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正平路橋建設股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次（臨時）會議決議公告
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證券代碼：603843證券簡稱：正平股份公告編號：2023-016
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
正平路橋建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十一次（臨時）會議通知于2023年3月31日以專人送達方式向各位監(jiān)事發(fā)出。會議采用現場方式于2023年3月31日召開，應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。經與會全體監(jiān)事共同推舉，本次會議由李元慶主持。本次會議符合《公司法》《公司章程》及《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議采用記名投票方式審議通過《關于選舉第四屆監(jiān)事會主席的議案》。
選舉李元慶為監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會一致。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲通過。
特此公告。
正平路橋建設股份有限公司監(jiān)事會
2023年3月31日
證券代碼：603843證券簡稱：正平股份公告編號：2023-015
正平路橋建設股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年3月31日
(二)股東大會召開的地點：青海省西寧市城西區(qū)五四西路67號公司10樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長金生光主持。大會采取現場與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定，所作決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事李建莉、獨立董事李秉祥因工作原因未能出席。
2、公司在任監(jiān)事2人，出席2人，原監(jiān)事會主席張海明因退休，未出席會議；非職工代表監(jiān)事候選人李元慶列席了本次會議。
3、董事會秘書馬富昕出席了本次會議；公司在寧的高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于選舉非職工代表監(jiān)事的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案1、2、3屬于特別決議議案，經出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
2、本次股東大會議案1、2對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：青海樹人律師事務所
律師：王雁、王木子
2、律師見證結論意見：
青海樹人律師事務所律師認為，本次股東大會的召集人及會議召集、召開程序，以及出席會議人員的資格、會議表決程序、表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法、有效。
特此公告。
正平路橋建設股份有限公司董事會
2023年4月1日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：603843證券簡稱：正平股份公告編號：2023-017
正平路橋建設股份有限公司
實際控制人及其一致行動人提前終止
減持計劃暨減持股份結果公告
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東持股的基本情況：本次減持前，正平路橋建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人金生輝及其一致行動人青海金陽光投資集團有限公司（以下簡稱“金陽光投資”）、李建莉、金飛梅分別持有公司股份59,428,594股、52,444,100股、21,812,963股、15,070,125股，合計持有148,755,782股，占公司股份總數的21.2623%。
●減持計劃的主要內容：公司于2022年9月14日披露了《正平路橋建設股份有限公司實際控制人及其一致行動人減持股份計劃公告》（公告編號：2022-038）。金生輝、金陽光投資、李建莉、金飛梅擬自該公告披露之日起15個交易日后6個月內通過集中競價交易方式或自本公告披露之日起3個交易日后6個月內通過大宗交易方式進行減持，合計減持不超過36,748,324股，即不超過公司股份總數的5.2526%（包括通過集中競價交易取得的股份8,763,394股，占公司股份總數的1.2526%）。
●減持計劃的實施結果情況：2022年9月24日、2022年10月29日、2023年1月11日，公司先后披露了《正平股份實際控制人及其一致行動人減持達到1%的進展公告》《正平股份實際控制人及其一致行動人減持數量過半的進展公告》和《正平股份實際控制人及其一致行動人減持時間過半的進展公告》。
2023年3月30日，公司收到了金生輝、金陽光投資、李建莉、金飛梅《關于提前終止股份減持計劃的告知函》，金生輝、金陽光投資、李建莉、金飛梅決定提前終止本次股份減持計劃。
截至本公告披露日，金生輝通過大宗交易方式減持股份13,200,000股，李建莉、金飛梅通過集中競價方式分別減持股份3,290,000股、6,549,400股，合計減持23,039,400股，占公司股份總數的3.2931%，金陽光投資未實施本次減持計劃。
一、減持主體減持前基本情況
上述減持主體存在一致行動人：
二、減持計劃的實施結果
(一)大股東及董監(jiān)高因以下事項披露減持計劃實施結果：
其他情形：提前終止減持計劃
備注：
1、截至本公告日，金生輝分別于2022年9月21日、9月22日、9月23日通過大宗交易方式減持股份6,793,000股、3,598,000股、2,809,000股，合計13,200,000股，占公司股份總數的1.8867%。上述減持數量不包括其通過證券交易所集中競價交易買入的股份。
2、李建莉分別于2022年10月14日、10月17日通過集中競價方式減持股份1,470,000股、1,820,000股，合計3,290,000股；金飛梅分別于2022年10月13日、10月14日和2023年1月16日、2月3日通過集中競價方式減持股份2,450,000股、2,000,000股、1,892,200股、207,200股，合計6,549,400股。李建莉、金飛梅合計減持9,839,400股，占公司股份總數的1.4064%，包括李建莉通過證券交易所集中競價交易買入的股份743,768股。
3、截至本公告日，金陽光投資未實施本次減持計劃。
(二)本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致√是□否
(三)減持時間區(qū)間屆滿，是否未實施減持□未實施√已實施
(四)實際減持是否未達到減持計劃最低減持數量（比例）√未達到□已達到
公司前述已披露的減持計劃未設置最低減持數量目標。
(五)是否提前終止減持計劃√是□否
經綜合考慮，金生輝、金陽光投資、李建莉、金飛梅決定提前終止本次股份減持計劃。
特此公告。
正平路橋建設股份有限公司
董事會
2023年4月1日
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