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中國東方證券股份有限公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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證券代碼：600958證券簡稱：東方證券公示序號：2023-013
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年5月10日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年5月10日14點00分
舉辦地址：上海中山南路119號15樓會議廳
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年5月10日
至2023年5月10日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開征集公司股東選舉權
不屬于
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案已分別經企業2023年3月30日舉行的第五屆股東會第二十三次會議、第五屆職工監事第十三次會議審議根據。實際詳細公司在2023年3月31日發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網址（http://www.sse.com.cn），以及企業于2023年3月30日發布在香港交易所網址（http://www.hkexnews.hk）里的有關公示。此次股東會會議材料將再行刊登于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）及其香港交易所網址（http://www.hkexnews.hk）及企業官網（http://www.dfzq.com.cn）。
2、特別決議提案：提案12
3、對中小股東獨立記票的議案：提案5、7、8.00（即8.01、8.02）、9、10、11
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案8.01
應回避表決的相關性股東名稱：申能（集團公司）有限責任公司
5、涉及到優先股參加決議的議案：不屬于
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
H股公司股東出席會議事宜請參閱我們公司在香港交易所網址（http://www.hkexnews.hk）及企業官網（http://www.dfzq.com.cn）向H股公司股東再行發出來的公司股東周年大會通知及其它有關文件。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員
五、大會備案方式
（一）內資股公司股東（A股公司股東）
1、同時符合參加目標要求的內資股公司股東，企業法人列席會議的，須持法人代表證明材料、法人代表營業執照副本復印件（蓋公章）、自己有效身份證、個股賬戶登記信息；授權委托人列席會議的，委托代理人須持書面形式法人授權書（詳見附件）、法人代表營業執照副本復印件（蓋公章）、自己有效身份證、個股賬戶登記信息。同時符合要求的內資股法人股東列席會議的，須持自己有效身份證、個股賬戶等股權證明登記信息；授權委托人列席會議的，委托代理人須持書面形式法人授權書（詳見附件）、自己有效身份證、受托人個股賬戶等持倉證實登記信息。
2、以上備案原材料都應給予影印件一份，法人股東備案原材料影印件須公司股東自己簽名，公司股東備案原材料影印件須加蓋公司股東公司公章。
3、報請諸位出席會議公司股東，在公司股東備案原材料中列明聯系方式，便捷會務人員及時與公司股東建立聯系，防止公司股東備案原材料發生疏漏。傳真登記信息股東，請于出席會議時帶上公司股東備案資料正本，交到交流會學術部。
（二）境外上市外資股公司股東（H股公司股東）
詳情敬請參照我們公司于香港交易所網址（http://www.hkexnews.hk）及企業官網（http://www.dfzq.com.cn）向H股公司股東再行發出來的公司股東周年大會通知及其它有關文件。
（三）入場備案時長：擬參加現場會議股東或公司股東委托的委托代理人請帶上備案文檔原件或合理團本于2023年5月10日13:15-13:45至此次股東會會議地點申請辦理入場備案。
（四）選擇網絡投票股東，能通過上海交易所交易軟件參于股東會網絡投票。
六、其他事宜
（一）這次股東會現場會議開會時間大半天，參會公司股東或委托代理人交通出行、住宿費自立。
（二）企業聯絡部門和聯系電話：
通訊地址：上海中山南路119號11樓（郵編：200010）
中國東方證券股份有限公司董事會辦公室
聯系方式：+862163326373
傳真號碼：+862163326010
特此公告。
中國東方證券股份有限公司股東會
2023年4月3日
配件：中國東方證券股份有限公司2022年年度股東大會法人授權書
配件：
中國東方證券股份有限公司
2022年年度股東大會法人授權書
中國東方證券股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月10日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
填寫說明：
1、請使用正楷填好你的全稱（需與股份公司章程中所載的同樣）；
2、凡有權利參加股東會及在會上網絡投票的A股公司股東，都可授權代理人；
3、請填寫股票數，如未填，則本法人授權書將被稱作與以您為名注冊登記的全部股權相關；
4、請填寫委托代理人名字，如未填，則交流會現任主席將擔任你的意味著。公司股東可授權委托一名或多位委托代理人參加及網絡投票，委任超出一位代理人公司股東，其委托代理人僅以投票方式履行投票權；
5、本法人授權書需要由在冊的A股公司股東以及書面形式宣布授權受權人簽定。如持股人為法人代表，則法人授權書須再行蓋公章并經過該法人代表之法定代表人（或獲正規受權人員）親筆寫簽定；
6、本法人授權書的貼報、影印件或以上文件格式自做均合理；
7、本法人授權書填妥后應當此次股東會舉辦24小時前以專職人員、郵遞或發傳真方法送到我們公司（上海中山南路119號11樓董事會辦公室，郵政編碼：200010）；聯系方式：（8621）63326373；發傳真：（8621）63326010。郵寄送達的，以郵戳日期是送到時間。
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