證券代碼：600570證券簡稱：恒生電子編號：2023-014

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●是否需要提交股東大會審議：否。

　　●日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易為公司日常經營性關聯交易，以公司正常經營業務為基礎，以市場價格為定價依據，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及公司股東利益的情形，公司不會因該關聯交易對關聯人產生依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　恒生電子股份有限公司（以下簡稱“恒生電子”或“公司”）于2023年3月30日召開第八屆董事會第七次會議，審議通過了《關于公司預計2023年度日常經營性關聯交易的議案》，同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事彭政綱、韓歆毅、紀綱、朱超、余濱回避了表決。

　　公司已事先將相關資料提交給公司審計委員會及獨立董事。公司審計委員會出具了書面審核意見：

　　本次日常關聯交易符合公司業務發展戰略。關聯交易決策程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定。關聯交易的定價采納市場公允價格，符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情況，不影響公司的獨立性，公司不會因該關聯交易對關聯人產生依賴。

　　公司獨立董事已事先認可上述議案，并出具了獨立意見：

　　我們認為本次關聯交易屬于公司日常經營性關聯交易，符合公司的業務發展戰略和經營現狀。此項關聯交易決策程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，相關關聯董事已回避表決。關聯交易的定價采納市場公允價格，符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情況，不影響公司的獨立性，公司不會因該關聯交易對關聯人產生依賴。

　　（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

　　公司及其控股子公司（以下簡稱“恒生方”）上年度（2022年1-12月）發生的日常經營性關聯交易實際執行與預計情況如下：

　　備注：與同一關聯人進行同類交易前次預計金額與實際發生金額差異達到300萬元人民幣以上，且占上市公司最近一期經審計資產絕對值0.5%以上的，為差異較大，下同。

　　注1：預計外實際發生的日常關聯交易分別為：

　　（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

　　根據2022年執行情況，恒生方對2023年1-12月可能發生的日常經營性關聯交易進行了預計，預計合計發生金額為17,900萬元人民幣。具體情況如下：

　　公司2023年度預計與關聯人發生的日常經營性關聯交易金額合計不超過人民幣17,900萬元，根據公司《章程》的規定，該交易金額未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，無需提交公司股東大會審議。

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　1、支付寶（中國）網絡技術有限公司

　　法定代表人：倪行軍

　　地址：中國（上海）自由貿易試驗區南泉北路447號15層

　　統一社會信用代碼：91310115768225450T

　　公司介紹：支付寶（中國）網絡技術有限公司成立于2004年12月8日，注冊資本為人民幣15億元。

　　關聯關系：支付寶（中國）網絡技術有限公司是螞蟻科技集團股份有限公司（以下簡稱“螞蟻集團”）的全資子公司，螞蟻集團間接持有恒生電子20.72%股權，因此構成恒生電子的關聯法人。

　　2、天弘基金管理有限公司

　　法定代表人：韓歆毅

　　地址：天津自貿試驗區（中心商務區）新華路3678號寶風大廈23層

　　統一社會信用代碼：91120116767620408K

　　公司介紹：天弘基金管理有限公司于2004年11月8日在天津市注冊成立，注冊資本為51430萬元人民幣。

　　關聯關系：公司董事韓歆毅先生同時擔任天弘基金管理有限公司的董事長，因此構成恒生電子的關聯法人。

　　3、螞蟻財富（上海）金融信息服務有限公司

　　法定代表人：黃浩

　　地址：上海市黃浦區外馬路618號602室

　　統一社會信用代碼：91310101312321348C

　　公司介紹：螞蟻財富（上海）金融信息服務有限公司成立于2014年8月27日，注冊資本為人民幣1000萬。

　　關聯關系：螞蟻財富（上海）金融信息服務有限公司是螞蟻集團間接控制的全資子公司，螞蟻集團間接持有恒生電子20.72%股權，因此構成恒生電子的關聯法人。

　　4、眾安在線財產保險股份有限公司

　　法定代表人：歐亞平

　　地址：上海市黃浦區圓明園路169號協進大樓4-5樓統一社會信用代碼：91310000080013687R

　　公司介紹：眾安在線財產保險股份有限公司成立于2013年10月9日，注冊資本146981.29萬元人民幣。

　　關聯關系：公司董事紀綱先生同時擔任眾安在線財產保險股份有限公司的董事，因此構成公司的關聯法人。

　　5、浙江網商銀行股份有限公司

　　法定代表人：金曉龍

　　地址：浙江省杭州市西湖區古蕩街道西溪路556號阿里中心D幢9層、E幢3-8層

　　統一社會信用代碼：91330000343973322D

　　公司介紹：浙江網商銀行股份有限公司成立于2015年5月28日，注冊資本為人民幣657140萬。

　　關聯關系：公司董事韓歆毅先生同時擔任浙江網商銀行股份有限公司的董事，因此構成恒生電子的關聯法人。

　　6、螞蟻云創數字科技（北京）有限公司

　　法定代表人：倪行軍

　　地址：北京市海淀區高梁橋斜街42號院1號樓7層1-729

　　統一社會信用代碼：91110108327302801F

　　公司介紹：螞蟻云創數字科技（北京）有限公司于2015年1月15日在北京成立，目前注冊資本為3000萬元人民幣。

　　關聯關系：螞蟻云創數字科技（北京）有限公司為螞蟻集團的全資子公司，螞蟻集團間接持有恒生電子20.72%股權，因此構成公司的關聯法人。

　　7、天津金融資產交易所有限責任公司

　　法定代表人：李小軍

　　地址：天津自貿試驗區（中心商務區）于家堡融和路681號寶策大廈31層

　　統一社會信用代碼：91120116556502997K

　　公司介紹：天津金融資產交易所有限責任公司注冊登記成立于2010年5月21日，注冊資金為人民幣15374.607451萬元。

　　關聯關系：報告期內，公司董事韓歆毅先生曾擔任天津金融資產交易所有限責任公司的董事，因此構成公司的關聯法人。

　　8、阿里云計算有限公司

　　法定代表人：張建鋒

　　地址：浙江省杭州市西湖區三墩鎮燈彩街1008號云谷園區1-2-A06室

　　統一社會信用代碼：91330106673959654P

　　公司介紹：阿里云計算有限公司成立于2008年4月8日，注冊資本為人民幣100000萬元。

　　關聯關系：阿里云計算有限公司系對間接持股公司的第一大股東有重大影響的主體控制的公司，根據實質重于形式原則認定為公司的關聯法人。

　　9、杭州螞蟻上數信息技術有限公司

　　法定代表人：王志榮

　　地址：浙江省杭州市西湖區西溪路556號8層B段801-9

　　統一社會信用代碼：91330106MA27YJU482

　　公司介紹：杭州螞蟻上數信息技術有限公司成立于2016年8月30日，注冊資本為人民幣5000萬元。

　　關聯關系：杭州螞蟻上數信息技術有限公司為螞蟻集團間接控制的全資子公司，螞蟻集團間接持有恒生電子20.72%股權，因此構成公司的關聯法人。

　　10、螞蟻樂買寶(上海)信息技術有限公司

　　法定代表人：吳斌

　　地址：上海市黃浦區外馬路618號606室

　　統一社會信用代碼：91310101MA1FP3YR4P

　　公司介紹：螞蟻樂買寶(上海)信息技術有限公司成立于2016年8月23日，注冊資本為1000萬元人民幣。

　　關聯關系：螞蟻樂買寶(上海)信息技術有限公司為螞蟻集團間接控制的全資子公司，螞蟻集團間接持有恒生電子20.72%股權，因此構成公司的關聯法人。

　　11、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

　　法定代表人：王珺

　　地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

　　統一社會信用代碼：91330110665209589Y

　　公司介紹：螞蟻（杭州）基金銷售有限公司成立于2007年8月6日，注冊資本為人民幣15562萬元。

　　關聯關系：公司董事朱超先生、監事長蔣建圣先生同時擔任螞蟻（杭州）基金銷售有限公司的董事，因此構成公司的關聯法人。

　　12、螞蟻蓉信（成都）網絡科技有限公司

　　法定代表人：吳敏芝

　　地址：中國（四川）自由貿易試驗區成都市高新區益州大道中段1999號15棟204室

　　統一社會信用代碼：91510100MA6C6XYLXE

　　公司介紹：螞蟻蓉信（成都）網絡科技有限公司成立于2017年11月24日，注冊資本為人民幣5000萬元。

　　關聯關系：螞蟻蓉信（成都）網絡科技有限公司為螞蟻集團間接控制的全資子公司，螞蟻集團間接持有恒生電子20.72%股權，因此構成公司的關聯法人。

　　13、國金道富投資服務有限公司

　　法定代表人：石鴻昕

　　地址：上海市虹口區廣紀路738號1幢326室

　　統一社會信用代碼：913101093986060017

　　公司介紹：國金道富投資服務有限公司于2014年7月3日成立，目前注冊資本為11000萬元人民幣。

　　關聯關系：恒生電子高級管理人員倪守奇先生同時擔任國金道富投資服務有限公司的董事，因此構成公司的關聯法人。

　　14、上海益同投科技有限公司

　　法定代表人：來君

　　地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號C樓統一社會信用代碼：91310000MA7CNXA0XP

　　公司介紹：上海益同投科技有限公司成立于2021年11月8日，注冊資本5000萬元人民幣。

　　關聯關系：恒生電子高級管理人員張國強先生同時擔任上海益同投科技有限公司的董事，因此構成公司的關聯法人。

　　15、螞蟻區塊鏈科技（上海）有限公司

　　法定代表人：林逸飛

　　地址：上海市黃浦區外馬路618號8層803室

　　統一社會信用代碼：91310101MA1FPCXA3G

　　公司介紹：螞蟻區塊鏈科技（上海）有限公司成立于2018年12月6日，注冊資本10000萬元人民幣。

　　關聯關系：螞蟻區塊鏈科技（上海）有限公司為螞蟻集團間接控制的全資子公司，螞蟻集團間接持有恒生電子20.72%股權，因此構成公司的關聯法人。

　　16、淘寶（中國）軟件有限公司

　　法定代表人：張勇

　　地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層554室

　　統一社會信用代碼：913301007682254698

　　公司介紹：淘寶（中國）軟件有限公司成立于2004年12月7日，注冊資本為69,056.17萬美元。

　　關聯關系：淘寶（中國）軟件有限公司系對間接持股公司的第一大股東有重大影響的主體控制的公司，根據實質重于形式原則認定為公司的關聯法人。

　　17、浙江三潭科技股份有限公司

　　法定代表人：趙良

　　地址：浙江省杭州市西湖區古蕩街道西溪新座5幢801室

　　統一社會信用代碼：9133000032783551XW

　　公司介紹：浙江三潭科技股份有限公司成立于2014年12月24日，注冊資本為人民幣6592.9259萬元。

　　關聯關系：恒生電子董事彭政綱先生、高級管理人員官曉嵐先生同時擔任浙江三潭科技股份有限公司的董事，因此構成恒生電子的關聯法人。

　　18、江西省聯交運登記結算中心有限公司

　　法定代表人：劉祖國

　　地址：江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1326號江報傳媒大廈十一層A區1105、1106、1107室

　　統一社會信用代碼：91360125MA35FPHL7L

　　公司介紹：江西省聯交運登記結算中心有限公司成立于2015年12月3日，注冊資本為人民幣1000萬。

　　關聯關系：恒生電子高級管理人員官曉嵐先生同時擔任江西省聯交運登記結算中心有限公司的董事，因此構成恒生電子的關聯法人。

　　19、AlibabaCloud(Singapore)PrivateLimited（新加坡阿里云）

　　地址：8ShentonWay,#45-01AXATower,Singapore068811

　　單位注冊號碼：201626368G

　　公司介紹：AlibabaCloud(Singapore)PrivateLimited（新加坡阿里云）成立于2016年9月27日，注冊資本為125655萬新加坡元。

　　關聯關系：AlibabaCloud(Singapore)PrivateLimited（新加坡阿里云）系對間接持股公司的第一大股東有重大影響的主體控制的公司，根據實質重于形式原則認定為公司的關聯法人。

　　20、杭州天谷信息科技有限公司

　　法定代表人：金宏洲

　　地址：浙江省杭州市西湖區西斗門路3號天堂軟件園D幢19層

　　統一社會信用代碼：913301087458306077

　　公司介紹：成立于2002年12月18日。注冊資本為6788.8573萬元人民幣

　　關聯關系：公司董事紀綱先生同時擔任杭州天谷信息科技有限公司董事，故構成恒生電子關聯法人。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　　1、交易內容：恒生方向關聯人采購和銷售軟件服務、平臺服務等。

　　2、定價依據：與市場獨立第三方的報價原則一致。

　　3、付款方式：一般為月結方式。

　　4、驗收方式：達到市場同等服務商向獨立第三方提供服務的水準。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　恒生方的業務主要是為金融客戶以及各類投資者提供各項IT產品與服務，以及提供金融資訊，恒生方在開展業務過程中，需要采購相應的產品、服務。上述關聯方在開展業務過程中需要采購IT產品與服務，雙方因此構成日常經營性關聯交易。

　　上述關聯交易由各方依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規協商一致簽署，在產品與服務定價方面采納市場公允定價，堅持“公正、公開、公平”的原則，不存在損害公司股東利益的情況。

　　上述關聯交易各方均具有資金與產品、技術實力來履行合同，不存在履約能力問題。上述關聯交易的順利執行，將會幫助公司業務得到發展。

　　特此公告。

　　恒生電子股份有限公司

　　2023年4月1日

　　證券代碼：600570證券簡稱：恒生電子編號：2023-008

　　恒生電子股份有限公司

　　第八屆董事會第七次會議

　　暨2022年年度會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　恒生電子股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會第七次會議暨2022年年度會議于2023年3月30日以現場結合通訊表決的方式召開，應參與表決董事11名，實際參與表決董事11名。董事長劉曙峰先生主持了本次會議。本次會議通知于2023年3月20日以郵件方式發出。根據《公司法》和公司《章程》有關規定，會議合法有效。

　　一、審議通過《公司2022年度報告全文及摘要》，同意11票，反對0票，棄權0票，并遞交公司股東大會審議。該報告詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　二、審議通過《公司2022年度總裁工作報告》，同意11票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《公司2022年度董事會工作報告》，同意11票，反對0票，棄權0票，并遞交公司股東大會審議。

　　四、審議通過《公司2022年度財務決算報告》，同意11票，反對0票，棄權0票，并遞交公司股東大會審議。

　　五、審議通過《公司2022年度審計委員會工作報告》，同意11票，反對0票，棄權0票。該報告詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　六、審議通過《公司2022年度薪酬與考核委員會工作報告》，同意11票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過《公司2022年度戰略投資委員會工作報告》，同意11票，反對0票，棄權0票。

　　八、審議通過《公司2022年度提名委員會工作報告》，同意11票，反對0票，棄權0票。

　　九、審議通過《公司2022年度內部控制自我評價報告》，同意11票，反對0票，棄權0票，并遞交公司股東大會審議。本議案已經獲得全體獨立董事事前認可。獨立董事就此已發表同意的獨立意見。該報告詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　十、審議通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）及其報酬的議案》，同意11票，反對0票，棄權0票，并遞交公司股東大會審議。本議案已經獲得全體獨立董事事前認可。獨立董事就此已發表同意的獨立意見。詳見公司于上海證券交易所網站www.sse.com.cn發布的2023-010號公告。

　　十一、審議通過《公司2022年度利潤分配預案》，同意11票，反對0票，棄權0票，并遞交公司股東大會審議。公司2022年度共實現凈利潤（母公司利潤報表口徑）1,030,126,214.29元人民幣。公司擬在提取法定公積金后，以公司目前總股本1,900,006,442股扣除公司回購專用賬戶中的股份1,324,597股后的股本1,898,681,845股為基數，向全體股東按每10股派現金1.30元(含稅)，派現總計246,828,639.85元。本議案已經獲得全體獨立董事事前認可。獨立董事就此已發表同意的獨立意見。詳見公司于上海證券交易所網站www.sse.com.cn發布的2023-011號公告。

　　十二、審議通過《公司2022年度ESG&社會責任報告》，同意11票，反對0票，棄權0票。該報告詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　十三、審議通過《關于公司證券投資及委托理財總體規劃的議案》，同意11票，反對0票，棄權0票，并遞交公司股東大會審議。本議案已經獲得全體獨立董事事前認可。獨立董事就此已發表同意的獨立意見。詳見公司于上海證券交易所網站www.sse.com.cn發布的2023-012號公告。

　　十四、審議通過《關于公司申請2023年度綜合授信額度的議案》，同意11票，反對0票，棄權0票。本議案已經獲得全體獨立董事事前認可。獨立董事就此已發表同意的獨立意見。詳見公司于上海證券交易所網站www.sse.com.cn發布的2023-013號公告。

　　十五、審議通過《關于公司預計2023年度日常經營性關聯交易的議案》，同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事彭政綱先生、韓歆毅先生、紀綱先生、朱超先生、余濱先生回避本議案。本議案已經獲得全體獨立董事事前認可。獨立董事就此已發表同意的獨立意見。詳見公司于上海證券交易所網站www.sse.com.cn發布的2023-014號公告。

　　十六、審議通過《關于投資設立全資子公司競拍土地并進行項目建設開發的議案》，同意11票，反對0票，棄權0票。詳見公司于上海證券交易所網站www.sse.com.cn發布的2023-015號公告。

　　十七、審議通過《關于修訂公司信息披露管理制度（2023版）的議案》，同意11票，反對0票，棄權0票。修訂后的制度詳見公司于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　十八、審議通過《關于修訂公司投資者關系管理工作制度（2023版）的議案》，同意11票，反對0票，棄權0票。修訂后的制度詳見公司于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　十九、審議通過《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》，同意11票，反對0票，棄權0票。詳見公司于上海證券交易所網站www.sse.com.cn發布的2023-017號公告。

　　特此公告。

　　恒生電子股份有限公司

　　2023年4月1日

　　證券代碼：600570證券簡稱：恒生電子編號：2023-011

　　恒生電子股份有限公司

　　關于2022年度利潤分配預案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●每股分配比例：每股派發現金紅利0.13元（含稅）。

　　●本次利潤分配涉及差異化分紅。本次現金分紅以實施權益分派股權登記日登記的可參與利潤分配的股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　●在實施權益分派的股權登記日前，若公司可參與利潤分配的股本發生變動，擬維持每股現金分紅比例不變，相應調整分配總額。

　　一、2022年利潤分配方案內容

　　經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，恒生電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）期末可供分配利潤（母公司口徑）為人民幣4,245,507,834.43元。2022年度公司實現凈利潤（母公司口徑）1,030,126,214.29元。經董事會決議，公司2022年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的可參與利潤分配的股本為基數進行現金分紅。本次利潤分配預案如下：

　　1.提取10%法定公積金103,012,621.43元。

　　2.截至2023年3月30日，公司總股本1,900,006,442股扣除公司回購專用賬戶中的股份1,324,597股后的股本1,898,681,845股為基數，向全體股東按每10股派現金1.30元(含稅)，派現總計246,828,639.85元（含稅）。

　　3.剩余可分配利潤部分結轉至下一年度。

　　公司通過回購專用賬戶所持有的本公司股份1,324,597股不參與本次利潤分配。

　　根據《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等規定，上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。公司2022年度用于股份回購的金額為97,796,922.69元，合并計算后，2022年度現金分紅總額為344,625,562.54元，占公司2022年度合并報表口徑的歸屬于上市公司股東凈利潤(1,091,088,379.58元)的比例為31.59%。

　　如在本利潤分配預案披露后至實施權益分派的股權登記日期間，因相關事項致使公司可參與利潤分配的股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

　　本次利潤分配預案經董事會審議通過后，尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準后實施。

　　二、公司履行的決策程序

　　1.董事會召開、審議及表決情況

　　公司于2023年3月30日召開第八屆董事會第七次會議審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》，同意11票，反對0票，棄權0票。該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　2.獨立董事意見

　　公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為公司制定的《公司2022年度利潤分配預案》符合公司的客觀情況，符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，該利潤分配預案在保證公司持續發展經營的前提下給予了全體股東合理的投資回報，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情況。我們同意《公司2022年度利潤分配預案》，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

　　3.監事會意見

　　公司第八屆監事會第七次會議審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》。監事會認為，《公司2022年度利潤分配預案》符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，該利潤分配預案在保證公司持續發展經營的前提下給予了全體股東合理的投資回報，有利于促進公司長期、健康發展。監事會同意公司2022年度利潤分配方案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、相關風險提示

　　本次利潤分配預案結合了公司行業情況、發展階段及未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常生產經營。

　　本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　恒生電子股份有限公司

　　2023年4月1日

　　證券代碼：600570證券簡稱：恒生電子編號：2023-013

　　恒生電子股份有限公司關于

　　公司申請2023年度綜合授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　恒生電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月30日召開了第八屆董事會第七次會議，審議通過了《關于公司申請2023年度綜合授信額度的議案》，同意公司2023年向各家銀行申請流動資金綜合授信額度合計不超過200,000萬元人民幣（其中3億為2022年延續授信），使用范圍包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、法人透支、國內非融資性保函、信用證等。具體情況如下：

　　公司與上述銀行之間不存在關聯關系。以上授信額度不等于公司的實際貸款金額，實際貸款金額應在授信額度內，并以公司與銀行實際發生的貸款金額為準，具體貸款金額將視公司的實際資金需求來合理確定。董事會同意授權董事長在授信額度內辦理相關手續，并簽署相關法律文件。

　　特此公告。

　　恒生電子股份有限公司

　　2023年4月1日

　　證券代碼：600570證券簡稱：恒生電子編號：2023-015

　　恒生電子股份有限公司

　　關于對外投資設立全資子公司

　　進行項目建設的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●投資項目名稱：恒生電子股份有限公司（以下簡稱“恒生電子”或公司）擬出資設立全資子公司以競拍土地并建設恒生電子江蘇總部項目（暫定名，以下簡稱“本項目”）。

　　●投資金額：公司擬出資不超過62,000萬元（人民幣，下同）設立全資子公司恒生電子江蘇科技發展有限公司（籌）（暫定名，以下簡稱“恒生江蘇”或“子公司”），并擬由其競拍土地。后續恒生江蘇擬通過銀行貸款等方式融資不超過30,000萬元用于本項目建設。

　　●相關風險提示：

　　1、截至本公告披露日，恒生江蘇尚未成立，尚需辦理相關注冊登記手續。恒生江蘇成立后，未來經營管理過程中可能面臨宏觀經濟及行業、市場競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場風險和經營風險。

　　2、本項目用地尚需通過競拍方式取得相應土地權屬，競拍結果存在不確定性。

　　3、本項目建設涉及立項、規劃、建設施工等相關報批手續，尚需獲得相關主管部門審批。如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，項目的實施可能存在延期、變更、中止或終止的風險。

　　4、本項目的資金來源為自有資金及項目融資，且項目投資建設規模較大，公司將統籌資金管理，合理確定支付方式、支付安排等，以確保項目順利實施。

　　5、本項目投資金額僅是公司在目前條件下結合自身狀況的計劃數和預估數，如未來公司業務或戰略規劃發生調整，該預估數存在調整的可能性。公司將根據事項進展情況及時發布公告，敬請投資者注意投資風險。

　　一、對外投資概述

　　1、結合公司長期戰略發展需要，公司擬在江蘇南京設立恒生電子江蘇總部。除承載現有業務線及事業部外，依托東部重要金融中心核心集聚區區位優勢，積極布局長三角區域，深化高能級城市群間的合作與服務，提升公司綜合戰略影響力。

　　公司擬出資不超過人民幣62,000萬元設立全資子公司恒生江蘇，并擬由恒生江蘇在江蘇省南京市通過競拍方式取得土地權屬。后續恒生江蘇擬通過銀行貸款等方式融資不超過30,000萬元用于本項目的建設。

　　2、本次對外投資事項已經公司第八屆董事會第七次會議審議通過，獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。根據《公司章程》的規定，本次對外投資事項在董事會的審批權限內，無需經公司股東大會審議。

　　3、本次對外投資事項不涉及關聯交易，不構成中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

　　二、擬設立子公司的基本情況

　　1、公司名稱：恒生電子江蘇科技發展有限公司（籌）

　　2、注冊資本：人民幣62,000萬元

　　3、出資比例：恒生電子股份有限公司100%持有股權

　　4、出資方式：現金出資

　　5、經營范圍：計算機軟件及嵌入式軟件的技術開發、咨詢服務、成果轉讓;計算機系統集成;自動化控制工程設計、施工、安裝，計算機及配件的銷售;電子設備，通訊設備，計算機硬件、外部設備，安防設備的研發、銷售;物業租售、管理，為孵化企業或項目提供管理、營銷策劃、科研信息、產業化配套服務、高新技術開發孵化。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　以上內容為暫定信息，具體以工商行政管理部門最終核準登記結果為準。

　　三、項目基本情況

　　1、項目名稱：恒生電子江蘇總部（暫定名）

　　2、項目建設地點：江蘇省南京市

　　3、實施主體：恒生電子江蘇科技發展有限公司（籌）

　　4、項目用地：位于江蘇省南京市，占地面積約43.28畝，將由恒生江蘇通過競拍方式取得相應土地權屬。

　　5、投資預算：公司擬出資不超過人民幣62,000萬元設立全資子公司恒生江蘇用以競拍土地，后續擬由恒生江蘇通過銀行貸款等方式融資不超過人民幣30,000萬元用于本項目建設。

　　6、資金來源：公司自有資金及項目融資（包括但不限于通過銀行貸款等方式）。

　　四、對外投資對公司的影響

　　本項目地處長三角核心城市的核心圈，與所屬區域產業匹配度高，地區周邊專業類高質量人才資源較多，整體趨勢看好，且有利于完善公司產業布局，鞏固和提升公司核心競爭力，促進公司長期可持續發展。本項目整體經濟效益較好，測算風險可控。本次對外投資事項符合公司長期發展戰略，對公司日常經營無重大影響。

　　五、對外投資的風險分析

　　（一）截至本公告披露日，恒生江蘇尚未成立，尚需辦理相關注冊登記手續。恒生江蘇成立后，未來經營管理過程中可能面臨宏觀經濟及行業、市場競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場風險和經營風險。

　　（二）本項目用地尚需通過競拍方式取得相應土地權屬，競拍結果存在不確定性。

　　（三）本項目建設涉及立項、規劃、建設施工等相關報批手續，尚需獲得相關主管部門審批。如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，項目的實施可能存在延期、變更、中止或終止的風險。

　　（四）本項目的資金來源為自有資金及項目融資，且項目投資建設規模較大，公司將統籌資金管理，合理確定支付方式、支付安排等，以確保項目順利實施。

　　（五）本項目投資金額僅是公司在目前條件下結合自身狀況的計劃數和預估數，如未來公司業務或戰略規劃發生調整，該預估數存在調整的可能性。

　　六、審計委員會審核意見

　　公司董事會審計委員會對本次對外投資事項進行了審議并發表了如下審核意見：本次交易符合公司長期發展戰略，決策程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情況。

　　七、獨立董事審核意見

　　公司獨立董事對本次對外投資事項進行了審議并發表了如下獨立意見：本次交易有利于完善公司產業布局，鞏固和提升公司核心競爭力，促進公司長期可持續發展。本項目整體經濟效益較好，測算風險可控。本次對外投資事項符合公開、公平、公正的原則，對公司無重大影響，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情況。

　　敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　恒生電子股份有限公司

　　2023年4月1日

　　證券代碼：600570證券簡稱：恒生電子公告編號：2023-017

　　恒生電子股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年4月24日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年4月24日14點00分

　　召開地點：杭州市濱江區濱興路1888號數智恒生中心會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年4月24日

　　至2023年4月24日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　本次股東大會還將聽取《公司2022年度獨立董事述職報告》。

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第八屆董事會第七次會議、第八屆監事會第七次會議審議通過。相關公告于2023年4月1日披露于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報，以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：議案6

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記時間：2023年4月20日（周四）上午9：00至11：30，下午1：00至4：30

　　2、登記地點：公司董事會辦公室

　　3、登記方式：社會公眾股股東持股東帳戶及個人身份證；受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司董事會辦公室辦理登記。股東也可用信函或電子郵件方式登記。

　　六、其他事項

　　1、本次會議會期半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿費自理；

　　2、會議聯系地址：杭州市濱江區濱興路1888號數智恒生中心董事會辦公室

　　聯系人：朱女士、顧先生

　　電話：0571-28829702

　　郵箱：investor@hundsun.com

　　特此公告。

　　恒生電子股份有限公司董事會

　　2023年4月1日

　　附件1：授權委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　恒生電子股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月24日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。