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合肥立方制藥股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：003020證券簡稱：立方制藥公告編號：2023-028
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間
?。?）現場會議時間：2023年3月31日（星期五）下午14:30。
?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2023年3月31日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年3月31日9:15-15:00。
2、現場會議召開地點：安徽省合肥市望江西路522號公司會議室。
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：公司董事長季俊虬先生。
6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、規范性文件和《公司章程》等規定。
7、會議出席情況
?。?）總體出席情況
通過現場和網絡投票的股東及股東代理人22名，代表股份76,966,810股，占公司有表決權股份總數的62.85%。
其中：通過現場投票的股東及股東代理人19名，代表股份76,902,110股，占公司有表決權股份總數的62.79%。通過網絡投票的股東3名，代表股份64,700股，占公司有表決權股份總數的0.05%。
（2）中小股東出席會議情況
通過現場和網絡投票的中小股東及代理人11名，代表股份8,332,350股，占公司有表決權股份總數的6.80%。
其中：通過現場投票的中小股東及代理人8名，代表股份8,267,650股，占公司有表決權股份總數的6.75%。
通過網絡投票的中小股東及代理人3名，代表股份64,700股，占公司有表決權股份總數0.05%。
8、公司全體董事、監事、董事會秘書出席了本次會議。其他高級管理人員列席了會議。見證律師列席會議對本次會議進行見證。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會采取現場投票與網絡投票表決相結合的方式，審議通過了如下議案：
其中中小股東表決情況如下：
三、律師出具的法律意見
北京市競天公誠律師事務所委派見證律師李夢、車繼晗出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件
1、《合肥立方制藥股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、《北京市競天公誠律師事務所關于合肥立方制藥股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
合肥立方制藥股份有限公司董事會
2023年4月1日
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