證券代碼:002408證券簡稱:齊翔騰達公告編號:2023-013

　　債券代碼:128128債券簡稱:齊翔轉2

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次:2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人:公司第五屆董事會第三十一次臨時會議審議通過召集2023年第一次臨時股東大會

　　3、會議召開的合法、合規性:公司第五屆董事會認為本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）本次股東大會現場會議召開時間:2023年4月18日下午14:30；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間:2023年4月18日9:15-15:00期間的任意時間；

　　（3）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間:2023年4月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　（1）現場會議投票:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議行使表決權。

　　（2）網絡投票:公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　（3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決形式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　6、出席對象：

　　（1）截止股權登記日2023年4月12日持有公司股份的普通股股東或其代理人，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權委托書詳見附件，如果委托書未注明股東的具體表決指示，股東代理人有權全權代理表決）；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員出席或列席會議；

　　（3）公司聘請的法律顧問及相關工作人員列席會議。

　　7、會議地點:山東省淄博市臨淄區楊坡路206號。

　　二、會議審議事項

　　以上議案已經公司第五屆董事會第三十一次臨時會議及第五屆監事會第二十三次臨時會議審議通過，具體內容分別詳見公司于2023年4月1日在巨潮資訊網及公司指定媒體上披露的董事會決議公告、監事會決議公告等相關公告文件。

　　本次股東大會審議事項屬于影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者表決單獨計票，并披露單獨計票結果。

　　三、會議登記

　　1、出席現場會議登記辦法

　　法人股東現場登記：法人股東的法定代表人出席的，應出示法定代表人本人身份證原件、法定代表人身份證復印件、法人股東營業執照復印件、法定代表人身份證明、持股憑證復印件；委托代理人出席的，委托代理人應出示本人身份證原件、委托代理人身份證復印件、法人股東營業執照復印件、法定代表人身份證明、法定代表人身份證復印件、持股憑證復印件、法人股東法定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件2）。

　　自然人股東現場登記：自然人股東出席的，應出示本人身份證原件、本人身份證復印件、持股憑證復印件；委托代理人出席的，委托代理人應出示本人身份證原件、委托代理人身份證復印件、委托人身份證復印件、授權委托書（詳見附件2）、持股憑證復印件。

　　擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件采取直接送達、電子郵件或傳真送達方式于規定的登記時間內進行確認登記。上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章。

　　2、登記時間：2023年4月17日8:00-11:30及13:00-17:00。

　　3、登記地點：淄博齊翔騰達化工股份有限公司證券部。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系電話:0533-7699188

　　傳真:0533-7699188

　　聯系人:陳婉君

　　郵編:255400

　　2、會議地址:淄博市臨淄區楊坡路206號齊翔騰達大廈

　　3、會議費用:出席現場會議的股東（或代理人）食宿費及交通費自理。

　　六、備查文件

　　1、淄博齊翔騰達化工股份有限公司第五屆董事會第三十一次臨時會議決議；

　　2、淄博齊翔騰達化工股份有限公司第五屆監事會第二十三次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　附件1：網絡投票的具體流程

　　附件2：授權委托書

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月1日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼:“362408”，投票簡稱:“齊翔投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月18日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年4月18日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄股東大會網絡投票系統平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲授權先生/女士代表本人，出席淄博齊翔騰達化工股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對下列議案投票表決。

　　注：（1）如果委托書未注明股東的具體表決指示，股東代理人有權全權代理表決。

　　（2）通過融資融券持有本公司股票，需提交融資融券業務辦理營業部對本次股東大會授權方可參與現場投票。

　　委托人（簽名/蓋章）：委托人證件號碼：

　　委托人持股數：委托人股票賬戶：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日

　　證券代碼:002408證券簡稱:齊翔騰達公告編號:2023-010

　　債券代碼:128128債券簡稱:齊翔轉2

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司

　　關于擬終止國內供應鏈業務并轉讓債權

　　暨關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年3月31日召開第五屆董事會第三十一次臨時會議，審議通過了《關于擬終止國內供應鏈業務并轉讓債權暨關聯交易的議案》，同意公司終止國內供應鏈業務，并將國內供應鏈業務對應的債權轉讓給公司控股股東淄博齊翔石油化工集團有限公司（以下簡稱“齊翔集團”）。本次終止國內供應鏈業務并轉讓債權有利于公司集中優勢資源聚焦主業，降低公司經營管理成本，提高資金使用效率，保證上市公司利益。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，本次關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議，屆時與該關聯交易有利害關系的關聯股東將回避表決。為提高決策效率，公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理后續相關事宜。

　　二、關聯交易對手方的基本情況

　　公司名稱：淄博齊翔石油化工集團有限公司

　　統一社會信用代碼：91370305706040346P

　　法定代表人：朱輝

　　注冊資本：4547.94萬元

　　營業期限：1998-07-28至無固定期限

　　公司住所：淄博市臨淄區辛化路南首

　　經營范圍：普通貨運。(以上范圍有效期限以許可證為準)。生產、銷售橡膠及制品；銷售民用建材、汽車配件、電氣儀表；物業管理；房屋租賃；技術轉讓、咨詢、服務（不含消費儲值業務）；代收水、電費；貨幣對外投資業務*(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　股東情況：山東能源集團新材料有限公司（以下簡稱“山能新材料”）持有80%股權，公司董事長車成聚先生持有20%股權。

　　主要財務數據：由于齊翔集團于2022年10月9日被山東省淄博市中級人民法院（以下簡稱“淄博中院”）裁定進入破產重整程序，截至2022年10月9日，齊翔集團經審計的賬面資產總額為105,088.29萬元，負債總額為72,220.76萬元（不含擔保負債）。

　　關聯關系：齊翔集團系公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。齊翔集團于2022年10月9日被淄博中院裁定進入破產重整程序，重整計劃于2022年11月12日裁定批準，山能新材料作為重整投資人取得齊翔集團80%股權，成為公司間接控股股東。具體內容詳見公司于2022年10月10日、2022年11月14日、2022年11月18日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

　　三、終止國內供應鏈業務并轉讓債權的原因

　　圍繞完善和拉長產業鏈，公司近三年來投資新建、擴建多個項目，包括20萬噸/年MMA項目、20萬噸/年丁腈膠乳項目、70萬噸/年PDH項目、20萬噸/年順酐項目、8萬噸/年甲乙酮項目、4萬噸/年順丁橡膠項目等，前述項目已陸續建成并投產。公司產業規模迅速擴大，C3、C4產業鏈更加完善。在此情況下，為支持公司進一步集中優勢資源重點發展公司主營業務，降低公司經營管理成本，提高資金使用效率，保證上市公司利益，山能新材料作為公司間接控股股東通過向齊翔集團提供流動性幫助，支持齊翔集團承接公司國內供應鏈業務對應的債權。在山能新材料和齊翔集團的支持下，公司將盡快完成國內供應鏈業務的終止工作。

　　四、交易標的基本情況

　　本次關聯交易的標的為公司全資子公司淄博齊翔騰達供應鏈有限公司（以下簡稱“淄博供應鏈”）和廣州齊翔騰達供應鏈有限公司（以下簡稱“廣州供應鏈”）的全部債權，債權總額為1,465,723,616元（包含應收賬款和預付賬款）。本次關聯交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情形。

　　五、《債權轉讓協議》主要內容

　　（一）協議各方

　　1、轉讓方1：淄博齊翔騰達供應鏈有限公司

　　轉讓方2：廣州齊翔騰達供應鏈有限公司

　　2、受讓方：淄博齊翔石油化工集團有限公司

　　（二）標的債權轉讓

　　截至2022年12月31日，淄博齊翔騰達供應鏈有限公司基于購銷/采購合同項下享有的對付款方合計人民幣19,670,000元的應收（預付）賬款債權以及淄博齊翔騰達供應鏈有限公司作為標的債權權利人所享有的其他一切權利、權益以及利益（包括但不限于付款方因未能按期付款等違約行為而應向轉讓方承擔的違約及賠償等權利），廣州齊翔騰達供應鏈有限公司基于購銷/采購合同項下享有的對付款方合計人民幣1,446,053,616元的應收（預付）賬款債權以及廣州齊翔騰達供應鏈有限公司作為標的債權權利人所享有的其他一切權利、權益以及利益（包括但不限于付款方因未能按期付款等違約行為而應向轉讓方承擔的違約及賠償等權利）。

　　（三）標的債權轉讓價款及支付

　　標的債權賬面余額為人民幣1,465,723,616元，包括淄博齊翔騰達供應鏈有限公司標的債權賬面余額19,670,000元，廣州齊翔騰達供應鏈有限公司標的債權賬面余額1,446,053,616元。以此為基礎并經各方友好協商確定，本次債權轉讓價款合計為人民幣1,465,723,616元，包括淄博齊翔騰達供應鏈有限公司標的債權對應轉讓價款19,670,000元，廣州齊翔騰達供應鏈有限公司標的債權對應轉讓價款1,446,053,616元。

　　（四）標的債權轉讓交割

　　標的債權交割日為本協議生效日。自交割日起，除各方另有約定，受讓方即成為標的債權唯一權利人，享有標的債權所對應的一切權利、權益以及利益。

　　本次債權轉讓交割完成后，標的債權根據轉讓方與付款方簽署的購銷/采購合同的相關文件繼續計算合同違約金、賠償金等其他各項費用（如有）。

　　六、關聯交易的定價政策及定價依據

　　交易各方在平等互利基礎上，遵循客觀、公平、公允的定價原則，按照債權賬面原值確定本次轉讓價格，不存在貶值、折扣等情況，不存在回購、差額補足等債權反轉情形。

　　七、對公司的影響

　　公司終止國內供應鏈業務并向控股股東轉讓債權，有利于公司集中優勢資源聚焦主業，降低公司經營管理成本，進一步優化公司資產結構，切實維護公司及全體股東的利益。本次債權轉讓業務不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。公司將嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關規定辦理后續相關事宜，將根據該事項的實際進展情況及時履行信息披露義務。

　　八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　2022年初至今，公司與控股股東累計實際已發生的各類關聯交易的總金額為0元（不含本次交易金額）。

　　九、獨立董事事前認可和獨立意見

　　（一）事前認可意見

　　經核查，我們認為本次終止國內供應鏈業務并轉讓債權暨關聯交易事項符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，旨在降低公司經營管理成本，集中優勢資源聚焦主業，有利于維護公司及中小股東的利益，不會對公司的財務及經營狀況產生不利影響。因此，我們對本次終止國內供應鏈業務并轉讓債權暨關聯交易事項予以認可，并一致同意將該事項提交公司第五屆董事會第三十一次臨時會議審議，關聯董事應當回避表決。

　　（二）獨立董事意見

　　經審核，我們認為本次終止國內供應鏈業務并轉讓債權暨關聯交易事項，能夠有效降低公司經營管理成本，集中優勢資源聚焦主業，符合公司整體發展戰略。本次債權轉讓以該項債權的賬面原值作為交易價格，定價公允、合理，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的持續經營能力和獨立性產生不良影響。本次終止國內供應鏈業務并轉讓債權暨關聯交易事項的審議與表決程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定，關聯董事履行了回避表決義務。綜上，我們同意公司本次終止國內供應鏈業務并轉讓債權暨關聯交易事項。

　　十、備查文件

　　1、淄博齊翔騰達化工股份有限公司第五屆董事會第三十一次臨時會議決議；

　　2、獨立董事關于第五屆董事會第三十一次臨時會議相關事項的事前認可意見；

　　3、獨立董事關于第五屆董事會第三十一次臨時會議相關事項的獨立意見；

　　4、淄博齊翔騰達化工股份有限公司第五屆監事會第二十三次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月1日

　　證券代碼:002408證券簡稱:齊翔騰達公告編號:2023-012

　　債券代碼:128128債券簡稱:齊翔轉2

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司第五屆

　　監事會第二十三次臨時會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會召開情況

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第二十三次臨時會議通知于2023年3月28日以電子郵件和專人送達方式向全體監事發出，會議于2023年3月31日以通訊方式召開，應參會監事3名，實際參會監事3名。會議由監事會主席陳莉敏女士主持，公司董事會秘書和證券事務代表列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、監事會審議情況

　　1.審議通過了《關于擬終止國內供應鏈業務并轉讓債權暨關聯交易的議案》

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權

　　經審核，監事會認為：本次終止國內供應鏈業務并轉讓債權有利于公司集中優勢資源聚焦主業，降低公司經營管理成本，提高資金使用效率，進一步優化公司資產結構，切實維護公司及全體股東的利益。本次債權轉讓以該項債權賬面原值作為交易價格，定價公允、合理，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的持續經營能力和獨立性產生不良影響。該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載的《關于擬終止國內供應鏈業務并轉讓債權暨關聯交易的公告》等相關公告。

　　三、備查文件

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司第五屆監事會第二十三次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司

　　監事會

　　2023年4月1日

　　證券代碼:002408證券簡稱:齊翔騰達公告編號:2023-011

　　債券代碼:128128債券簡稱:齊翔轉2

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司

　　第五屆董事會第三十一次

　　臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會召開情況

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三十一次臨時會議通知于2023年3月28日以電子郵件和專人送達方式向全體董事發出，會議于2023年3月31日以通訊方式召開，應參會董事9名，實際參會董事8名。董事陳暉先生因無法取得聯系，未出席本次會議。公司監事列席了會議。會議由董事長車成聚先生主持，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、董事會審議情況

　　1、審議通過了《關于擬終止國內供應鏈業務并轉讓債權暨關聯交易的議案》

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，2票回避

　　關聯董事車成聚先生、祝振茂先生回避對該議案的表決，公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載的《關于擬終止國內供應鏈業務并轉讓債權暨關聯交易的公告》等相關公告。

　　2、審議通過了《關于召集2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》等相關公告。

　　三、備查文件

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司第五屆董事會第三十一次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月1日