公司估值要以資產(chǎn)成本費重設(shè)為價值取向，體現(xiàn)的是財產(chǎn)資金投入（籌建成本費）所消耗的社會必要勞動，這類籌建成本費一般將伴隨著社會經(jīng)濟變化而變化。

（2）收益法公司估值要以資產(chǎn)預(yù)期收益率為價值取向，體現(xiàn)的是資產(chǎn)運營能力（盈利能力）大小，這類盈利能力一般將遭受宏觀經(jīng)濟政策、政府部門操縱及其資產(chǎn)合理應(yīng)用等幾種要求的危害。

二種估值模型估計出市場估值結(jié)論對企業(yè)價值評估含義目標(biāo)表述不一樣，一般來說，公司擁有的地區(qū)優(yōu)勢、實戰(zhàn)經(jīng)驗、經(jīng)營資質(zhì)及信譽等無形資源無法全部在資產(chǎn)基礎(chǔ)法公司估值結(jié)論中體現(xiàn)。

總的來說，因為二種估值模型價值取向、相關(guān)因素不一樣，進而造成二種估值模型下公司估值結(jié)論的差別。

2、最后公司估值結(jié)果選擇

SDL現(xiàn)階段贏利穩(wěn)步增長，公司具有有關(guān)化工品倉儲物流批準(zhǔn)，其高管在化工品倉儲行業(yè)擁有豐富的管理心得，在新加坡化工品倉儲物流領(lǐng)域有著核心競爭力，收益法公司估值結(jié)論可以更加科學(xué)地體現(xiàn)公司估值標(biāo)準(zhǔn)日其價值。全面分析二種估值模型、公司估值結(jié)論及公司估值目地，收益法公司估值結(jié)論能較客觀性體現(xiàn)被公司估值企業(yè)公司股東所有利益在公司估值標(biāo)準(zhǔn)日所主要表現(xiàn)的商業(yè)價值。

綜上所述，收益法市場估值結(jié)果具有較強的穩(wěn)定性和感染力，更能較為詳細、準(zhǔn)確地反映企業(yè)包含的公司股東所有利益的商業(yè)價值，因而此次公司估值以收益法市場估值結(jié)果當(dāng)作最后公司估值結(jié)果。即：截止到評定標(biāo)準(zhǔn)日2022年10月31日，SDL列入公司估值范圍之內(nèi)其他綜合收益賬面值為172.94萬新加坡元，在保證目前主要用途長期運營情況下公司股東所有利益市場估值使用價值為2,200.00萬新加坡元，增值率為2,027.06萬新加坡元，投入產(chǎn)出率為1,172.09%。

（三）交易標(biāo)的評定詳細情況

1、此次收益法評估評估全過程，包含但是不限于預(yù)測分析盈利、貼現(xiàn)率、年增長率等

（1）盈利模型選擇

此次選用公司隨意現(xiàn)金流折現(xiàn)模型。以將來多個本年度里的公司自由現(xiàn)金流量作為支撐，選用適度貼現(xiàn)率現(xiàn)值后相加測算得到標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)使用價值。

在得到標(biāo)底公司主要業(yè)務(wù)使用價值的前提下，再加上非營利性、溢余資產(chǎn)其價值，減掉非營利性、溢余債務(wù)的使用價值，得到標(biāo)的公司企業(yè)整體價值，以后減掉還息負債使用價值得到公司股東所有利益的商業(yè)價值。

（2）盈利年限明確

STORE+DELIVER+LOGISTICSPTELTD歸屬于物流倉儲行業(yè)，創(chuàng)立時間比較長、將來有良好的運營市場前景，公司估值標(biāo)準(zhǔn)日直到估值報告出示日，并沒有準(zhǔn)確數(shù)據(jù)表明標(biāo)的公司不久的將來某一時間終止經(jīng)營。最終決定STORE+DELIVER+LOGISTICSPTELTD盈利期是永久，預(yù)測分析期是2022年11月至2027年度。

（3）將來利潤的明確

①將來收益預(yù)測的盈利行為主體、口徑的明確

STORE+DELIVER+LOGISTICSPTELTD無長期股權(quán)投資，主營業(yè)務(wù)為物流倉儲配送。標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營活動有較強的競爭能力，考慮到收益預(yù)測的合理化，綜合性明確盈利規(guī)格為預(yù)測分析期公司自由現(xiàn)金流量。

②運營收入的預(yù)測

標(biāo)的公司歷史時間本年度營業(yè)收入組成如下所示：企業(yè)：新加坡元

2021年，馬來西亞化工(不包含精煉石油商品)占制造業(yè)產(chǎn)值的36%，做到525億新元，為2018年至今最大，價錢與需求已經(jīng)恢復(fù)到新冠疫情以前水準(zhǔn)。公司所在的位置恰好是馬來西亞化工公司匯聚的裕廊島。依據(jù)馬來西亞經(jīng)濟局(EDB)有關(guān)政策，將來本年度將進一步鞏固裕廊島能源供應(yīng)化工品生產(chǎn)中心影響力，提高亞洲地區(qū)化工品出入口市場占有率，相匹配新創(chuàng)建及改建化工品工廠項目支出超出10億美金。將來本年度馬來西亞化工品領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)迅猛發(fā)展，針對目前庫房，利用率及價格預(yù)估也將發(fā)生持續(xù)不斷的增漲。

根據(jù)JTC歷史時間本年度馬來西亞倉庫占用量也能看出，庫房占用量逐一季度提升，詳細如下：

根據(jù)對JTC歷史時間本年度倉庫租賃物價指數(shù)開展核查，也能看出倉庫價格在逐年遞增，詳細如下：

通過上述程序流程，公司位于馬來西亞化工公司匯聚的裕廊島，并且具有化工品存放批準(zhǔn)，預(yù)估倉儲貨架利用率及價格不久的將來本年度會維持小幅度升高。

③主營業(yè)務(wù)成本預(yù)測

標(biāo)的公司歷史時間本年度成本費清單如下所示：企業(yè)：新加坡元

運輸費：系運送倉儲物流物件產(chǎn)生費用，依照2022及2021均值占工資占比預(yù)測分析。

油錢：系運送所發(fā)生的油錢，2022及2023年度依照標(biāo)準(zhǔn)日水準(zhǔn)預(yù)測分析，將來本年度考慮到石油價格一定下降，依照2021及2020年度水準(zhǔn)預(yù)測分析。

維護費用、保險費用、工資薪金：將來本年度依照一定比例提高預(yù)測分析。

所有權(quán)資產(chǎn)折舊：此次公司估值立即預(yù)測分析土地資源及電動叉車有關(guān)的租金，不會再預(yù)測分析所有權(quán)資產(chǎn)折舊及租賃負債貸款利息。

折舊費：依照目前總資產(chǎn)精準(zhǔn)預(yù)測。

別的：與主營業(yè)務(wù)收入中別的抵扣，將來不會再預(yù)測分析。

④應(yīng)交稅費預(yù)測

主要系房地產(chǎn)稅，參照2021年度額度預(yù)測分析。

⑤成本費用預(yù)測

營業(yè)費用主要是由廣告費用、招待費構(gòu)成。

期間費用主要是由工資薪金、維護保養(yǎng)、招待費、差旅費報銷等和公司運營有關(guān)的費用組成。

銷售費用為服務(wù)費及利息費用等。

對其標(biāo)的公司成本費用各類相關(guān)因素展開了深入分析和采訪的前提下，融合歷史時間期相關(guān)費用占工資占比、工資增長和固定資產(chǎn)折舊費使用的轉(zhuǎn)變等狀況，開展成本費用預(yù)測。

⑥純利潤預(yù)測

通過上述計算，標(biāo)的公司純利潤預(yù)測分析狀況見下表：

企業(yè)：萬新加坡元

⑦貼現(xiàn)率的明確

在估計標(biāo)的公司預(yù)測分析期公司自由現(xiàn)金流量前提下，測算與其說規(guī)格相一致的加權(quán)平均資本成本（WACC），主要計算方法如下所示：

在其中：WACC——加權(quán)平均資本成本；

KD——還息債務(wù)資本成本；

KE——權(quán)益資本成本；

D——還息負債使用價值；

E——權(quán)益價值；

V=D+E；

T——標(biāo)的公司實施的所得稅率。

加權(quán)平均資本成本計算必須明確如下所示指標(biāo)值：權(quán)益資本成本、還息債務(wù)資本成本和付息負債與權(quán)益價值占比。

a.無風(fēng)險收益率（RF）的明確

國債利率一般被稱之為零風(fēng)險的，因擁有該債權(quán)到期不可以兌現(xiàn)風(fēng)險不大。此次參照馬來西亞10年限國債券3.42%定為無風(fēng)險收益率。

b.銷售市場無風(fēng)險利率計算

銷售市場無風(fēng)險利率（EquityRiskPremiums,ERP）是預(yù)估銷售市場證劵組合收益率與無風(fēng)險利潤間的差值。在完善金融市場，因為有較長久的歷史時間統(tǒng)計信息，銷售市場整體的銷售市場無風(fēng)險利率能直接通過對比歷史記錄獲得，因而世界各國新興經(jīng)濟體的無風(fēng)險利率一般也可采用成熟市場的無風(fēng)險利率作出調(diào)整后確定。

此次公司估值中使用美國紐約大學(xué)知名經(jīng)濟學(xué)專家教授、公司估值權(quán)威專家AswathDamodaran的辦法，以在完善股市無風(fēng)險利率的基礎(chǔ)上信用違約風(fēng)險性利差調(diào)節(jié)獲得銷售市場無風(fēng)險利率。通過上述程序流程明確銷售市場無風(fēng)險利率指標(biāo)為5.94%。

c.β計算

β體現(xiàn)一種個股和市場同方向變化幅度，β指標(biāo)計算實體模型為市場模型：

Ri=α+βRm+ε

在這個市場分析中，以市場收益率對股市收益率做重歸求取β指標(biāo)，本表明中樣版β指標(biāo)選值來自CapitalIQ資訊平臺。

標(biāo)的公司β指標(biāo)的確認(rèn)以選定的樣品自iFind資訊平臺獲得考慮財務(wù)杠桿系數(shù)的β指標(biāo)為載體，測算標(biāo)的公司所在領(lǐng)域業(yè)務(wù)領(lǐng)域卻不考慮到財務(wù)杠桿系數(shù)的β指標(biāo)，依據(jù)標(biāo)的公司的營運資本測算其考慮到財務(wù)杠桿系數(shù)的β指標(biāo)。

考慮到財務(wù)杠桿系數(shù)的β指標(biāo)與沒考財務(wù)杠桿系數(shù)的β指標(biāo)換算公式如下所示：

βU=βL/[1+(1-T)×D/E]

式中：

βL：考慮到財務(wù)杠桿系數(shù)的Beta；

βU：不顧及財務(wù)杠桿系數(shù)的Beta；

T：所得稅稅率；

通過以上測算，標(biāo)的公司綜合性不顧及財務(wù)杠桿系數(shù)的β指標(biāo)為0.5047，以領(lǐng)域營運資本做為預(yù)測分析期營運資本，最終決定公司β指標(biāo)為0.6756。

d.公司特有風(fēng)險的變化

因為選擇樣版上市企業(yè)與標(biāo)的公司市場環(huán)境不一樣，并考慮標(biāo)的公司本身運營風(fēng)險，考慮到公司特有風(fēng)險調(diào)整至2%。

e.股權(quán)資本成本計算

通過上述測算，根據(jù)KE=RF+β（RM-RF）+α，測算標(biāo)的公司股權(quán)資本成本為9.43%。

B.還息債務(wù)資本成本

依據(jù)被馬來西亞銀行貸款利率，明確還息債務(wù)資本成本為5.30%。

C.加權(quán)平均資本成本的明確

，測算2022年11-12月至2027年度加權(quán)平均資本成本為7.97%。

總的來說，此次交易中心涉標(biāo)底分析報告評估主要參數(shù)合我國相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，合乎評估準(zhǔn)則及行業(yè)慣例的需求，合乎評估對象的具體情況，具備合理化。

2、標(biāo)的公司運營業(yè)績預(yù)測以及提高狀況的合理化及可實現(xiàn)性

（1）標(biāo)的公司將來盈利期經(jīng)營情況見下表：

企業(yè)：萬新加坡元

（2）標(biāo)的公司本身收益預(yù)測合理性分析

STORE+DELIVER+LOGISTICSPTELTD是一家坐落于馬來西亞致力于化工品倉儲物流及增值服務(wù)的服務(wù)提供商。

標(biāo)的公司坐落于馬來西亞裕廊島。新加坡是諸多化工廠的投入終點和貿(mào)易核心。剛果盆地是馬來西亞能源供應(yīng)化工品生產(chǎn)中心影響力，集齊了世界領(lǐng)先的能源供應(yīng)化工公司，產(chǎn)業(yè)鏈涉及到煉油廠、化工廠、特種化學(xué)品、液態(tài)倉儲物流等。較好的地區(qū)優(yōu)勢使之得到客戶的青睞。

其庫房設(shè)備于2003年完工，經(jīng)臺灣教育組織（如NEA）驗證，可解決?；?，高管在化工品倉儲行業(yè)擁有豐富的管理心得，所以具備核心競爭力。

馬來西亞經(jīng)濟局表示會不斷提升其亞洲地區(qū)化工品出入口市場占有率，將來本年度將擁有更多擴建工程及新建工程，對化工品倉儲物流的需要也隨之增加。伴隨著需求的增長，馬來西亞工業(yè)生產(chǎn)倉儲物流租金價格不斷攀升，2021及2022年三季度同比增加2.6%、5.6%。

總的來說，在整個要求不斷攀升的情形下，標(biāo)的公司具備地區(qū)優(yōu)勢、化工品倉儲物流批準(zhǔn)，有著豐富的管理心得，將來本年度收入和盈利長期保持提高具備合理化。

3、評定市場定價公允性

（1）本次交易市場定價股票市盈率

本次交易市場定價股票市盈率依據(jù)維澤森（北京市）國際性資產(chǎn)報告評估有限責(zé)任公司開具的標(biāo)的公司《估值報告》，標(biāo)的公司在標(biāo)準(zhǔn)日2022年10月31日100%股份的評估價值為2,200.00萬新加坡元。經(jīng)雙方商議，100%買賣做價為2,200.00萬新加坡元。依據(jù)天職國際會計事務(wù)所開具的標(biāo)的公司《審計報告》以及企業(yè)所提供的財務(wù)會計報表，擬購入標(biāo)的公司有關(guān)市盈率計算如下所示：

注：2021年純利潤節(jié)選自于天職國際會計事務(wù)所開具的標(biāo)的公司《審計報告》，2022年純利潤節(jié)選自于公司所提供的財務(wù)會計報表。

（2）標(biāo)的公司及同業(yè)競爭企業(yè)估值狀況

經(jīng)查看公開數(shù)據(jù)，中國倉儲物流行業(yè)上市企業(yè)股票市盈率如下所示：

注：信息來源iFinD；以上相比上市公司股票市盈率采用2022年12月31日TTM數(shù)據(jù)信息。

本次交易中STORE+DELIVER+LOGISTICSPTELTD市場估值股票市盈率小于領(lǐng)域上市公司均值及中位值，本次交易公司估值比較有效。

（3）同業(yè)競爭相比買賣實例市場估值狀況

此次選擇近三年同業(yè)競爭股份成交價數(shù)據(jù)分析，詳細如下：

企業(yè)：萬余元

注：數(shù)據(jù)信息依據(jù)公布記錄查詢梳理。

本次交易中STORE+DELIVER+LOGISTICSPTELTD的市凈率小于領(lǐng)域相比買賣實例均值及中位值，本次交易公司估值具備合理化。

五、合同協(xié)議或協(xié)議書主要內(nèi)容及履行合同分配

（一）合同主體

本次交易的買家為MILKYWAYINTERNATIONALCHEMICALSUPPLYCHAINPTE.LTD（公司注冊號202126563H），是依據(jù)新加坡法律登記注冊的私人有限責(zé)任公司，申請注冊服務(wù)處坐落于10AnsonRoad,#03-58InternationalPlaza,Singapore079903。

本次交易的轉(zhuǎn)讓方為標(biāo)的公司的目前23名法人股東。

（二）標(biāo)底股份（成交價）

標(biāo)的公司為STORE+DELIVER+LOGISTICSPTELTD(公司注冊號:199705471H)是一家依據(jù)新加坡法律創(chuàng)立和存續(xù)期的私人有限公司，其申請注冊服務(wù)處坐落于7GulDriveSingapore62950。截止到本協(xié)議簽署之日，我們公司已發(fā)售并繳足總股本九百九十三萬六千新加坡元（9,936,000新元），包含六千三百三十六萬（63,360,000）股優(yōu)先股。該公司從事與危險物品、化工品有關(guān)的倉儲物流、倉儲物流、物流運輸貨運業(yè)務(wù)。

（三）付款時限

本次交易分三筆賬款各自付款：

第一期賬款，在股權(quán)投資協(xié)議簽署日付款，付款金額為220萬新加坡元。

第二期賬款，在交收日付款，付款賬款為1540萬新加坡元，減掉承擔(dān)50%合同印花稅2.2萬新加坡元，即1537.8萬新加坡元。

第三期賬款，在交收日的一年后天性后付款，付款賬款為440萬新加坡元再加上移動支付無債務(wù)基本及營運資本變化的調(diào)節(jié)及資產(chǎn)總額補充調(diào)節(jié)（如有）。

（四）交貨或過戶時間分配

交收日擬定于2023年3月31日。

（五）緩沖期分配

因已參照交收日的移動支付無債務(wù)及營運資金變化額度調(diào)節(jié)支付對價，故此次回收無特殊緩沖期分配。

（六）合同的生效標(biāo)準(zhǔn)、生效時間

1、截止到協(xié)議簽署日及交收日，多方未出現(xiàn)重要毀約事宜

2、轉(zhuǎn)讓方及標(biāo)的公司遵循股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下的全部責(zé)任及限定。

3、標(biāo)的公司已所的意思銀行貸款方溝通交流此次股份轉(zhuǎn)讓事宜，并獲取另一方允許或不反對的聲明。

4、轉(zhuǎn)讓方已就此次股份轉(zhuǎn)讓事宜得到全部內(nèi)部結(jié)構(gòu)決定。

5、交易雙方各類另一方交貨有關(guān)此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項股東會決議

6、賣家和買家得到相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的全部允許和準(zhǔn)許，以便本協(xié)議項下擬開展買賣交易起效（包含很有可能必須的免除，不然依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)將產(chǎn)生毀約）；

7、買家承擔(dān)公司擔(dān)保以承攬標(biāo)的公司已有的由LeeAhTeng和LeeHaiFookMichael擔(dān)保借款

8、在交收日前不可發(fā)生任何事情、轉(zhuǎn)變、狀況、影響/或其他事宜，造成降低超出十萬新加坡元(S$100,000)企業(yè)在交收日的資產(chǎn)總額（即企業(yè)的資產(chǎn)總額減掉其債務(wù)）超過公司或者賣家嚴(yán)格控制范疇事件，但包含但是不限于馬來西亞海外政府部門政府開展的朝鮮制裁，自然災(zāi)害、COVID-19或所有其他疫情以外

9、在交收日，企業(yè)的資產(chǎn)總額不能低于一千一百萬新加坡元，若資產(chǎn)總額未達標(biāo)，則交易對價應(yīng)進行調(diào)節(jié)。

10、本次交易未得到一切法律、行政部門或監(jiān)管部門或政府出臺的一切相關(guān)法律法規(guī)、指令、標(biāo)準(zhǔn)、命令或規(guī)章制度嚴(yán)禁或者以多種方式的不良影響。

本次交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽署日為2023年4月3日。

（七）停止條文

本協(xié)議設(shè)置停止日，即交收日后一個月。

在沒有任何任何一方毀約前提下，產(chǎn)生造成合同生效標(biāo)準(zhǔn)不能滿足的事宜，在停止日前，多方都有支配權(quán)明確提出本協(xié)議的停止。在這里場景下，賣家需在明確提出停止的7個工作日日內(nèi)向型買家退回買方位賣家收取的所有訂金，不計入貸款利息，自此任何一方均不得就花費、損失賠償、賠償或各個方面向另一方明確提出理賠。

（八）合同違約責(zé)任

如果在交收日前，一方因特殊毀約事宜，造成此協(xié)議書被中止的，

1、當(dāng)違約方為賣家時，賣家應(yīng)按照協(xié)定的占比賠付買家因停止本協(xié)議而出現(xiàn)或與此相關(guān)的相關(guān)費用和危害，包含但是不限于僅限法律法規(guī)花費（以賠付為載體明確），并把220萬新加坡元的定金退還給買家，并按照訂金的百分之八(8%)的年化利率向買家付利息。

2、當(dāng)違約方為買家時，賣家能夠收走買家收取的220萬新加坡元訂金。

六、涉及到回收、售賣資產(chǎn)別的分配

（一）本次交易不屬于標(biāo)底管理層變化、人員安置、土地租賃等狀況。

（二）此次交易完成后不容易因而形成新的關(guān)聯(lián)方交易，不容易因而與關(guān)聯(lián)人造成同行業(yè)競爭。

（三）本次交易不會造成與大股東和關(guān)系人們在工作人員、財產(chǎn)、金錢上分開的難題。

（四）本次交易的資金來源為企業(yè)自籌經(jīng)費。

七、本次交易對企業(yè)的危害及存有的風(fēng)險性

（一）本次交易目地及對企業(yè)的危害

公司本次回收SDL100%股份，是根據(jù)對標(biāo)的公司展開分析與評估所作出的管理決策。根據(jù)標(biāo)的公司的劃入，企業(yè)可以新增加亞太地區(qū)危險品倉儲水平，擴展國外倉配一體化業(yè)務(wù)線，延展亞洲地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進一步加強供應(yīng)鏈管理一站式服務(wù)水平，為建設(shè)全世界“非?；S亞馬遜平臺”知名品牌進一步打下基礎(chǔ)。

（二）存有的風(fēng)險性

1、標(biāo)的公司在標(biāo)準(zhǔn)日2022年10月31日，SDL列入評定范圍之內(nèi)其他綜合收益賬面值為172.94萬新加坡元，在長期運營情況下，SDL公司股東所有權(quán)益價值為2,200.00萬新加坡元，增值率為2,027.06萬余元，投入產(chǎn)出率為1,172.09%。請股民留意升值相對較高的風(fēng)險性。

2、標(biāo)的公司可能會在運營期碰到市場拓展和經(jīng)營管理風(fēng)險，及其資源優(yōu)化配置沒有達到預(yù)期目標(biāo)風(fēng)險，請投資人注意投資風(fēng)險。

3、商譽減值風(fēng)險：此次回收很有可能產(chǎn)生一定金額的信譽，如產(chǎn)生信譽，當(dāng)未來經(jīng)濟狀況或標(biāo)的公司本身業(yè)務(wù)發(fā)展或其他原因其將來的經(jīng)營效益沒有達到預(yù)估，則公司存在商譽減值風(fēng)險，進而可能對企業(yè)將來的損益類造成不利影響。

4、本次交易將對企業(yè)的生產(chǎn)運營和經(jīng)營情況造成一定影響，因而，企業(yè)股票價格有可能出現(xiàn)起伏，進而為投資者帶來一定的風(fēng)險性。

此次資產(chǎn)收購地完成將利用財務(wù)盡職調(diào)查、財務(wù)審計和鑒定的情況及董事會的準(zhǔn)許，買賣具備可變性，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司股東會

2023年4月4日