證券代碼：000488200488證券簡稱：晨鳴紙業晨鳴B公告編號2023-029

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月31日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-019），定于2023年5月12日召開公司2022年度股東大會。由于五一節假日與工作日的調整安排，本次股東大會原A股股權登記日與會議召開日間隔超過7個工作日，現將A股股權登記日（B股最后交易日）由2023年4月27日變更為2023年5月4日。除此之外，本次股東大會的其他事項均不變。

　　現將2022年度股東大會補充通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2022年度股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　本次股東大會的召開已經公司第十屆董事會第四次會議審議通過。

　　3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等相關規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年5月12日14:30

　　（2）網絡投票時間為：

　　采用交易系統投票的時間：2023年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　采用互聯網投票的時間：2023年5月12日9:15—15:00

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式

　　6、股權登記日：A股股權登記日為2023年5月4日，B股股權登記日為2023年5月9日（B股最后交易日為2023年5月4日）。B股股東應在2023年5月4日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；

　　截止2023年5月4日（B股最后交易日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股、B股全體股東均有權出席股東大會；不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的公司H股股東（根據香港有關要求發送通知、公告），不適用本通知。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師及相關機構人員。

　　8、現場會議地點：山東省壽光市農圣東街2199號公司研發中心會議室

　　二、會議審議事項

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

　　上述議案1、議案3-14經公司于2023年3月30日召開的第十屆董事會第四次會議審議通過，上述議案2、議案4-7經公司于2023年3月30日召開的第十屆監事會第四次會議審議通過，詳細內容請見刊登在2023年3月31日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）以及2023年3月30日載于香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）上的相關公告。

　　上述議案1-10為普通決議案；議案11-14為特別決議案。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式

　　（1）法人股股東代表人持法人單位營業執照復印件、授權委托書、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證和公司2022年度股東大會回執進行登記。

　　（2）自然人股東本人出席會議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和公司2022年度股東大會回執辦理登記手續；委托代表人必須持有授權委托書、委托人身份證或復印件、代理人身份證、委托人股東賬戶卡、持股憑證和公司2022年度股東大會回執辦理登記手續。

　　（3）根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證、受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書、受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件和公司2022年度股東大會回執辦理登記手續。

　　前述股東大會適用的授權委托書和其他授權文件須在股東大會舉行前24小時送達公司證券投資部，方為有效。

　　公司股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續。

　　2、登記時間：擬出席公司2022年度股東大會的股東，須于股東大會召開前24小時辦理登記手續。

　　3、登記地點：山東省壽光市農圣東街2199號公司證券投資部。

　　四、股東參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件三。

　　五、其他事項

　　1、聯系方式

　　聯系人：張傳勇陳琳

　　電話：0536-2158008

　　傳真：0536-2158977

　　郵箱：chenmmingpaper@163.com

　　通訊地址：山東省壽光市農圣東街2199號（郵編：262705）

　　2、預計本次股東大會會期半天，出席會議人員的交通及食宿費用自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第十屆董事會第四次會議決議；

　　2、公司第十屆監事會第四次會議決議。

　　特此通知。

　　附件一：公司2022年度股東大會回執

　　附件二：公司2022年度股東大會授權委托書

　　附件三：股東參加網絡投票的操作程序

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會

　　二二三年三月三十一日

　　附件一

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司

　　2022年度股東大會回執

　　注：上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。附件二

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司

　　2022年度股東大會授權委托書

　　本人（本公司）作為山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2022年度股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列提案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

　　附件三

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司

　　股東參加網絡投票的操作程序

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或者互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360488”，投票簡稱為“晨鳴投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數

　　對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年5月12日（星期五）的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月12日9:15—15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　證券代碼：000488200488證券簡稱：晨鳴紙業晨鳴B公告編號2023-028

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司

　　關于收到深圳證券交易所中止審核公司

　　發行股份及支付現金購買資產

　　暨關聯交易通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）通過華英證券有限責任公司于2023年3月6向深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）報送了發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易申請文件，并于2023年3月14日收到深交所出具的《關于受理山東晨鳴紙業集團股份有限公司發行股份購買資產申請文件的通知》（深證上審〔2023〕259號），具體內容詳見公司于2023年3月15日在巨潮資訊網上披露的《關于發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易申請獲得深圳證券交易所受理的公告》（公告編號：2023-014）。

　　公司本次交易所涉及的相關資產的財務報告和審計報告基準日為2022年9月30日。根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組》第六十九條，本次交易所涉及的經審計的最近一期財務資料在財務報告截止日后六個月內有效，公司財務數據將于2023年3月31日到期，2022年度財務數據更新工作尚在準備過程中；同時，根據深交所近日下發的《深圳證券交易所股票發行上市審核業務指南第7號——上市公司重大資產重組審核關注要點》，公司正配合獨立財務顧問及其他中介機構就審核關注要點事項進行逐一落實，因此，根據《深圳證券交易所上市公司重大資產重組審核規則》第五十一條的規定，公司向深交所申請中止審核本次發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易的審核程序。2023年3月31日，公司收到了深交所中止審核的通知。

　　本次中止審核不會對公司本次發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事項產生重大不利影響，公司及相關中介機構正在積極推進該事項，并將在相關工作完成后立即向深交所申請恢復審核。

　　公司本次發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事項尚需通過深交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出同意注冊的決定后方可實施。本次發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事項最終能否通過深交所審核并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況，按照相關法律法規規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年三月三十一日