證券代碼：603069證券簡(jiǎn)稱：海汽集團(tuán)公告編號(hào)：2023-023

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月31日與海南佳捷酒店管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南佳捷酒店公司”）簽署了《房屋（場(chǎng)地）租賃合同》，將海口市迎賓大道東側(cè)、鳳翔路南側(cè)的海口汽車總站二期服務(wù)中心大樓一層部分房產(chǎn)及三至九層全部房產(chǎn)（共計(jì)約19656.17平方米）租給海南佳捷酒店公司，租期18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止，18年租金合計(jì)人民幣160,201,647.36元(含增值稅金額)。

　　●公司于2022年8月26日召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于審議海口汽車總站二期項(xiàng)目服務(wù)中心大樓招租方案的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月27日披露的《關(guān)于海口汽車總站二期項(xiàng)目服務(wù)中心大樓公開招租的公告》（公告編號(hào)：2022-101）。

　　一、對(duì)外招租進(jìn)展情況

　　2022年8月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于審議海口汽車總站二期項(xiàng)目服務(wù)中心大樓招租方案的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月27日披露的《關(guān)于海口汽車總站二期項(xiàng)目服務(wù)中心大樓公開招租的公告》（公告編號(hào)：2022-101）。

　　2022年9月15日，公司比選招租工作小組對(duì)投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件進(jìn)行了詳細(xì)評(píng)審，根據(jù)海口汽車總站二期項(xiàng)目服務(wù)中心大樓招租方案文件要求，最終海南佳捷酒店公司作為中選第一候選人，具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月20日披露的《關(guān)于海口汽車總站二期項(xiàng)目服務(wù)中心大樓公開招租項(xiàng)目比選結(jié)果的公告》（公告編號(hào)：2022-115）。

　　2023年3月31日，公司在董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)與海南佳捷酒店公司簽署了《房屋（場(chǎng)地）租賃合同》，將海口市迎賓大道東側(cè)、鳳翔路南側(cè)的海口汽車總站二期服務(wù)中心大樓一層部分房產(chǎn)及三至九層全部房產(chǎn)（共計(jì)約19656.17平方米）租給海南佳捷酒店公司，租期18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。

　　二、交易對(duì)方基本情況

　　企業(yè)名稱：海南佳捷酒店管理有限公司

　　法定代表人：王東云

　　注冊(cè)資本：500萬元

　　注冊(cè)地址：海南省海口市瓊山區(qū)濱江街道辦博雅路528-1號(hào)2號(hào)樓309室

　　主營業(yè)務(wù)：酒店經(jīng)營管理及設(shè)計(jì)、裝修、日用百貨、預(yù)包裝食品、土特產(chǎn)品、服裝銷售、商品貿(mào)易、商務(wù)服務(wù)、機(jī)票代理、會(huì)議接待、旅游接待咨詢（不含旅行社業(yè)務(wù)）、房屋租賃、場(chǎng)地租賃、商業(yè)管理、文化特色小吃、地方特色小吃、中西餐、客房、足底保健、美發(fā)、茶藝、咖啡、簡(jiǎn)餐、物業(yè)服務(wù)（以上經(jīng)營范圍分公司均可經(jīng)營）。(一般經(jīng)營項(xiàng)目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）

　　海南佳捷酒店管理有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、房屋（場(chǎng)地）租賃合同主要內(nèi)容

　　甲方（出租方）：海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司

　　乙方（承租方）：海南佳捷酒店管理有限公司

　　（一）房屋基本情況

　　甲方租賃房屋（場(chǎng)地）位于海口市迎賓大道東側(cè)、鳳翔路南側(cè)的海口汽車總站二期服務(wù)中心大樓一層部分房產(chǎn)及三至九層全部房產(chǎn)（共計(jì)約19656.17平方米）。

　　（二）租賃用途

　　中高端商務(wù)辦公、酒店、餐飲及配套。

　　（三）租賃期限

　　租賃期限為18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。

　　（四）租金及支付方式

　　1.2024年10月1日至2027年9月30日，每月租金687,965.95元，年租金共計(jì)人民幣8,255,591.40元；2027年10月1日至2030年9月30日，每月租金708,604.93元，年租金共計(jì)人民幣8,503,259.16元；2030年10月1日至2033年9月30日，每月租金729,863.08元，年租金共計(jì)人民幣8,758,356.96元；2033年10月1日至2036年9月30日，每月租金751,758.97元，年租金共計(jì)人民幣9,021,107.64元；2036年10月1日至2039年9月30日，每月租金774,311.74元，年租金共計(jì)人民幣9,291,740.88元；2039年10月1日至2042年9月30日，每月租金797,541.09元，年租金共計(jì)人民幣9,570,493.08元；18年租金合計(jì)人民幣160,201,647.36元(含增值稅金額)。

　　2.租金支付：按季度支付，每季度屆滿前15日內(nèi)支付下一季度租金；

　　（五）爭(zhēng)議的解決

　　甲、乙雙方就履行本合同發(fā)生糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商解決不成的，任何一方可向租賃房屋(場(chǎng)地)所在地的人民法院提起訴訟。

　　四、本次交易對(duì)上市公司的影響

　　公司與海南佳捷酒店公司簽署《房屋（場(chǎng)地）租賃合同》有利于提高公司資產(chǎn)的使用效率，為公司帶來穩(wěn)定的租賃收益，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況將產(chǎn)生一定的積極影響。本次交易遵循公平、公正、公開的原則進(jìn)行，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　特此公告。

　　海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　證券代碼：603069證券簡(jiǎn)稱：海汽集團(tuán)公告編號(hào)：2023-022

　　海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年3月31日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司（海口市美蘭區(qū)海府路24號(hào)海汽大廈5樓2號(hào)會(huì)議室）

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事長劉海榮先生主持，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中劉海榮、林順雄、王修奮、李永青、何冰、房鑫、段華友、韋飛俊出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，獨(dú)立董事陳海鷹以通訊方式出席；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、董事會(huì)秘書李永青出席了本次會(huì)議；公司高管全部列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于辦理銀行融資的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會(huì)審議的議案為普通決議議案，根據(jù)投票結(jié)果，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過；

　　2、本次會(huì)議議案為非關(guān)聯(lián)議案，不涉及關(guān)聯(lián)股東。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：劉入江律師、高佳程律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月1日