證券代碼：605488證券簡稱：福萊新材公告編號：臨2023-034

　　債券代碼：111012債券簡稱：福新轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月31日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司部分廠房擬搬遷補(bǔ)償?shù)淖h案》，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

　　一、交易概述

　　為有效落實(shí)長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展戰(zhàn)略要求，切實(shí)改善老舊工業(yè)園區(qū)面貌，全力打好污染防治攻堅戰(zhàn)，從根本上解決生態(tài)環(huán)境突出問題，推動工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，姚莊鎮(zhèn)人民政府開展示范區(qū)(嘉善縣片區(qū)）姚莊鎮(zhèn)先行啟動區(qū)有機(jī)更新項(xiàng)目企業(yè)搬遷工作。

　　根據(jù)規(guī)劃建設(shè)用地范圍，浙江福萊新材料股份有限公司與嘉善縣臨滬新城實(shí)業(yè)有限公司（姚莊鎮(zhèn)人民政府委托的實(shí)施搬遷人）于2023年3月31日就公司位于嘉善縣姚莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路78、86、88號的工廠所在地塊的房屋、土地及其他資產(chǎn)擬搬遷補(bǔ)償事宜簽署了《姚莊鎮(zhèn)企業(yè)搬遷（貨幣補(bǔ)償方式）補(bǔ)償協(xié)議》，拆遷補(bǔ)償總額為人民幣164,658,950元。

　　本次交易事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對方的基本情況

　　本次房屋征收方為姚莊鎮(zhèn)人民政府，房屋實(shí)施搬遷單位為嘉善縣臨滬新城實(shí)業(yè)有限公司，均與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。

　　三、姚莊鎮(zhèn)企業(yè)搬遷（貨幣補(bǔ)償方式）補(bǔ)償協(xié)議主要內(nèi)容

　　甲方（實(shí)施搬遷人）：嘉善縣臨滬新城實(shí)業(yè)有限公司

　　乙方（被搬遷人）：浙江福萊新材料股份有限公司

　　經(jīng)嘉善縣中信房地產(chǎn)估價造價有限公司評估后，并經(jīng)多輪核對、洽談，就房屋、土地等補(bǔ)償事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　（一）拆遷所涉土地和房屋的基本情況

　　本次被拆遷的標(biāo)的為公司位于嘉善縣姚莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路78、86、88號的工廠所在地塊的房屋、土地及其他資產(chǎn)，總占地面積：49.33335畝。不動產(chǎn)權(quán)證書號為：浙（2020）嘉善縣不動產(chǎn)權(quán)第0000586號、浙（2022）嘉善縣不動產(chǎn)權(quán)第0014699號、浙（2020）嘉善縣不動產(chǎn)權(quán)第0023056號，宗地總面積為：32888.9平方米，其中批準(zhǔn)出讓面積：32888.9平方米。

　　（二）乙方企業(yè)所獲補(bǔ)償涵蓋內(nèi)容、方式及明細(xì)

　　1、本協(xié)議所涉的全部補(bǔ)償乙方自愿選擇貨幣方式；

　　2、乙方企業(yè)獲得補(bǔ)償總金額：164,658,950元；

　　3、隱蔽工程及漏項(xiàng)待評估確認(rèn)后另行簽訂補(bǔ)充補(bǔ)償協(xié)議。

　　（三）乙方企業(yè)停產(chǎn)及房屋騰空移交

　　1、乙方保證2025年02月28日前所有搬遷設(shè)備設(shè)施搬離完畢并將房屋、土地等騰空交由甲方驗(yàn)收確認(rèn)。乙方必須要按規(guī)定結(jié)清水電氣、租金等費(fèi)用，不得拆除損壞房屋、搬離報廢設(shè)備設(shè)施，如有違反的，各類費(fèi)用（賠款）將在補(bǔ)償金額中扣除。

　　2、乙方保證在將房屋、土地等騰空交由甲方驗(yàn)收確認(rèn)前，自行解決完畢與所涉企業(yè)有關(guān)的全部爭議或者糾紛，包括但不限于企業(yè)所屬或者占用的全部動產(chǎn)、不動產(chǎn)、人員勞資以及無形資產(chǎn)的抵押、租賃、買賣、使用等引起的全部爭議或者糾紛。

　　上述任何爭議或者糾紛均與甲方無關(guān)，甲方因此遭受損失的，乙方負(fù)責(zé)全部賠償。

　　（四）款項(xiàng)支付時間及支付方式

　　本次搬遷補(bǔ)償分三期付款：

　　第一期付款：在本協(xié)議簽定完畢后三十天內(nèi)甲方支付乙方補(bǔ)償金額（不含獎勵金額）的30%，為人民幣49,397,685元；

　　第二期付款：在乙方企業(yè)騰空房屋、土地等并經(jīng)甲方驗(yàn)收確認(rèn)后三十日內(nèi)，甲方支付乙方補(bǔ)償金額（不含獎勵金額）的50%，為人民幣82,329,475元；

　　第三期付款：乙方企業(yè)房屋、土地等騰空移交后三個月內(nèi)或拆除后三十天內(nèi)，雙方結(jié)清全部搬遷補(bǔ)償及獎勵款項(xiàng)。

　　（五）違約責(zé)任

　　1、甲方未在約定的時間內(nèi)向乙方支付企業(yè)搬遷補(bǔ)償及獎勵款的，從逾期之日起，每日按未付金額的萬分之三計算違約金，由甲方支付給乙方。

　　2、乙方未在約定的時間內(nèi)騰空房屋、土地等并交由甲方驗(yàn)收確認(rèn)的，從逾期之日起，每日按企業(yè)補(bǔ)償及獎勵總金額協(xié)議價的萬分之三計算違約金，由甲方在企業(yè)補(bǔ)償及獎勵總金額中扣除。

　　乙方未按本協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)的，甲方可以依據(jù)本協(xié)議作出書面決定，并向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

　　（六）有關(guān)證件注銷

　　在本協(xié)議簽訂后，第二期付款款項(xiàng)支付后十日內(nèi)乙方應(yīng)當(dāng)向甲方移交有關(guān)房屋、土地證件，由嘉善縣人民政府同意收回土地使用權(quán)后，向房管、土地部門辦理注銷手續(xù)。

　　（七）爭議解決

　　本協(xié)議訂立后，雙方本著誠實(shí)信用的原則，按約定履行協(xié)議。發(fā)生爭議的按相關(guān)法律法規(guī)政策處理。未盡事宜可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　四、對上市公司的影響

　　本次搬遷補(bǔ)償事項(xiàng)所帶來的日常生產(chǎn)經(jīng)營方面的影響，公司將妥善安排后續(xù)經(jīng)營管理及產(chǎn)能過渡，保證訂單的順利執(zhí)行，保障公司在搬遷期間的正常生產(chǎn)經(jīng)營，最大程度保護(hù)公司及全體股東的利益。本次拆遷事項(xiàng)不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營及產(chǎn)品交付產(chǎn)生重大影響。

　　公司將密切關(guān)注本次搬遷補(bǔ)償事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資。

　　特此公告。

　　浙江福萊新材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月1日

　　證券代碼：605488證券簡稱：福萊新材公告編號：2023-035

　　債券代碼：111012債券簡稱：福新轉(zhuǎn)債

　　浙江福萊新材料股份有限公司

　　關(guān)于2022年年度股東大會增加

　　臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、股東大會有關(guān)情況

　　1.股東大會的類型和屆次：

　　2022年年度股東大會

　　2.股東大會召開日期：2023年4月21日

　　3.股權(quán)登記日

　　二、增加臨時提案的情況說明

　　1.提案人：夏厚君

　　2.提案程序說明

　　公司已于2023年3月31日公告了股東大會召開通知，單獨(dú)或者合計持有55.15%股份的股東夏厚君，在2023年3月31日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3.臨時提案的具體內(nèi)容

　　2023年3月31日，公司收到控股股東夏厚君先生《關(guān)于提請浙江福萊新材料股份有限公司增加2022年年度股東大會臨時提案的函》，為提高會議決策效率，減少會議召開成本，提請公司2022年年度股東大會增加審議《關(guān)于公司部分廠房擬搬遷補(bǔ)償?shù)淖h案》。上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月1日在上海證券交易所官方網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

　　三、除了上述增加臨時提案外，于2023年3月31日公告的原股東大會通知事項(xiàng)不變。

　　四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

　　(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開日期時間：2023年4月21日13點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：浙江省嘉善縣姚莊工業(yè)園銀河路17號公司四樓一號會議室

　　(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年4月21日

　　至2023年4月21日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三)股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　　(四)股東大會議案和投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議、第二屆董事會第十九次會議審議通過，具體詳見公司于2023年3月31日、2023年4月1日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）與《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的信息。公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載公司《福萊新材2022年年度股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：8、10

　　3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：：4、5、6、7、9、10

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：10

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：李耀邦、聶勝

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　浙江福萊新材料股份有限公司董事會

　　2023年4月1日

　　●報備文件

　　股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江福萊新材料股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月21日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。